本案中，傳銷組織通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、微信的方式迅速傳播，屬于新型的網(wǎng)絡(luò)犯罪，具有社會(huì)危害性，但對(duì)于組織領(lǐng)導(dǎo)的人員不能完全簡(jiǎn)單以網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)中的會(huì)員、層級(jí)來(lái)確認(rèn)。行為人參與到善心匯中，并試圖通過(guò)動(dòng)態(tài)和靜態(tài)的方式獲利。但從現(xiàn)有證據(jù)看行為人發(fā)展人數(shù)尚未達(dá)到法定人數(shù)，且部分下線賬戶系由行為人本人在出資操作，實(shí)際發(fā)展人數(shù)較少，不認(rèn)為是犯罪。

(2018)川0522刑初119號(hào)

經(jīng)審理查明，深圳市善心匯文化傳播有限公司（以下簡(jiǎn)稱善心匯），在深圳市注冊(cè)成立。2016年5月，善心匯眾扶互生會(huì)員系統(tǒng)（又稱善心匯新經(jīng)濟(jì)生態(tài)系統(tǒng)）該平臺(tái)正式運(yùn)營(yíng)。要成為善心匯會(huì)員，必須花費(fèi)人民幣300元購(gòu)買(mǎi)善種子激活賬號(hào)，才能成為系統(tǒng)會(huì)員。同時(shí)，為發(fā)展下線，又制定出靜態(tài)與動(dòng)態(tài)提成收益運(yùn)營(yíng)模式。其中靜態(tài)提成收益是指：會(huì)員激活后，可參與靜態(tài)模式的布施（又稱贈(zèng)與，即打款給其他會(huì)員），根據(jù)會(huì)員打款的金額分為特困、貧困、小康、富人、德善等不同社區(qū)（即投資檔次）。根據(jù)投資金額的不同，每次等待布施與受助的時(shí)間以及消耗善心幣的枚數(shù)均不同，待系統(tǒng)自動(dòng)匹配一至多名受助人后，將受助人的銀行賬號(hào)告知布施的會(huì)員。會(huì)員布施后自動(dòng)成為受助人，等待其他會(huì)員布施打款（會(huì)員布施以后的受助金額是其打款布施金額的100%-150%）。動(dòng)態(tài)提成收益是指：善心匯會(huì)員每發(fā)展一名下線，可以拿到該下線參與靜態(tài)投資金額的6%作為獎(jiǎng)勵(lì)收益（也叫管理獎(jiǎng)），實(shí)際能提現(xiàn)3%，還有3%轉(zhuǎn)為善金幣。會(huì)員不收取第二代下線的獎(jiǎng)勵(lì)收益，但可收取第三代下線參與靜態(tài)投資金額的4%的獎(jiǎng)勵(lì)收益。依此類推，會(huì)員可以拿到一代（6%）、三代（4%）、五代（2%）的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。會(huì)員通過(guò)發(fā)展一定的下線和向系統(tǒng)購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)數(shù)量的善種子后成為高級(jí)會(huì)員，即A輪功德主、B輪功德主，A輪服務(wù)中心會(huì)員、B輪服務(wù)中心會(huì)員、C輪服務(wù)中心會(huì)員。高級(jí)會(huì)員購(gòu)買(mǎi)善種子、善心幣可享受折扣優(yōu)惠，然后再向五代以內(nèi)下線銷售，從中獲利。

2016年9月，被告人謝小花通過(guò)深圳市善心匯文化傳播有限公司（以下簡(jiǎn)稱“善心匯”）會(huì)員唐小容（另案處理）介紹加入“善心匯”，注冊(cè)賬號(hào)為xia,ID為119433，屬于B輪功德主。此后，被告人謝小花以“扶貧濟(jì)困、均富共生”的名義，依托“善心匯”網(wǎng)站，宣傳“善心匯”組織，以高額靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益為由，發(fā)展下線會(huì)員，獲取獎(jiǎng)金。謝小花賬戶在整個(gè)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中處于第15層,其下級(jí)網(wǎng)絡(luò)有3層,83個(gè)會(huì)員賬號(hào)。該賬戶共完成14次贈(zèng)與,累計(jì)96000元,13次受助,累計(jì)88000元。截止2017年7月24日,已支出善種子81個(gè),剩余善種子101個(gè),已支出善心幣377個(gè),剩余善心幣25個(gè),已支出善金幣0個(gè),剩余善金幣15970個(gè),管理錢(qián)包已支出13220元,管理錢(qián)包剩余1160元。

另查明，被告人謝小花接到公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

還查明，《中華英才》雜志2017年03-04期的82頁(yè)-85頁(yè)，報(bào)道了有關(guān)善心匯公益基金啟動(dòng)的信息；《法制日?qǐng)?bào)》2017年1月19日，以專版形式報(bào)道了善心匯打造共享、共生、共贏的新經(jīng)濟(jì)生態(tài)系統(tǒng)的信息；《北京參考報(bào)》2017年5月12日，以專版形式報(bào)道了善心匯扶貧濟(jì)困的信息等。

本院認(rèn)為，“善心匯”會(huì)員管理平臺(tái)，以“扶貧救濟(jì)，善心相通”為名，以高額靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益為誘餌，發(fā)展下線會(huì)員，要求參加者交納費(fèi)用獲得加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，并根據(jù)所發(fā)展會(huì)員的布施金額、次數(shù)獲取相應(yīng)收益，收益來(lái)源依靠會(huì)員間的贈(zèng)與完成，會(huì)員間流動(dòng)系統(tǒng)內(nèi)沒(méi)有資本增值渠道，只能靠后期會(huì)員的資金進(jìn)入來(lái)支撐前期會(huì)員的盈利，其性質(zhì)屬于傳銷組織。關(guān)于被告人謝小花的行為是否能認(rèn)定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的問(wèn)題，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第一條,關(guān)于傳銷組織層級(jí)人數(shù)的規(guī)定，組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員應(yīng)在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上。本案中，善心匯組織通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、微信的方式迅速傳播，屬于新型的網(wǎng)絡(luò)犯罪，具有社會(huì)危害性，但對(duì)于組織領(lǐng)導(dǎo)的人員不能完全簡(jiǎn)單以網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)中的會(huì)員、層級(jí)來(lái)確認(rèn)。被告人謝小花參與到善心匯中，并試圖通過(guò)動(dòng)態(tài)和靜態(tài)的方式獲利。但從現(xiàn)有證據(jù)分析，湖南省鑒真司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書(shū)載明其下級(jí)網(wǎng)絡(luò)有3層,83個(gè)會(huì)員賬號(hào)，公安機(jī)關(guān)調(diào)查筆錄中其發(fā)展人數(shù)尚未達(dá)到法定人數(shù)，且部分人員表示自己的賬戶由被告人謝小花本人在出資操作，證人證言也表明存在一人操作其他多人賬號(hào)和部分會(huì)員賬號(hào)未激活未使用的可能，還有下線會(huì)員發(fā)展的部分親人會(huì)員賬號(hào)，是發(fā)展人員本人在操作，從現(xiàn)有證據(jù)看被告人謝小花發(fā)展人數(shù)較少，故本院認(rèn)為被告人謝小花情節(jié)顯著輕微，危害不大，不認(rèn)為是犯罪。

被告人謝小花無(wú)罪。