本案中，傳銷組織通過網(wǎng)絡(luò)、微信的方式迅速傳播，屬于新型的網(wǎng)絡(luò)犯罪，具有社會危害性，但對于組織領(lǐng)導(dǎo)的人員不能完全簡單以網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)中的會員、層級來確認(rèn)。行為人參與到善心匯中，并試圖通過動態(tài)和靜態(tài)的方式獲利。但從現(xiàn)有證據(jù)看行為人發(fā)展人數(shù)尚未達(dá)到法定人數(shù)，且部分下線賬戶系由行為人本人在出資操作，實際發(fā)展人數(shù)較少，不認(rèn)為是犯罪。

(2018)川0522刑初119號

經(jīng)審理查明，深圳市善心匯文化傳播有限公司（以下簡稱善心匯），在深圳市注冊成立。2016年5月，善心匯眾扶互生會員系統(tǒng)（又稱善心匯新經(jīng)濟(jì)生態(tài)系統(tǒng)）該平臺正式運營。要成為善心匯會員，必須花費人民幣300元購買善種子激活賬號，才能成為系統(tǒng)會員。同時，為發(fā)展下線，又制定出靜態(tài)與動態(tài)提成收益運營模式。其中靜態(tài)提成收益是指：會員激活后，可參與靜態(tài)模式的布施（又稱贈與，即打款給其他會員），根據(jù)會員打款的金額分為特困、貧困、小康、富人、德善等不同社區(qū)（即投資檔次）。根據(jù)投資金額的不同，每次等待布施與受助的時間以及消耗善心幣的枚數(shù)均不同，待系統(tǒng)自動匹配一至多名受助人后，將受助人的銀行賬號告知布施的會員。會員布施后自動成為受助人，等待其他會員布施打款（會員布施以后的受助金額是其打款布施金額的100%-150%）。動態(tài)提成收益是指：善心匯會員每發(fā)展一名下線，可以拿到該下線參與靜態(tài)投資金額的6%作為獎勵收益（也叫管理獎），實際能提現(xiàn)3%，還有3%轉(zhuǎn)為善金幣。會員不收取第二代下線的獎勵收益，但可收取第三代下線參與靜態(tài)投資金額的4%的獎勵收益。依此類推，會員可以拿到一代（6%）、三代（4%）、五代（2%）的獎勵機(jī)制。會員通過發(fā)展一定的下線和向系統(tǒng)購買相應(yīng)數(shù)量的善種子后成為高級會員，即A輪功德主、B輪功德主，A輪服務(wù)中心會員、B輪服務(wù)中心會員、C輪服務(wù)中心會員。高級會員購買善種子、善心幣可享受折扣優(yōu)惠，然后再向五代以內(nèi)下線銷售，從中獲利。

2016年9月，被告人謝小花通過深圳市善心匯文化傳播有限公司（以下簡稱“善心匯”）會員唐小容（另案處理）介紹加入“善心匯”，注冊賬號為xia,ID為119433，屬于B輪功德主。此后，被告人謝小花以“扶貧濟(jì)困、均富共生”的名義，依托“善心匯”網(wǎng)站，宣傳“善心匯”組織，以高額靜態(tài)收益和動態(tài)收益為由，發(fā)展下線會員，獲取獎金。謝小花賬戶在整個會員網(wǎng)絡(luò)中處于第15層,其下級網(wǎng)絡(luò)有3層,83個會員賬號。該賬戶共完成14次贈與,累計96000元,13次受助,累計88000元。截止2017年7月24日,已支出善種子81個,剩余善種子101個,已支出善心幣377個,剩余善心幣25個,已支出善金幣0個,剩余善金幣15970個,管理錢包已支出13220元,管理錢包剩余1160元。

另查明，被告人謝小花接到公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，到案后如實供述了上述事實。

還查明，《中華英才》雜志2017年03-04期的82頁-85頁，報道了有關(guān)善心匯公益基金啟動的信息；《法制日報》2017年1月19日，以專版形式報道了善心匯打造共享、共生、共贏的新經(jīng)濟(jì)生態(tài)系統(tǒng)的信息；《北京參考報》2017年5月12日，以專版形式報道了善心匯扶貧濟(jì)困的信息等。

本院認(rèn)為，“善心匯”會員管理平臺，以“扶貧救濟(jì)，善心相通”為名，以高額靜態(tài)收益和動態(tài)收益為誘餌，發(fā)展下線會員，要求參加者交納費用獲得加入資格，按照一定順序組成層級，并根據(jù)所發(fā)展會員的布施金額、次數(shù)獲取相應(yīng)收益，收益來源依靠會員間的贈與完成，會員間流動系統(tǒng)內(nèi)沒有資本增值渠道，只能靠后期會員的資金進(jìn)入來支撐前期會員的盈利，其性質(zhì)屬于傳銷組織。關(guān)于被告人謝小花的行為是否能認(rèn)定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的問題，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條,關(guān)于傳銷組織層級人數(shù)的規(guī)定，組織內(nèi)部參與傳銷活動人員應(yīng)在三十人以上且層級在三級以上。本案中，善心匯組織通過網(wǎng)絡(luò)、微信的方式迅速傳播，屬于新型的網(wǎng)絡(luò)犯罪，具有社會危害性，但對于組織領(lǐng)導(dǎo)的人員不能完全簡單以網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)中的會員、層級來確認(rèn)。被告人謝小花參與到善心匯中，并試圖通過動態(tài)和靜態(tài)的方式獲利。但從現(xiàn)有證據(jù)分析，湖南省鑒真司法鑒定中心司法鑒定意見書載明其下級網(wǎng)絡(luò)有3層,83個會員賬號，公安機(jī)關(guān)調(diào)查筆錄中其發(fā)展人數(shù)尚未達(dá)到法定人數(shù)，且部分人員表示自己的賬戶由被告人謝小花本人在出資操作，證人證言也表明存在一人操作其他多人賬號和部分會員賬號未激活未使用的可能，還有下線會員發(fā)展的部分親人會員賬號，是發(fā)展人員本人在操作，從現(xiàn)有證據(jù)看被告人謝小花發(fā)展人數(shù)較少，故本院認(rèn)為被告人謝小花情節(jié)顯著輕微，危害不大，不認(rèn)為是犯罪。

被告人謝小花無罪。