江西省寧都縣人民檢察院

起?訴?書

寧檢公訴刑訴〔2020〕153號

被告人盧某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3607301994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省贛州市寧都縣**鄉(xiāng)**村**組，住寧都縣**鎮(zhèn)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月2日被寧都縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月8日被寧都縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3607301992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省贛州市寧都縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日被寧都縣公安局刑事拘留，于2020年1月8日被寧都縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3607301997********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省贛州市寧都縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月2日被寧都縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月8日被寧都縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼3607301999********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省贛州市寧都縣**鎮(zhèn)**村**組，住寧都縣**鎮(zhèn)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月30日被寧都縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼3607302000********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省贛州市寧都縣**鄉(xiāng)**村**組，住寧都縣**鎮(zhèn)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月14日被寧都縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧都縣公安局偵查終結(jié)，以被告人盧某某、曾某某、楊某某、李某甲、劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月6日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月17日第一次退回寧都縣公安局補充偵查，寧都縣公安局于2020年5月15日補查重報。本院于2020年4月6日、6月15日各延長審查起訴期限15天。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至12月，盧某某、曾某某招募楊某某、賴某某（未成年人，另案處理）、李某甲、劉某某、李某乙（另案處理）等人，在瑞金市、寧都縣設(shè)立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點，各詐騙人員冒充援交女以提供有償援交服務(wù)為由，通過騙取臺灣男子購買桔子卡或麥卡的方式非法占有他人財物。

（一）瑞金市的詐騙事實

2019年3月至6月，盧某某、曾某某以瑞金市象湖鎮(zhèn)奧克蘭小區(qū)11棟7樓一出租房為據(jù)點，招募了楊某某、賴某某、劉某某、李某乙等人實施網(wǎng)絡(luò)援交詐騙。其中，被告人盧某某、曾某某是老板，負(fù)責(zé)購買詐騙設(shè)備，準(zhǔn)備詐騙軟件，充當(dāng)三線電話手，為詐騙人員提供食宿、發(fā)放工資、銷贓變現(xiàn)等。被告人楊某某、劉某某、賴某某等人系一線鍵盤手，負(fù)責(zé)冒充援交女以提供有償性服務(wù)為由誘騙被害人購買與嫖資等值的桔子卡或麥卡。盧某某、曾某某按每詐騙1000新臺幣即可非法獲利人民幣50元的提成方式支付給一線鍵盤手作為報酬，剩余詐騙所得由盧某某、曾某某平分。報酬由盧某某、曾某某以現(xiàn)金或支付寶、微信轉(zhuǎn)賬方式進行按月結(jié)算給各詐騙人員。

（二）寧都縣的詐騙事實

2019年7月至12月，盧某某、曾某某解散瑞金市的詐騙窩點，盧某某以寧都縣梅江鎮(zhèn)華隆首府小區(qū)11棟2單元2005室為據(jù)點，繼續(xù)招募楊某某、賴某某、劉某某、李某甲等人充當(dāng)一線鍵盤手實施網(wǎng)絡(luò)援交詐騙。盧某某本人系老板兼三線電話手，負(fù)責(zé)提供食宿、作案工具，負(fù)責(zé)銷贓變現(xiàn)、發(fā)放工資，并按每詐騙1000新臺幣即可非法獲利人民幣60元的提成方式支付給一線鍵盤手作為報酬。

據(jù)統(tǒng)計，2019年3月至12月，盧某某的涉案詐騙金額為232094.9元，非法獲利79557.1元。曾某某的涉案詐騙金額為115561.6元，非法獲利28890.4元。楊某某的涉案詐騙金額為88660元，非法獲利21000元。李某甲的涉案詐騙金額為33350元，非法獲利8700元。劉某某的涉案詐騙金額為14183.3元，非法獲利3700元。

曾某某、李某甲分別于2019年12月11日、2020年4月29日到寧都縣公安局投案自首；盧某某、楊某某于2019年12月2日9時許被寧都縣公安局現(xiàn)場抓獲歸案；劉某某于2020年5月13日被寧都縣公安局傳喚到案。盧某某、曾某某、楊某某、李某甲、劉某某五人到案后均如實供述自己的犯罪事實。盧某某于2019年12月20日被寧都縣公安局凍結(jié)人民幣196501.91元，曾某某、李某甲、劉某某分別向?qū)幎伎h公安局退繳贓款人民幣25000元、8700元、4260元，楊某某分別向本院退繳贓款人民幣21000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.電腦、手機、銀行卡等物證；2.歸案情況等書證；3.證人賴小英等人的證言；4.被告人盧某某、曾某某、楊某某等人的供述和辯解；5.微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人盧某某、曾某某、楊某某、李某甲、劉某某以非法占有為目的，結(jié)伙通過虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財物，其中盧某某、曾某某、楊某某、李某甲的詐騙金額數(shù)額巨大，劉某某的詐騙金額數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人盧某某、曾某某在共同犯罪中起主要作用，系《中華人民共和國刑法》第二十六條規(guī)定的主犯，楊某某、李某甲、劉某某在共同犯罪中起次要作用，系《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定的從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。曾某某、李某甲具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定的自首情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰。盧某某、楊某某、劉某某具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的坦白情節(jié)，可以從輕處罰。盧某某、楊某某、李某甲、劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退繳贓款，可以從輕處罰。建議判處盧某某有期徒刑四年，并處罰金人民幣六萬元；楊某某有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬元；李某甲有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣五千元；劉某某有期徒刑十個月，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省寧都縣人民法院

檢察官：羅慧敏

檢察官助理：何丹丹

2020年6月22日

附件：

1.被告人盧某某、楊某某現(xiàn)羈押于寧都縣看守所；被告人曾某某、李某甲、劉某某被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊，換押證2份，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書4份。

3.隨案移送物證：電腦、手機、銀行卡等，詳見物品移送清單。