沂南縣人民檢察院

起?訴?書

沂南檢一部刑訴〔2020〕53號(hào)

被告人匡某某，男，1983年02月05日1983年**月**日生，漢族，公民身份號(hào)碼：xxxx4329021983********，初中文化，無業(yè)，湖南省永州市冷水灘區(qū)人，住湖南省永州市冷水灘區(qū)菱角山零陵路528號(hào)水口頭35號(hào)湖南省永州市冷水灘區(qū)**路**號(hào)**號(hào)。2019年10月17日因涉嫌詐騙罪被拘留，同年10?

月30日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被逮捕。

本案由山東省沂南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人匡某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人。審查了全部

案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月16日，山東格侖特電動(dòng)科技有限公司出納趙健健被他人冒充公司總經(jīng)理李明華詐騙公司資金200萬元。被告人匡某某伙同付強(qiáng)（另案處理）將格侖特電動(dòng)科技有限公司被

詐騙資金分散至十四個(gè)銀行卡中，后在廣東省珠海市各大銀行取現(xiàn)273000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證；視聽資料；被害人陳述；被告人供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人匡某某明知他人資金系犯罪所得，仍然協(xié)助在銀行賬戶之間劃轉(zhuǎn)，并幫助轉(zhuǎn)移資金，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提

起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

沂南縣人民法院

檢察員：孫浩博

2020年2月4日

附：

1．被告人匡某某現(xiàn)羈押于沂南縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。