原告:劉某,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,戶籍地上海市靜安區(qū)。
委托訴訟代理人:紀(jì)亮,上海申通律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:張大成,上海誠康律師事務(wù)所律師。
被告:張某某,女,xxxx年xx月xx日出生,漢族,戶籍地上海市徐匯區(qū)。
被告:張某某,女,xxxx年xx月xx日出生,漢族,戶籍地上海市靜安區(qū)。
兩被告共同委托訴訟代理人:薛凱佳,上海潤言律師事務(wù)所律師。
原告劉某訴被告張某某、張某某不當(dāng)?shù)美m紛一案,本院于2019年1月18日受理后,依法適用簡易程序,后因案情復(fù)雜轉(zhuǎn)為適用普通程序,于2019年7月10日公開開庭進(jìn)行了審理,原告劉某及其委托訴訟代理人紀(jì)亮、張大成、被告張某某及其委托訴訟代理人薛凱佳(暨被告張某某的委托訴訟代理人)到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告劉某向本院提出訴訟請(qǐng)求:1、兩被告共同歸還原告不當(dāng)?shù)美铐?xiàng)6,730,000元;2、兩被告共同償還原告利息(其中以4,830,000元為基數(shù),按照年利率6%為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,自2013年8月8日起計(jì)算至實(shí)際清償之日止;以900,000元為基數(shù),按照年利率6%為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,自2013年8月22日起計(jì)算至實(shí)際清償之日止;以1,000,000元為基數(shù),按照年利率6%為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,自2013年9月9日起計(jì)算至實(shí)際清償之日止)。事實(shí)與理由:2013年6、7月份,被告張某某聯(lián)系原告,稱其為原告母親鄭萍華在徐匯區(qū)看守所同監(jiān)室的室友,鄭萍華委托其處理涉案非法集資案件的事情,被告張某某要求原告將家里兩套房子典當(dāng)后分別融資4,400,000元和600,000元,扣除手續(xù)費(fèi)100,000元,將4,900,000元轉(zhuǎn)到被告張某某指定的實(shí)際由張某某控制的張某某的賬戶。另外,原告還按照被告張某某的指示分別于2013年先后支付至張某某賬戶5,700,000元,以上錢款合計(jì)10,600,000元,之后陸續(xù)收到款項(xiàng)3,870,000元,仍有6,730,000元未返還,故原告訴至法院,請(qǐng)求判如所請(qǐng)。
被告張某某、張某某辯稱,不同意原告的訴訟請(qǐng)求。被告認(rèn)可應(yīng)原告及其母親的要求代為保管錢款合計(jì)10,600,000元,但其后原告向被告出具的收條,加上被告代原告支付的相應(yīng)利息,所有的款項(xiàng)合計(jì)一千三百多萬元,已超過原告主張被告為其代管的總額。關(guān)于利息,是原告為逃避執(zhí)行罰款和沒收贓款,要求被告為其代管錢款,并非借款,不存在支付相應(yīng)利息的問題。
當(dāng)事人圍繞訴訟請(qǐng)求依法提交了證據(jù),本院組織當(dāng)事人進(jìn)行了證據(jù)交換和質(zhì)證。對(duì)當(dāng)事人無異議的證據(jù),本院予以確認(rèn)并在卷佐證。根據(jù)當(dāng)事人陳述和經(jīng)審查確認(rèn)的證據(jù),本院認(rèn)定事實(shí)如下:
2013年7月12日,原告向被告張某某轉(zhuǎn)賬2,000,000元。
2013年7月16日,原告向被告張某某轉(zhuǎn)賬1,300,000元。
2013年8月6日,原告向被告張某某轉(zhuǎn)賬500,000元。
2013年8月8日,原告向被告張某某轉(zhuǎn)賬4,900,000元。
2013年8月22日,原告向被告張某某轉(zhuǎn)賬900,000元。
2013年9月9日,原告向被告張某某轉(zhuǎn)賬1,000,000元。
2013年11月6日,原告出具《收條》,載明今收到張阿姨150,000元。
2013年12月11日,原告出具《收條》,載明今收到張某某100,000元。
2014年4月17日,原告出具《收條》,載明今收到張某某450,000元。
2014年7月15日、2014年8月21日,孫某某先后通過其中信銀行尾號(hào)6210的銀行卡向上海國盛典當(dāng)有限公司轉(zhuǎn)賬100,000元,合計(jì)200,000元。
2014年9月16日、2014年10月20日,孫某某兩次通過現(xiàn)金交款單向上海國盛典當(dāng)有限公司現(xiàn)金存入100,000元,摘要為劉某還款,合計(jì)200,000元。
2014年11月20日,原告出具《收條》,載明今收到張某某550,000元。
2014年12月10日,孫某某通過現(xiàn)金交款單向上海國盛典當(dāng)有限公司現(xiàn)金存入100,000元,摘要為劉某還款。
2014年12月26日,原告出具《收條》,載明今收到張某某350,000元。
2015年2月2日,孫某某通過現(xiàn)金交款單向上海國盛典當(dāng)有限公司現(xiàn)金存入100,000元,摘要為劉某還款。
2015年2月12日,原告出具《收條》,載明今收到張某某180,000元。
2015年3月20日,原告出具《收條》,載明今收到張某某380,000元。
2015年4月2日,孫某某通過現(xiàn)金交款單向上海國盛典當(dāng)有限公司現(xiàn)金存入50,000元,摘要為劉某匯款。
2015年4月30日,孫某某通過現(xiàn)金交款單向上海國盛典當(dāng)有限公司現(xiàn)金存入100,000元,摘要為劉某還款。
2015年6月3日,原告出具《收條》,載明今收到張某某650,000元。
2015年6月29日,孫某某通過現(xiàn)金交款單向上海國盛典當(dāng)有限公司現(xiàn)金存入50,000元,摘要為劉某還款。
2015年7月3日,原告出具《收條》,載明今收到張某某50,000元。
2015年8月7日,原告出具《收條》,載明今收到張某某50,000元。原告表示對(duì)該份收條因被告證據(jù)目錄中書寫的證據(jù)名稱錯(cuò)誤不予質(zhì)證。
2015年8月21日,原告出具《收條》,載明今收到張某某40,000元。
2015年9月8日,原告出具《收條》,載明今收到張某某100,000元。
2016年1月13日,孫某某向原告賬戶轉(zhuǎn)賬50,000元。
2016年3月3日,原告出具《收條》,載明今收到張某某650,000元。
2016年5月11日,孫某某通過其尾號(hào)8943的工商銀行卡向原告賬戶轉(zhuǎn)賬50,000元。
2016年5月11日,原告出具《收條》,載明今收到張某某50,000元。
2016年7月28日,原告出具《收條》,載明今收到張某某70,000元。
2016年11月12日,原告出具《收條》,載明收到張某某50,000元。
庭審中,被告申請(qǐng)證人葉某某、孫某某出庭作證,葉某某述稱其為上海國盛典當(dāng)有限公司房地產(chǎn)抵押的部門經(jīng)理,原告在其公司有借款5,000,000元左右,每個(gè)月的利息為100,000元,利息到期前一個(gè)星期會(huì)聯(lián)系原告,原告稱會(huì)找到被告張某某,付款總由被告公司員工到銀行付款。原告一共還了1,600,000元利息,最后是通過拍賣房屋歸還了欠款。
孫某某述稱,其為贏易仁有限公司的員工,是被告張某某公司的員工,職務(wù)是業(yè)務(wù)員。原告向被告張某某要錢,都是到孫某某處拿的錢,現(xiàn)金是張某某給孫某某,孫某某再給劉某,拿現(xiàn)金就寫下收條。銀行轉(zhuǎn)賬的金額并未包含在原告出具的收條中。
審理中,被告提交一份2014年5月清單,載明15項(xiàng)物品,合計(jì)31件,合計(jì)7,230,000元,證明原告投資收藏品花費(fèi)7,230,000元。原告表示其從未委托被告進(jìn)行購買,也未委托被告保管藏品。
被告提交2016年10月21日及2016年11月4日的工商銀行匯款憑證合計(jì)50,000元,用途為貨款,原告表示憑證未蓋銀行章,不認(rèn)可真實(shí)性,且備注為貨款,與本案無關(guān)。
被告提交上海國盛典當(dāng)有限公司業(yè)務(wù)二部加蓋印章的本金及息費(fèi)說明,載明劉某借款5,000,000元,發(fā)放日期為2013年8月8日,到期日為2015年3月8日,息費(fèi)合計(jì)1,900,000元。原告表示與本案無關(guān)。
對(duì)于被告提供的中信銀行電匯憑證,原告認(rèn)可真實(shí)性,但是認(rèn)為金額均已經(jīng)包括在收條中。
原告提交兩份詢問筆錄,其中長寧公安分局對(duì)張某某于2017年9月29日詢問筆錄,載明張某某表示其與劉某的母親鄭萍華在旭輝看守所相識(shí),其本人取保候?qū)忞x開看守所,鄭萍華將兒子劉某的電話給了張某某,讓其為劉某提供幫助。之后劉某提出舅舅想動(dòng)他家里錢財(cái)?shù)哪X筋,讓張某某代為保管財(cái)務(wù),因其本身屬于取保候?qū)忞A段,故提出將錢款打入其姐姐張某某名下賬戶。
另一份上海公安分局長寧分局刑偵支隊(duì)三隊(duì)2018年1月8日對(duì)張某某的詢問筆錄,載明張某某稱劉某自2013年起將名下財(cái)產(chǎn)交由其保管至2016年,劉某多次從其代保管的資金里支取了現(xiàn)金,每次都讓他寫了收條。劉某還投資了31件收藏品合計(jì)7,230,000元,這些東西由張某某代為保管,加上劉某支取將近6,000,000元現(xiàn)金,以及代為支付的典當(dāng)行利息約1,000,000元,已超過原告委托其代為保管的資金。
另查,上海市徐匯區(qū)人民法院于2013年6月24日作出(2012)徐刑初字第786號(hào)刑事判決書,載明被告人鄭萍華、劉麒麟結(jié)伙,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資400余萬元,數(shù)額特別巨大。其行為構(gòu)成集資詐騙罪。判決如下被告人鄭萍華犯集資詐騙罪,判處有期徒刑十四年,剝奪政治權(quán)利四年,并處罰金二十萬元。被告人劉麒麟犯集資詐騙罪,判處有期徒刑十四年,剝奪政治權(quán)利四年,并處罰金二十萬元。違法所得責(zé)令退賠各名被害人。2015年1月26日,上海市徐匯區(qū)人民法院作出(2014)徐執(zhí)字第1055號(hào)執(zhí)行裁定書,載明(2012)徐刑初字第786號(hào)刑事判決書已經(jīng)發(fā)生法律效力,移送執(zhí)行人依法移送執(zhí)行。因被執(zhí)行人未履行生效判決書確定的義務(wù),本院經(jīng)上海市高級(jí)人民法院委托上海黃浦拍賣行有限公司拍賣了上海市長寧區(qū)仙霞路XXX弄XXX號(hào)XXX室房屋,買受人汪玉萍、陸昱以8,000,000的最高價(jià)競得。2018年9月27日,上海市第一中級(jí)人民法院作出(2018)滬01刑更1039號(hào),載明對(duì)罪犯鄭萍華減去有期徒刑六個(gè)月。
本院認(rèn)為,因他人沒有法律根據(jù),取得不當(dāng)利益,受損失的人有權(quán)請(qǐng)求其返還不當(dāng)利益。不當(dāng)?shù)美臉?gòu)成要件有三:一是一方獲得利益;二是一方獲益無法律根據(jù);三是致使對(duì)方遭受損失,即獲利與損失之間存在因果關(guān)系。本案中,原告劉某將錢款交由張某某代管,并按照其要求將計(jì)10,600,000元轉(zhuǎn)賬至張某某賬戶。根據(jù)被告提交的原告出具的收條,載明原告自2013年11月6日起收到被告錢款3,920,000元,其中原告認(rèn)可總數(shù)為3,870,000元,對(duì)于被告2015年8月7日50,000元的收條因證據(jù)名稱錯(cuò)誤不予質(zhì)證,本院對(duì)上述50,000元予以認(rèn)定。對(duì)于被告主張其為劉某自2014年7月15日至2015年4月2日支付上海國盛典當(dāng)有限公司的800,000元以及2016年5月11日的50,000元轉(zhuǎn)賬錢款,劉某認(rèn)為上述850,000元均包含在之后的各個(gè)收條中,但是未提供充分的證據(jù)予以證明其主張,且收條的金額及日期與大多數(shù)支付記錄不吻合,故本院對(duì)劉某的主張,不予采信。對(duì)于被告提供的清單,因僅有其本人書寫的藏品及簽字,不足以證明是為劉某支出款項(xiàng),故本院不予采信。綜上,劉某收到張某某返還的錢款總額為4,770,000元,剩余的5,830,000元張某某并未提供充分證據(jù)證明其有法律根據(jù)取得,故對(duì)于5,830,000元錢款張某某及張某某構(gòu)成不當(dāng)?shù)美?,?yīng)當(dāng)共同予以返還。至于原告主張的利息損失,因劉某自2013年至2016年期間陸續(xù)從被告處取款,且雙方對(duì)于錢款的交付最初是基于代管的約定,并未約定利息損失,故對(duì)于原告的利息損失主張,缺乏事實(shí)和法律依據(jù),本院不予支持。
綜上所述,依照《中華人民共和國民法總則》第一百二十二條之規(guī)定,判決如下:
一、被告張某某、張某某應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)返還原告劉某不當(dāng)?shù)美?,830,000元;
二、駁回原告劉某的其余訴訟請(qǐng)求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)58,910元,由原告劉某負(fù)擔(dān)4,994元,由被告張某某、張某某共同負(fù)擔(dān)53,916元。
如不服本判決,可于判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,上訴于上海市第二中級(jí)人民法院。
審判員:王文娟
書記員:沈偉俊
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