陜西省靖邊縣人民檢察院　

起?訴?書

靖邊檢刑訴〔2021〕46號

　

被告人劉某甲，綽號：阿某，男性，1985年12月10日出生，公民身份號碼xxxx，漢族，中專文化，河南省方城縣人，戶籍所在地河南省**縣城關(guān)鎮(zhèn)****215號1號樓2單元8號，現(xiàn)住址福建省***薌城區(qū)丹霞華庭租房。2010年4月21日因犯故意傷害罪被漳州市薌城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月9日被靖邊縣公安局刑事拘留，2020年12月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年12月11日被靖邊縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人游某甲，綽號小某，男性，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼xxxx，漢族，初中文化，無業(yè)。福建省平和縣人，戶籍所在地福建省***秀峰鄉(xiāng)***坑頭34號，現(xiàn)住址福建省*******26棟712號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月9日被靖邊縣公安局刑事拘留，2020年12月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年12月11日被靖邊縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人王某甲，男性，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼xxxx，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)。福建省南靖縣人，戶籍所在地：福建省******26-1號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月5日被靖邊縣公安局刑事拘留。2020年12月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年12月11日被靖邊縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人周某甲，綽號周某乙，女性，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼xxxx，漢族，初中文化，無業(yè)。福建省平和縣人，戶籍所在地********140號?，F(xiàn)住址福建省**********洋筠吳189號。2018年因吸食毒品被漳州市公安局薌城分局巷口派出所強(qiáng)制隔離戒毒兩年。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月5日被靖邊縣公安局刑事拘留，2020年12月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年12月11日被靖邊縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人周某丙，綽號小某甲，男性，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼xxxx，漢族，初中文化，無業(yè)。湖南省新邵縣人，戶籍所在地新邵縣*******21組20號，現(xiàn)住址福建省********大同家園3棟212號。2011年因打架斗毆被華安縣仙都鎮(zhèn)派出所行政拘留五日。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月9日被靖邊縣公安局刑事拘留，2020年12月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年12月11日被靖邊縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

本案由靖邊縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、游某甲、王某甲、周某甲、周某丙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年2月4日向本院移送起訴。本院受理后，于2021年3月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年10月16日，被害人張某甲在**縣通過微信認(rèn)識一男子后（微信號wan851029-），在其推薦給自己的“商湯科技”APP上投資被電信詐騙24萬元，被詐騙的錢打入高某甲xxxx、楊某甲xxxx5的銀行卡內(nèi)。經(jīng)查明，其中的10萬元分兩筆轉(zhuǎn)入被告人周某甲、王某甲的賬戶內(nèi)。

2020年9月下旬，被告人劉某甲通過朋友阿和（張某甲）介紹到福建省漳州市的****的房間內(nèi)用銀行卡走賬，當(dāng)時已經(jīng)在走賬的有陳某甲以及被告人王某甲和周某甲，之后被告人劉某甲又介紹了自己的朋友即被告人游某甲參與走賬，被告人游某甲又介紹了周某丙。剛開始由陳某甲負(fù)責(zé)聯(lián)系人和找卡，2010年10月中旬陳某甲被抓獲之后，由被告人劉某甲負(fù)責(zé)走賬，被告人游某甲負(fù)責(zé)測試用于轉(zhuǎn)賬的銀行卡是否可以正常使用，被告人王某甲、周某甲、周某丙負(fù)責(zé)提供自己辦理的銀行卡走賬。被告人劉某甲、游某甲的工資為400元到500元，被告人王某甲、周某甲、周某丙的工資為每走賬10000元掙30元到40元。在具體的操作中，在走賬前，由張某甲在QQ、釘釘、聊唄建立臨時群用于聯(lián)系，被告人游某甲用手機(jī)或者電腦將用于轉(zhuǎn)賬的銀行卡測試好以后將銀行卡賬號發(fā)到該群內(nèi)，等到該銀行卡內(nèi)進(jìn)入錢后，由被告人劉某甲操作，有時候由王某甲、周某甲操作將卡內(nèi)的錢提現(xiàn)到微信零錢通內(nèi)，再由張某甲在群內(nèi)發(fā)來用于收款的支付寶、微信二維碼，被告人劉某甲、王某甲等人將二維碼掃描后將錢轉(zhuǎn)出。

經(jīng)查，從被告人劉某甲的光大銀行卡、工商銀行卡、福建省農(nóng)村信用社卡、平安銀行卡，被告人王某甲的福建省農(nóng)村信用社卡、中國銀行卡、廈門銀行卡、中國郵政儲蓄銀行卡、中國光大銀行卡、中國工商銀行卡、交通銀行卡、平安銀行卡，被告人周某甲的2張福建省農(nóng)村信用社卡、中國農(nóng)業(yè)銀行卡、中國銀行卡、中國工商銀行卡、廈門國際銀行卡、招商銀行卡、中國郵政儲蓄銀行卡、中國光大銀行卡，被告人周某丙的中信銀行卡、光大銀行卡、中國郵政儲蓄銀行卡、中國農(nóng)業(yè)銀行卡、中國銀行卡、交通銀行卡、興業(yè)銀行卡，共計(jì)走賬10516773.41元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.被害人的陳述；3.被告人的供述和辯解；4.辨認(rèn)等筆錄；5.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲、游某甲、王某甲、周某甲、周某丙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、游某甲、王某甲、周某甲、周某丙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，共同為其犯罪提供支付結(jié)算的幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲、游某甲、王某甲、周某甲、周某丙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

靖邊縣人民法院　

檢??察??官：薛莉莉

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2021年3月3日　

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（此頁無正文）

附件：1.被告人劉某甲、游某甲、王某甲、周某甲、周某丙現(xiàn)羈押于靖邊縣看守所

2.案卷材料9冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份