山西省臨汾市堯都區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

堯檢刑檢二刑訴〔2020〕173號(hào)

被告人劉某某，女，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1427231980********，漢族，中專文化，個(gè)體，戶籍所在地山西省臨汾市堯都區(qū)，住山西省運(yùn)城市永濟(jì)市**小區(qū)。2019年11月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被臨汾市公安局直屬分局刑事拘留,12月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被逮捕。

本案由臨汾市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，公安機(jī)關(guān)于2020年5月15日重新移送本院審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2012年12月至2016年6月26日，被告人劉某某以支付每月2分的高額利息為誘餌，通過(guò)口口相傳的形式以做生意急需資金為由，通過(guò)張某某和王某某向社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳，向社會(huì)不特定人員韓某某等16人非法吸收資金482.94萬(wàn)元，退還本金及支付利息共計(jì)131.28萬(wàn)元，造成損失351.66萬(wàn)元，給廣大群眾造成巨大損失。

2、2016年6月25日，被告人劉某某以能給梁某某孩子辦理上學(xué)為由，騙取其2.6萬(wàn)元?，F(xiàn)贓款未追回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證；2、被害人陳述；3、證人證言；4、被告人的供述與辯解；5、鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，向社會(huì)不特定公眾非法吸收資金842.94萬(wàn)元，數(shù)額巨大；被告人劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物2.6萬(wàn)元，數(shù)額較大，其行為已分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)分別以非法吸收公眾存款罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任并數(shù)罪并罰。被告人劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議以非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑三年至五年，并處罰金；以詐騙罪判處有期徒刑一年至二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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此致

山西省臨汾市堯都區(qū)人民法院

檢察官：孔凡國(guó)

2020年6月1日

附件：

1.被告人劉某某現(xiàn)被羈押于臨汾市看守所；

2.移送案卷材料和證據(jù)7冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。