吉林省德惠市人民檢察院　

起?訴?書

德檢一部刑訴〔2020〕348號　

被告人李某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼2201831989********，漢族，高中，無業(yè)，戶籍所在地吉林省**市**街**委**組，住吉林省**市**街。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年3月20日被德惠市公安局取保候?qū)?；?020年9月3日被德惠市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有買賣國家機關(guān)證件罪，經(jīng)德惠市人民檢察院批準，于2020年9月23日被德惠市公安局逮捕。

被告人黃某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼2201831986********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地吉林省**市**街**鄉(xiāng)**屯**組，住吉林省**市**苑**棟**單元**室。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年2月28日被德惠市公安局取保候?qū)?；?020年9月8日被德惠市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有買賣國家機關(guān)證件罪，經(jīng)德惠市人民檢察院批準，于2020年9月23日被德惠市公安局逮捕。

被告人徐某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼2321261994********，漢族，中專，無業(yè)，住黑龍江省**市**縣**社區(qū)**區(qū)**小區(qū)**委**棟**號。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年4月10日被德惠市公安局取保候?qū)彛挥?020年8月26日被德惠市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有買賣國家機關(guān)證件罪，經(jīng)德惠市人民檢察院批準，于2020年9月23日被德惠市公安局逮捕。

被告人崔某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼2201831987********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地吉林省**市**街**委**組，住吉林省**市**村**組。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年4月1日被德惠市公安局取保候?qū)?；?020年9月8日被德惠市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有買賣國家機關(guān)證件罪，經(jīng)德惠市人民檢察院批準，于2020年9月23日被德惠市公安局逮捕。

被告人陳某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼2201831996********，漢族，初中，無業(yè)，住吉林省**市**鄉(xiāng)**村**社。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年4月1日被德惠市公安局取保候?qū)?；?020年9月8日被德惠市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有買賣國家機關(guān)證件罪，經(jīng)德惠市人民檢察院批準，于2020年9月23日被德惠市公安局逮捕。

被告人李某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼2201831991********，漢族，初中，無業(yè)，現(xiàn)住吉林省**市**街**村**屯**組。2011年3月30日，因犯盜竊罪被扶余市人民法院判處有期徒刑8年，2016年2月4日刑滿釋放；因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年6月16日被德惠市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有買賣國家機關(guān)證件罪，經(jīng)德惠市人民檢察院批準，于2020年7月8日被德惠市公安局逮捕。

被告人高某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼2201831993********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地吉林省**市**鎮(zhèn)**村**屯**組，住吉林省**市**路**小區(qū)**室。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年2月26日被德惠市公安局取保候?qū)彙??

被告人王某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼2201832000********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地吉林省**市**鄉(xiāng)**村**屯，住吉林省德惠市**鄉(xiāng)**村**組。2020年5月27日，因犯尋釁滋事罪被德惠市人民法院判處有期徒刑8個月，于2020年8月18日刑滿釋放；因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年8月28日被德惠市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有買賣國家機關(guān)證件罪，經(jīng)德惠市人民檢察院批準，于2020年9月8日被德惠市公安局逮捕。

被告人趙某某，男?，1996年**月**日出生，居民身份證號碼2201831996********，漢族，小學，無業(yè)，現(xiàn)住吉林省**市**鄉(xiāng)**村**屯**組。2017年11月23日因吸食毒品被德惠市公安局行政拘留5日；2018年5月21日因犯故意傷害罪被長春市寬城區(qū)人民法院判處有期徒刑1年6個月，2019年4月27日刑滿釋放。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年6月1日被德惠市公安局刑事拘留；經(jīng)德惠市人民檢察院批準，于2020年6月17日被德惠市公安局逮捕。

被告人季某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼2201811972********，漢族，小學，無業(yè)，戶籍地吉林省**市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住吉林省**市**街**家屬樓**號樓**單元**室。1990年9月30日，因犯盜竊罪被德惠縣人民法院判處有期徒刑3年；2016年7月20日，因犯盜竊罪被德惠市人民法院判處拘役3個月，并處罰金人民幣2000元。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年7月3日被德惠市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有買賣國家機關(guān)證件罪，經(jīng)德惠市人民檢察院批準，于2020年7月15日被德惠市公安局逮捕。

被告人劉某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼2201831986********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍地吉林省**市**街**委**組，現(xiàn)住吉林省**市**城**棟**單元**室。2005年4月5日，因犯搶劫罪被德惠市人民法院判處有期徒刑11年、并處罰金3000元；2016年7月27日，因犯尋釁滋事罪被德惠市人民法院判處有期徒刑3年，2019年1月26日刑滿釋放。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年6月19日被德惠市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有買賣國家機關(guān)證件罪，經(jīng)德惠市人民檢察院批準，于2020年7月8日被德惠市公安局逮捕。

本案由吉林省德惠市公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、劉某某、李某乙、季某某涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年8月13日向本院移送審查起訴。本院于2020年9月10日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年10月9日補查重報。吉林省德惠市公安局以被告人李某甲、黃某某、徐某某、崔某某、陳某某、高某乙、王某某涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年10月10日向本院移送審查起訴。因二案系共同犯罪，現(xiàn)將二案并案審理。本院受理后，于法定時限已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年至2020年，在河南省鄭州市或德惠市等地，被告人李某甲、黃某某為了謀取利益，本人在市場監(jiān)督管理局申請成立公司，辦理營業(yè)執(zhí)照（公司或企業(yè)），在銀行辦理對公賬戶銀行卡等手段（包括工商營業(yè)執(zhí)照正副本、對公賬號結(jié)算銀行卡、企業(yè)公章、U盾、實名手機卡等），并找被告人崔某某、陳某某、李某乙、高某乙、王某某、季某某、趙某某、劉某某申請成立公司，辦理營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶銀行卡等手續(xù)或者通過被告人崔某某等8人找他人申請成立公司，辦理營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶銀行卡等手續(xù)91套，予以收購并倒賣給被告人徐某某40套，倒賣給他人51套。被告人徐某某將收購的40套手續(xù)再倒賣給他人，從中獲利。不法分子收購上述手續(xù)用于從事電信詐騙或者網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪活動。具體事實如下：

1、被告人李某甲辦理2套營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶銀行卡等手續(xù)。被告人黃某某辦理7套營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶銀行卡等手續(xù)。被告人李某甲、黃某某收購孫某甲（已判刑）等37人營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶銀行卡等手續(xù)82套，由被告人李某甲聯(lián)系上線被告人徐某某。被告人黃某某負責領(lǐng)人辦理營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶銀行卡等手續(xù)，之后，由被告人黃某某將辦好的營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶銀行卡等手續(xù)賣給上線被告人徐某某等人。被告人徐某某以每套人民幣4000至5000元的價格收購，被告人徐某某收購之后再倒賣給他人。被告人李某甲獲利人民幣40000余元、被告人黃某某獲利人民幣20000余元、被告人徐某某獲利人民幣16000余元。經(jīng)偵查，被告人黃某某出售的對公帳戶07165401040001373已被犯罪分子轉(zhuǎn)賬使用。被告人黃某某找的李某丙（已判刑）出售的對公帳戶xxxx01已被犯罪分子轉(zhuǎn)賬使用。呂某某（已判刑）找的柳某某（已判刑）出售的對公帳戶xxxx85已被犯罪分子轉(zhuǎn)賬使用。

2、被告人崔某某辦理5套、并聯(lián)系他人辦理13套營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶銀行卡等手續(xù)賣給被告人李某甲，從中獲利人民幣9100元。被告人崔某某出售的對公帳戶xxxx91和xxxx已被犯罪分子轉(zhuǎn)賬使用。被告人崔某某找的孫某乙（已判刑）出售的對公帳戶xxxx49已被犯罪分子轉(zhuǎn)賬使用。被告人崔某某找的張某某（另案處理）出售的對公帳戶xxxx96已被犯罪分子轉(zhuǎn)賬使用。

3、被告人陳某某辦理2套、并聯(lián)系他人辦理9套營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶銀行卡等手續(xù)賣給被告人李某甲，從中獲利人民幣7800元。被告人陳某某出售的對公帳戶xxxx已被犯罪分子轉(zhuǎn)賬使用。

4、被告人李某乙辦理10套營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶銀行卡等手續(xù)賣給被告人李某甲，從中獲利人民幣4000余元。被告人李某乙出售的對公賬戶xxxx8和xxxx06已被犯罪分子轉(zhuǎn)賬使用。

5、被告人高某乙辦理7套營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶銀行卡等手續(xù)賣給被告人李某甲，從中獲利人民幣4500元。被告人高某乙出售的對公帳戶xxxx91、07122801040001277、07165401040001365已被犯罪分子轉(zhuǎn)賬使用。

6、被告人王某某辦理1套營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶銀行卡等手續(xù)通過被告人陳某某賣給被告人李某甲，從中獲利人民幣300元。

7、被告人趙某某辦理1套營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶銀行卡等手續(xù)以人民幣1000元賣給被告人陳某某，被告人陳某某再賣給被告人李某甲。

8、被告人季某某辦理1套營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶銀行卡等手續(xù)賣給被告人陳某某，被告人陳某某再倒賣給被告人李某甲。

9、被告人劉某某聯(lián)系高某甲（已判刑）辦理1套營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶銀行卡等手續(xù)賣給被告人李某甲，被告人劉某某獲利人民幣200元。被告人高某甲出售的對公賬戶07124901040019754已被犯罪分子轉(zhuǎn)賬使用。

案發(fā)后，被告人李某甲、黃某某、徐某某、崔某某、陳某某、李某乙、高某乙、王某某、劉某某被公安機關(guān)抓獲歸案，被告人趙某某、季某某到公安機關(guān)投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：公民戶籍信息證明、刑事判決書、企業(yè)信息等；

2抓獲經(jīng)過、安某某等人證言；

3被告人李某甲、黃某某、徐某某、崔某某、陳某某、李某乙、高某乙、王某某、趙某某、季某某、劉某某的供述與辯解；

4辨認筆錄及照片等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲、黃某某、徐某某、崔某某、陳某某、李某乙、高某乙、王某某、趙某某、季某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲、黃某某、徐某某、崔某某、陳某某、李某乙、高某乙、王某某、趙某某、季某某、劉某某為了謀取利益，買賣國家機關(guān)頒發(fā)的證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定。同時，被告人李某甲、黃某某、徐某某、崔某某、陳某某非法持有他人企業(yè)對公帳戶銀行卡，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，對被告人李某甲、黃某某、徐某某、崔某某、陳某某應(yīng)當以買賣國家機關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪追究刑事責任。對被告人李某乙、高某乙、王某某、趙某某、季某某、劉某某應(yīng)當以買賣國家機關(guān)證件罪追究刑事責任。其中，被告人李某乙、趙某某、季某某、劉某某系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當從重處罰。被告人王某某系漏罪，應(yīng)當按照《中華人民共和國刑法》第七十條規(guī)定和原罪并罰。被告人趙某某、季某某系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕處罰。上述11名被告人均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉林省德惠市人民法院　

檢察官：滕繼坤

2020年11月5日　

附件：

1.被告人李某甲、黃某某、徐某某、崔某某、陳某某、李某乙、王某某、趙某某、季某某、劉某某現(xiàn)羈押于德惠市看守所；被告人高某乙取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)7冊、起訴書40份。?