庫爾勒市人民檢察院

起?訴?書

庫爾勒市檢公訴刑訴〔2019〕640號

被告人劉某某，男，1969年*月*日出生于河南省封丘縣，身份證號碼6501071969********，漢族，大學本科文化程度，原中國鐵路烏魯木齊局庫爾勒電務段材料科科長，現(xiàn)任庫爾勒電務段和碩車間技術員，戶籍所在地及現(xiàn)住址均在新疆庫爾勒市平安路*街*號樓*單元*室。2019年5月5日被庫爾勒市監(jiān)察委員會采取留置措施，同年6月1日因涉嫌貪污罪、挪用公款罪經(jīng)本院決定刑事拘留，由庫爾勒市公安局執(zhí)行。當日被本院取保候審。

本案由庫爾勒市監(jiān)察委員會偵查終結，以被告人劉某某涉嫌貪污罪、挪用公款罪，于2019年6月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2019年7月2日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：?2013年4月，烏魯木齊鐵路局庫爾勒電務段為承攬信號工程，賺取利潤作為單位“三產(chǎn)收入”，并解決承攬工程資質、工程資金管理等問題，時任段長高某某（另案處理）決定以有承包資質的新疆鐵龍建筑工程有限責任公司（以下簡稱鐵龍公司）名義，從中鐵一局、七局等工程發(fā)包方承攬鐵路信號工程項目，同時以鐵龍公司名義與多家有勞務分包資質的民營勞務分包公司簽訂《勞務合同》分包工程，實際組織本段職工施工提供勞務，通過鐵龍公司和相應勞務公司的賬戶收取、轉賬支付項目工程款，扣除相應管理費和稅款后賺取工程勞務費余款作為庫爾勒電務段賬外設立的“小金庫”資金。經(jīng)高某某安排,由時任庫爾勒電務段材料科科長的被告人劉某某經(jīng)辦上述事宜并負責管理“小金庫”資金的收支使用，劉某某又安排該段物資材料供應商陳某某（另案處理）使用其個人銀行賬戶配合存管“小金庫”資金。管理期間，被告人劉某某利用經(jīng)管“小金庫”的職務便利，貪污公款合計22.05萬元、挪用公款合計62萬元。具體如下：

一、貪污犯罪事實

2015年1月，被告人劉某某利用上述職務便利，安排陳某某給其辦理一張以他人名義開戶的銀行卡并存入庫爾勒電務段“小金庫”資金供其個人占用，陳某某即將持有的一張以其妹妹名義開戶的工行卡交付劉某某，并據(jù)劉某某安排于2015年1月至12月陸續(xù)分六筆將“小金庫”資金22.06萬元存入該卡內(nèi)，供劉某某個人支配使用于購買手機、請客消費、送禮等支出。2016年年底，中國鐵路烏魯木齊鐵路局紀委調查庫爾勒電務段違規(guī)使用“小金庫”資金時，劉某某因怕其貪污事實暴露，將該銀行卡（卡內(nèi)余額4455.88元）歸還陳某某。

二、挪用公款犯罪事實

1、2015年1月底，庫爾勒電務段原副段長王某（另案處理）以個人名義向被告人劉某某借款20萬元，用于給其親屬購房支付首付款。同年2月5日，劉某某安排陳某某從其保管電務段“小金庫”資金的銀行賬戶中支取20萬元現(xiàn)金交給自己，并于當日將該筆20萬元公款資金借給王某，且未要求其出具借條，后王某一直未歸還該借款。至2018年9月鐵路局紀委調查后王某向劉某某退還10萬元，劉某某未向組織說明情況，自籌10萬元連同王某已退10萬元一并以違紀款名義退繳紀委。

2、2014年4月，庫爾勒電務段作為發(fā)包方與鐵龍公司簽訂?“新疆庫爾勒駝峰場駝峰儲氣罐房屋”項目工程《合同書》，鐵龍公司與巴州民泰勞務派遣公司（以下簡稱巴州民泰公司）簽訂該工程施工勞務分包合同，約定工程勞務費28萬元。該項工程由個體包工頭紀某某掛靠巴州民泰勞務公司承攬，具體由包工頭齊某某組織人員現(xiàn)場施工，該工程于2014年9月施工完畢。2014年底，為解決工程款結算問題，紀某某向被告人劉某某請求盡快給齊某某支付工程款。同年12月24日,?劉某某擅自決定安排陳某某將“小金庫”資金公款22萬元作為工程款支付給齊某某。

2015年1月28日庫爾勒電務段收到上級撥付的項目工程款后，鐵龍公司依約向巴州民泰公司轉入勞務費28萬元，民泰公司扣除管理費和稅款后將26.4908萬元勞務費余款轉入紀某某的建行卡賬戶內(nèi)。同年2月17日，劉某某未向段領導請示匯報，擅自安排紀某某將應轉入陳某某保管的“小金庫”的20萬元資金，轉入其親屬齊某某名下的銀行賬戶保管便于使用，并安排紀某某將應付的2萬元“小金庫”資金以現(xiàn)金交給自己使用。至2016年4月27日，因段長高某某安排劉某某用“小金庫”資金支付庫爾勒電務段零小工程商彭明波20萬元工程款，劉某某隱瞞上述20萬元公款自己在齊某某處使用的事實，安排齊某某將該筆20萬元自己轉賬支付至彭明波。

3、2016年2月,段長高某某安排被告人劉某某使用“小金庫”資金向掛靠新疆中京建設集團（以下簡稱中京公司）承攬庫爾勒電務段老年活動中心工程的包工頭齊某某支付工程尾款20萬元，劉某某安排陳某某使用“小金庫”資金支付時被其告知資金支付完畢、無足額可用。為隱瞞其管理“小金庫”混亂造成短款的事實，劉某某于同年2月2日以陳某某名義、自己出具借條向巴州民泰公司借款20萬元、期限一個月，待次日巴州民泰公司將該筆借款轉入陳某某個人銀行卡內(nèi)后，同年2月4日劉某某安排陳某某將該筆20萬元支付給中京公司。2016年3月4日，巴州民泰公司欲通過劉某某向陳某某催要借款，劉某某為償還沖抵該筆借款，聯(lián)系安排巴州民泰公司烏魯木齊分公司將應支付轉入陳某某保管的“小金庫”的20萬元勞務費資金，直接轉入巴州民泰公司負責人的銀行賬戶內(nèi)，使庫爾勒電務段“小金庫”內(nèi)20萬元短款一直未被償還。2018年劉某某以?“小金庫”資金余額名義向路局紀委上繳該筆款項。

案發(fā)后，被告人劉某某已退繳全部贓款。

認定上述事實的證據(jù)有：書證、證人證言、被告人的供述與辯解等。

本院認為，被告人劉某某作為國家工作人員，利用職務上的便利，以侵吞手段非法占有公款合計22.06萬元，數(shù)額巨大。劉某某利用職務上的便利，挪用公款合計62萬元歸個人使用，數(shù)額較大，超過三個月未還，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條、第三百八十三條第一款第二項和第三款、第三百八十四條第一款、第六十九條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當分別以貪污罪、挪用公款罪追究其刑事責任，實行數(shù)罪并罰。被告人劉某某在調查期間主動交代監(jiān)察機關未掌握的貪污犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，屬自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

庫爾勒市人民法院

檢察員：張華

2019年7月16日

附：

????1.被告人現(xiàn)被取保候審。

2.案卷材料和證據(jù)11冊?！?/span>