大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

大開檢訴刑不訴〔2021〕17號

被不起訴人劉某某，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號碼2102041979********，漢族，大學(xué)本科，住所及戶籍所在地：大連市甘井子區(qū)**園**，工作單位：**有限公司,因涉嫌詐騙罪于2020年9月8日被大連市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌合同詐騙罪于2020年10月15日被大連市公安局開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人情況：遼寧**律師事務(wù)所律師史某某、姚某某。

本案由大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人高某某、劉某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年12月10日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2021年1月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2021年2月8日補查重報?。????

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年3月，被告人高某某成立大連**有限公司（以下稱**公司），2018年5月，被告人高某某想開拓出國勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)，便招聘來劉某某開拓出國勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)。2018年8月。劉某某組建起了出國勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)團(tuán)隊，開始開展出國勞務(wù)業(yè)務(wù)，通過該公司網(wǎng)站在百度上進(jìn)行推廣，承諾出國勞務(wù)辦理不成功可退款。因為**公司沒有在商務(wù)部備案，也沒有出國勞務(wù)公司的資質(zhì)，所以**公司所辦理的歐美出國簽證均為旅游簽證，日本、新加坡出國勞務(wù)通過介紹給有資質(zhì)的中介賺取差價。

2018年10月至2019年3月底劉某某掌管**公司客戶資金，2018年10月至2019年4月**公司為張某某等16人辦理成功出國勞務(wù)。2019年4月開始被告人高某某掌握該公司客戶資金，將該公司一部分資金用于償還其經(jīng)營的**理財公司（涉嫌非法吸收公眾存款已被立案）客戶存款、個人和家庭的吃住和日常費用，加之劉某某等業(yè)務(wù)骨干相繼離職，公司業(yè)務(wù)停滯，已無能力辦理出國業(yè)務(wù)，**公司退款出現(xiàn)延遲。在此情況下被告人高某某一方面以各種借口推延退款，一方面并繼續(xù)收取后來辦理出國勞務(wù)客戶的費用用以支付之前客戶的退款。從2018年至2019年10月收取數(shù)十人出國勞務(wù)派遣費用未返還。現(xiàn)已報案人員53人，共計1297851元未返還。

本院認(rèn)為，劉某某沒有非法占有的主觀故意和客觀行為。雖然**公司沒有辦理出國勞務(wù)的資質(zhì)，但其日本、新加坡業(yè)務(wù)通過介紹有資質(zhì)的中介公司將客戶辦出國，從而從中賺取差價。劉某某在職期間**公司成功辦理離境16人，2019年7月10日劉某某正式離職前將尚未退還客戶的6萬元打給公司會計宋某某。導(dǎo)致**公司退款困難，被害人的出國費用不能得到返還的原因是被告人高某某將**客戶的錢款用于償還**客戶的投資款和用于個人和家庭的吃住和日常費用。

大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定高某某、劉某某涉嫌合同詐騙，經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，無法認(rèn)定劉某某具有非法占有的主觀故意和客觀行為，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對劉某某不起訴。

被害人如果不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院提起自訴。

大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

2021年3月8日

（院印）