貴定縣人民檢察院　

起?訴?書

貴檢職檢刑訴〔2020〕1號　

被告人劉某甲，男，1972年**月**日生，公民身份證號碼5227261972********，土家族，大學(xué)本科文化，貴州省獨(dú)山縣人民政府原**，獨(dú)山縣**局原**，獨(dú)山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（籌建）工作委員會原**、管理委員會原**，戶籍所在地湖北省天門市，住貴州省獨(dú)山縣**鎮(zhèn)**路**號**棟**號。因涉嫌貪污罪、受賄罪，于2019年4月22日被獨(dú)山縣監(jiān)察委員會采取留置措施，經(jīng)黔南州監(jiān)察委員會批準(zhǔn)，延長留置期限至2019年10月22日。經(jīng)本院決定，于2019年8月26日被貴定縣公安局執(zhí)行刑事拘留，同年9月4日被貴定縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在羈押于龍里縣看守所。

被告人陳某某，男，1974年**月**日生，公民身份證號碼3208281974********，漢族，中專文化，貴州獨(dú)山**建設(shè)有限公司原法定代表人，案發(fā)時系蘇商集團(tuán)董事局第一副主席，戶籍所在地江蘇省淮安市，住江蘇省淮安市**路**號樓**室。因涉嫌貪污罪、受賄罪，于2019年4月13日被獨(dú)山縣監(jiān)察委員會采取留置措施，經(jīng)黔南州監(jiān)察委員會批準(zhǔn)，延長留置期限至2019年10月12日。經(jīng)本院決定，于2019年8月27日被貴定縣公安局執(zhí)行刑事拘留，同年9月4日被貴定縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在羈押于甕安縣看守所。

本案由獨(dú)山縣監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人劉某甲、陳某某涉嫌貪污罪、受賄罪移送獨(dú)山縣人民檢察院審查起訴，2019年8月22日，黔南州人民檢察院指定本院管轄，獨(dú)山縣人民檢察院于同年8月22日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查二次。因案件重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

一、貪污罪

2013年至2014年期間，被告人劉某甲、陳某某與何某某（獨(dú)山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會**，另案處理）經(jīng)商量決定在獨(dú)山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資修建高檔休閑會所和商務(wù)酒店，為少繳納項(xiàng)目土地出讓金便得到國有建設(shè)用地使用權(quán)，三人利用劉某甲擔(dān)任獨(dú)山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（籌建）管理委員會**的職務(wù)便利和何某某擔(dān)任獨(dú)山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（籌建）管理委員會、獨(dú)山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會**的職務(wù)便利，以假借外商投資、私自決定投資者實(shí)際繳納凈地價、簽批同意代繳、申請土地開發(fā)成本返還等方式，讓獨(dú)山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會（以下簡稱獨(dú)山經(jīng)開區(qū)管委會）為高檔休閑會所項(xiàng)目代繳土地出讓金，非法占有獨(dú)山經(jīng)開區(qū)管委會資金738.8萬元。具體犯罪事實(shí)如下：

2013年初，被告人劉某甲、陳某某與何某某商量在獨(dú)山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資修建高檔休閑會所和商務(wù)酒店，選定位于獨(dú)山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)加油站旁80余畝土地分二期用于該項(xiàng)目修建。為低價得到該項(xiàng)目國有建設(shè)用地使用權(quán)，三人商量采取虛假招商引資方式，由陳某某找外商投資者與獨(dú)山經(jīng)開區(qū)管委會簽訂項(xiàng)目投資合同。陳某某取得其江蘇同學(xué)單某某的身份證照片后，偽造單某某（乙方）的簽名與獨(dú)山經(jīng)開區(qū)管委會（甲方）代表劉某甲于2013年5月13日簽訂了《貴州獨(dú)山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高檔休閑會所和商務(wù)酒店等綜合開發(fā)項(xiàng)目投資合同書》。簽訂的合同內(nèi)容中，劉某甲違反國有土地出讓相關(guān)規(guī)定，擅自決定投資者（乙方）以10萬元/畝凈地繳納土地出讓金，若最后實(shí)際招拍掛價格超過10萬元/畝，超出部分由獨(dú)山經(jīng)開區(qū)管委會獎勵給乙方用于支持該項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境打造以及酒店建設(shè)。

項(xiàng)目投資合同簽訂后，劉某甲、何某某、陳某某積極進(jìn)行相關(guān)招拍掛事宜，2013年底，該項(xiàng)目一期用地（17.32畝）進(jìn)入招拍掛程序，2014年3月24日，該宗地出現(xiàn)一次流拍后起始價確定為912萬元，競買保證金確定為275萬元，增價幅度確定為10萬元。在陳某某以單某某的名義繳納173.2萬元、何某某利用分管財政審計(jì)的職務(wù)之便讓獨(dú)山經(jīng)開區(qū)管委會為該項(xiàng)目代繳168.8萬元的競買保證金后，于2014年4月25日，該項(xiàng)目用地以單某某的名義競得，成交價912萬元，競買保證金342萬元轉(zhuǎn)為土地出讓金。2014年8月26日，何某某再次利用職務(wù)之便將剩余未繳納的570萬元土地出讓金由獨(dú)山經(jīng)開區(qū)管委會代繳，同年8月31日，并把代繳的兩筆土地出讓金738.8萬元做賬成其他支出-對民營企業(yè)補(bǔ)助。與此同時，何某某在明知自己高檔休閑會所項(xiàng)目用地為凈地的情況下，為填補(bǔ)獨(dú)山經(jīng)開區(qū)管委會代繳項(xiàng)目土地出讓金，向獨(dú)山縣人民政府謊稱獨(dú)山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)已為休閑會所項(xiàng)目地塊的土地征用和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)墊付大量資金，申請撥付土地開發(fā)成本884.64萬元用于該項(xiàng)目的房屋拆遷和農(nóng)戶安置。2014年8月29日，縣政府基于土地開發(fā)成本撥付的請示撥付了833萬元到獨(dú)山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會賬戶。

為將17.32畝的國有建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)移到具有法人資格的公司名下進(jìn)行該項(xiàng)目的開發(fā)，2014年7月25日，劉某甲、何某某、陳某某各自利用其親戚某某甲、賴某某、夏某某的身份代持股份，成立了貴州**投資發(fā)展有限公司（以下簡稱**公司），并將該17.32畝的國有建設(shè)用地使用權(quán)登記在該公司的名下。

后期該項(xiàng)目在進(jìn)行部分施工過程中，由于劉某甲調(diào)離獨(dú)山等原因，2016年9月，三人商量確定以1200萬元的價格將該地塊以股權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式轉(zhuǎn)讓給貴州獨(dú)山**建設(shè)有限公司（以下簡稱獨(dú)山中山路橋公司），并將轉(zhuǎn)讓所得的價款進(jìn)行分配，劉某甲分得贓款375萬元，陳某某分得贓款435萬元，何某某分得贓款390萬元。案發(fā)后，家屬已代三人全部退贓。

二、受賄罪

（一）2012年至2013年，被告人劉某甲在擔(dān)任獨(dú)山縣人民政府**、**，獨(dú)山縣**局**、黨組**，獨(dú)山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（籌建）工作委員會**、管理委員會**期間，與被告人陳某某一起利用自己職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人賄賂共計(jì)人民幣200萬元。具體犯罪事實(shí)如下：

2012年,因獨(dú)山經(jīng)開區(qū)剛籌建，資金緊張，融資困難，項(xiàng)目推進(jìn)緩慢。2012年下半年，陳某某與劉某甲商議，決定由陳某某通過融資渠道融資，融資資金由獨(dú)山經(jīng)開區(qū)和獨(dú)山中山路橋公司各使用一半（因獨(dú)山經(jīng)開區(qū)欠中山路橋公司工程款），用獨(dú)山經(jīng)開區(qū)的土地提供融資擔(dān)保，由獨(dú)山經(jīng)開區(qū)主要承擔(dān)融資年化成本。2012年10月，陳某某到上海找到上海**管理有限公司（后更名為上海**集團(tuán)有限公司，以下簡稱上海**公司）法定代表人程某某商議融資事宜，程某某同意陳某某提出的用獨(dú)山經(jīng)開區(qū)土地作為抵押擔(dān)保申請融資2個億的方案，并決定到獨(dú)山經(jīng)開區(qū)實(shí)地考察。

2012年11月9日至11月11日，程某某帶領(lǐng)公司工作人員到獨(dú)山經(jīng)開區(qū)融資考察，2012年11月10日，陳某某找劉某甲商議，利用此次融資從程某某處拿200萬元的融資好處費(fèi)，兩人各分一半，劉某甲同意該提議。2012年11月10晚，陳某某在程某某入住的酒店房間里，向某某說明此次融資成功需要給獨(dú)山經(jīng)開區(qū)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)200萬元的融資好處費(fèi)，程某某同意。后陳某某及時將程某某同意給200萬元好處費(fèi)的消息告知劉某甲。

2012年11月11上午，劉某甲在經(jīng)開區(qū)主持召開了上海**公司融資洽談會，會上經(jīng)劉某甲同意由獨(dú)山中山路橋公司代獨(dú)山經(jīng)開區(qū)向上海**公司融資2個億，并用獨(dú)山經(jīng)開區(qū)200畝土地作抵押擔(dān)保，融資期限為18個月，融資年化成本為23%。2012年11月13日及同年11月18日，劉某某主持召開了經(jīng)開區(qū)管委會**辦公會，會議通過了以上融資洽談會達(dá)成的融資事項(xiàng)。之后陳某某與程某某簽定了2個億的《融資服務(wù)協(xié)議》、《最高額借款合同》、《應(yīng)收賬款質(zhì)押合同》等合同，獨(dú)山經(jīng)開區(qū)與獨(dú)山中山路橋公司同時簽定了由獨(dú)山經(jīng)開區(qū)以獨(dú)山中山路橋公司為主體代經(jīng)開區(qū)融資的協(xié)議，協(xié)議約定用獨(dú)山經(jīng)開區(qū)200畝土地和所欠獨(dú)山中山路橋公司的債權(quán)作抵押擔(dān)保，同時由獨(dú)山縣財政局作擔(dān)保，獨(dú)山經(jīng)開區(qū)承擔(dān)2億元的本金償還以及16%的年化成本，獨(dú)山中山路橋公司承擔(dān)7%的年化成本，2個億資金獨(dú)山經(jīng)開區(qū)和獨(dú)山中山路橋公司各使用1個億。之后程某某公司于2013年2月陸續(xù)將2個億融資資金全部轉(zhuǎn)入獨(dú)山中山路橋公司。

2013年5月，陳某某到上海元享祥公司向某某提出按之前約定兌現(xiàn)200萬元的融資好處費(fèi)，程某某同意。2013年5月15日，程某某安排財務(wù)人員從關(guān)聯(lián)公司上海**投資咨詢有限公司將200萬元電子匯款至陳某某指定的云南省麗江太平洋投資建設(shè)有限公司財務(wù)人員謝某甲的賬戶上（陳某某當(dāng)時為麗江太平洋投資建設(shè)有限公司法定代表人）。

陳某某得到以上200萬元融資好處費(fèi)后，經(jīng)征求劉某甲意見，劉某甲同意將其本人應(yīng)分得的100萬元好處費(fèi)投入陳某某所在的麗江太平**公司投資理財。之后陳某某假借其朋友金某某的名字，安排財務(wù)人員謝某甲將自己和劉某甲共得到的200萬元好處費(fèi)一并記賬為“經(jīng)丹妮短期借款”進(jìn)行了投資理財，產(chǎn)生了理財孳息。案發(fā)后，兩名被告人家屬已代其全部退贓。

（二）2012年至2013年，被告人劉某甲在擔(dān)任獨(dú)山縣人民政府**、**，獨(dú)山縣**局**、黨組**，獨(dú)山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（籌建）工作委員會**、管理委員會**期間，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人賄賂共計(jì)人民幣42萬元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.收受某某乙賄賂17萬元

2012年，被告人劉某甲利用擔(dān)任獨(dú)山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（籌建）工作委員會**、管理委員會**的職務(wù)便利，接受獨(dú)山縣三泰建筑工程有限責(zé)任公司股東某某乙的請托，幫助某某乙順利得到獨(dú)山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)負(fù)責(zé)的獨(dú)山縣法院、獨(dú)山縣檢察院辦公大樓的場平工程項(xiàng)目。2012年至2017年間，被告人劉某甲在其辦公室、獨(dú)山縣拉力村路口自己公車上、獨(dú)山縣盛世風(fēng)景小區(qū)自己家中先后收受某某乙為感謝幫助所送的現(xiàn)金人民幣17萬元。

2.收受周某某賄賂15萬元

2012年，被告人劉某甲利用擔(dān)任獨(dú)山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（籌建）工作委員會**、管理委員會**的職務(wù)便利，接受周某某（劉某甲老表）的請托，通過向時任獨(dú)山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會**、獨(dú)山**投資開發(fā)有限公司法定代表人何某某，幫助周某某（劉某甲老表）、朱某某（劉某甲老表）、張某某三人獲得獨(dú)山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)盧某某安置區(qū)場平和道路工程施工項(xiàng)目。2014年至2015年間，被告人劉某甲在周某某家中兩次收受周某某為感謝幫助所送的現(xiàn)金人民幣15萬元。

3.收受王某某賄賂10萬元

2012年，被告人劉某甲利用擔(dān)任獨(dú)山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（籌建）工作委員會**、管理委員會**的職務(wù)便利，接受王某某的請托，通過向何某某以及時任獨(dú)山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)辦公室**某某丙打招呼，幫助王某某（劉某甲姐夫）、朱某某獲得獨(dú)山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)廣告牌、LED電子顯示屏等制作安裝項(xiàng)目。2012年間，被告人劉某甲接受王某某為感謝幫助為自己及女兒劉某乙支付的8萬元中國人壽保險費(fèi)（其中劉某乙保險費(fèi)5萬元，劉某甲保險費(fèi)3萬元）；2012年春節(jié)期間，收受王某某為感謝幫助所送現(xiàn)金人民幣2萬元。

案發(fā)后，被告人劉某甲的親友向監(jiān)察機(jī)關(guān)代為退贓517.6387萬元，被告人陳某某的家屬向監(jiān)察機(jī)關(guān)代為退贓535萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.干部履歷表、干部任免審批表、干部任職文件、立案決定書、留置決定書、指定管轄通知書、拘留決定書、逮捕決定書、扣押決定書、公司信息證明材料、項(xiàng)目投資合同、記賬憑證、銀行交易憑證等書證；2.證人某某甲、賴某某、夏某某、單某某、童某某、某某丁、余某某、謝某乙、朱某某、呂某某、劉某丙、程某某、某某乙、周某某、王某某、某某丙等人的證言；3.被告人劉某甲、陳某某的供述和辯解，同案人何某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲、陳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲身為國家工作人員,利用職務(wù)上的便利，伙同被告人陳某某、同案人何某某非法占有公共財物738.8萬元，數(shù)額特別巨大；被告人劉某甲利用職務(wù)上的便利，伙同被告人陳某某為他人謀取利益，非法收受他人財物200萬元，數(shù)額巨大；被告人劉某甲利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物42萬元，數(shù)額巨大，被告人劉某甲和被告人陳某某的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條、第三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)、第三百八十五條、第三百八十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪、受賄罪追究二被告人的刑事責(zé)任。

被告人劉某甲到案后主動供述監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的與他人共同受賄以及單獨(dú)受賄的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人劉某甲到案后能如實(shí)供述與他人共同貪污的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人劉某甲真誠悔罪，積極退贓，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十三條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人劉某甲承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，自愿簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條第二款之規(guī)定，可以依法從寬處理；被告人劉某甲在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人陳某某到案后主動供述監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的與他人共同貪污的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可從輕或者減輕處罰；被告人陳某某到案后如實(shí)供述與他人共同受賄的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人陳某某真誠悔罪，積極退贓，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十三條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人陳某某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，自愿簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條第二款之規(guī)定，可以依法從寬處理；被告人陳某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

故根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十二條、第三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)、第三百八十五條、第三百八十六條、第二十五條、第二十六條、第六十一條、第六十二條、第六十三條、第六十四條、第六十七條第一款、第三款、第六十九條，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款、第三條第一款、第十八條、第十九條之規(guī)定，對于被告人劉某甲涉嫌的貪污罪建議判處有期徒刑十年至十一年，并處罰金；涉嫌的受賄罪建議判處有期徒刑四年至六年，并處罰金，兩罪數(shù)罪并罰，建議合并執(zhí)行有期徒刑十一年至十三年，并處罰金。對于被告人陳某某涉嫌的貪污罪建議判處有期徒刑五年至七年，并處罰金；涉嫌的受賄罪建議判處有期徒刑三年至五年，并處罰金，兩罪數(shù)罪并罰，建議合并執(zhí)行有期徒刑七年至九年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴定縣人民法院

檢察員：宋朗輝

檢察員：莫興霞

檢察員：汪友蓮

2020年3月3日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于龍里縣看守所；被告人陳某某現(xiàn)羈押于甕安縣看守所。

2.監(jiān)察機(jī)關(guān)調(diào)查案卷材料貳拾貳冊。

3.檢察機(jī)關(guān)卷宗材料壹冊。

4.量刑建議書陸份。

5.同步錄音錄像光盤捌張。

6.《認(rèn)罪認(rèn)罰告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》貳份。

7.證人名單壹份。