安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鏡檢訴刑訴〔2020〕50號(hào)

被告人劉某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304211983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省衡陽市衡陽縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)，現(xiàn)住湖南省衡陽市石鼓區(qū)中山**路**號(hào)。被告人劉某某因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年8月21日被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年9月9日被蕪湖市公安局鏡湖分局逮捕。

被告人嚴(yán)某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4413021982********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住廣東省惠州市惠城區(qū)**街**巷**號(hào)。被告人嚴(yán)某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月23日被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年4月29日被蕪湖市公安局鏡湖分局逮捕。

被告人肖某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4414221982********，漢族，大學(xué)本科文化，深圳**科醫(yī)院醫(yī)生，戶籍所在地廣東省深圳市羅湖區(qū)**路**街**號(hào)**棟**室，現(xiàn)住廣東省深圳市羅湖區(qū)**路**號(hào)樓**單元**室。被告人肖某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月1日被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年6月11日被蕪湖市公安局鏡湖分局逮捕。

本案由蕪湖市鏡湖區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被告人嚴(yán)某某、肖某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于3日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。本院?019年8月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月11日補(bǔ)查重報(bào)，并補(bǔ)充起訴被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪；本院于2019年10月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年7月29日、2019年10月12日、2019年12月26日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年年初，許某（另案處理）利用被告人肖某某的名義成立了深圳****管理有限公司。2015年8月，許某伙同被告人肖某某在蕪湖市成立深圳市****管理有限公司蕪湖分公司（以下簡(jiǎn)稱****蕪湖分公司），在2015年9月成立蕪湖XXXXX有限公司（以下簡(jiǎn)稱****公司），****公司在2018年4月變更為蕪湖XXXXX有限公司（以下簡(jiǎn)稱****公司），兩公司辦公地點(diǎn)位于蕪湖市鏡湖區(qū)僑鴻國(guó)際寫字樓****室。

****蕪湖分公司、****公司、****公司成立后，在未取得金融機(jī)構(gòu)頒發(fā)的金融許可證的情況下，通過業(yè)務(wù)員傳單宣傳、負(fù)責(zé)人召開推薦會(huì)等方式，介紹公司投資的**“時(shí)空之星”主題酒店、“**世界”水上樂園等項(xiàng)目，以項(xiàng)目發(fā)展需要資金為由，承諾支付投資人月息2%（年利息12%、年分紅12%），到期還本，向蕪湖市不特定人群非法吸收資金。所吸收的資金均交由許某處置。

被告人肖某某受許某聘用在2015年8月到任***蕪湖分公司的法定負(fù)責(zé)人，直到2017年5月；2015年9月到2016年5月，被告人肖某某任**公司的法定代表人，在其任職期間其以蕪湖地區(qū)負(fù)責(zé)人的身份幫助許某召開投資人推薦會(huì)，邀集投資人到該公司投資。經(jīng)審計(jì)，在其任職期間，該兩公司共計(jì)向46名投資人吸收資金，非法吸收資金金額為858.15萬元。

被告人嚴(yán)某某受許某聘用于2015年8月到2016年8月期間，在蕪湖地區(qū)任***蕪湖公司和**公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)兩公司在蕪湖地區(qū)的吸收資金業(yè)務(wù)。經(jīng)審計(jì)，在其任職期間，該兩公司共計(jì)向43名投資人吸收資金，非法吸收資金金額為711.52萬元。

被告人劉某某在2016年9月到2018年9月受許某指派，到蕪湖地區(qū)任蕪湖***公司、**公司（**公司）的市場(chǎng)總監(jiān)，負(fù)責(zé)該公司在蕪湖地區(qū)的吸收資金業(yè)務(wù)。經(jīng)審計(jì)，在其任職期間，其任職公司共計(jì)向111名投資人吸收資金，非法吸收資金金額為2741.5117萬元。

2019年3月14日，被告人嚴(yán)某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。肖某某2019年4月15日主動(dòng)向?qū)幉ㄊ泻Ｊ锓志滞栋?，并如?shí)供述了擔(dān)任***公司負(fù)責(zé)人在南通、上海、淮安、蕪湖××非法吸收公眾存款的事實(shí)。2019年4月30日，寧波市公安局海曙分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?019年5月1日，被告人肖某某被公安機(jī)關(guān)在寧波櫟社國(guó)際機(jī)場(chǎng)被抓獲歸案。2019年8月14日，被告人劉某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。三名被告人到案后，均如實(shí)供述其非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人嚴(yán)某某家屬代其退出贓款10萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借款合同及收據(jù)、投資人自述單、工商登記材料、到案經(jīng)過等書證；

2.證人潘某某、李某甲、李某乙、周某甲等人的證言；

3.集資參與人周某乙、劉某、吳某某等人的陳述；

4.被告人劉某某、嚴(yán)某某、肖某某的供述與辯解；

5.鑒定意見；

6.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人嚴(yán)某某、肖某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、嚴(yán)某某、肖某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人肖某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定處罰。被告人劉某某、嚴(yán)某某、肖某某在案發(fā)后主要向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰。被告人嚴(yán)某某、肖某某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰。本院為打擊犯罪，維護(hù)金融管理秩序，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院

檢察員　朱赟

2020年1月8日

附：1.被告人劉某某、嚴(yán)某某、肖某某現(xiàn)羈押于蕪湖市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)15冊(cè)。