南昌市新建區(qū)人民檢察院

刑事申訴復(fù)查決定書

新檢一部刑申復(fù)決〔2020〕1號

申訴人雷某某，身份證號碼3601031947********，聯(lián)系電話136********。

申訴人丁某某，聯(lián)系電話136********；胡某某，聯(lián)系電話180********；萬某某，聯(lián)系電話150********；劉某某，聯(lián)系電話138*******；帥某某，聯(lián)系電話189********。

上述申訴人系本院審查起訴的姜浩、程某某以及南昌市西湖區(qū)辦理的繆某某等人、東湖區(qū)辦理的葉某某等人、青山湖區(qū)辦理的文某某等人非法吸收公眾存款案集資參與人。

申訴人雷某某等人不服本院提起公訴、新建區(qū)人民法院一審判決、南昌市中級人民法院二審維持原判的姜浩非法吸收公眾存款案對姜浩的犯罪事實的認(rèn)定，于2020年3月18日以來信方式提出申訴，經(jīng)南昌市人民檢察院轉(zhuǎn)由我院辦理。

本院復(fù)查查明：姜浩，男，1992年**月**日出生，身份號碼3601221992********，漢族，大學(xué)專科文化程度，務(wù)工，住南昌市新建區(qū)**大道**號**單元**室，戶籍所在地南昌市新建區(qū)**鎮(zhèn)**村**自然村**號附**號，因犯非法吸收公眾存款罪，2019年12月6日被南昌市新建區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個月，并處罰金五萬元，追繳非法所得98851.84元。2020年2月21日南昌市中級人法院裁定維持原判。

2016年7月8日，姜浩受南京**集團(江蘇**投資公司等系列公司）指派在南昌市新建區(qū)**鎮(zhèn)**大道**號注冊成立南昌***有限公司并擔(dān)任經(jīng)理及法人代表，全面負(fù)責(zé)非法吸收公眾存款事務(wù)。2017年7月，姜浩擔(dān)任南昌市城市督導(dǎo)職務(wù)，2017年9月25日，姜浩的**公司負(fù)責(zé)人由程某某接任。

姜浩在任**集團下屬職務(wù)期間，明知公司未取得國家相關(guān)部門頒發(fā)的金融許可證，無經(jīng)營金融產(chǎn)品資質(zhì)，積極通過客服專員在城市路邊、公園、菜場或公司樓下，以提供特價商品方式吸引客戶到公司，以宣傳居家養(yǎng)老的名義，向社會不特定人群吸納資金，對客戶承諾投資期限內(nèi)回報利息。

姜浩作為**集團在南昌市的城市督導(dǎo)，負(fù)責(zé)對南昌地區(qū)的四個子公司（亦稱部）的非法吸收公眾存款業(yè)務(wù)進(jìn)行督導(dǎo)。四家子公司分別是：南昌一部——西湖區(qū)轄區(qū)內(nèi)的南昌**公司，負(fù)責(zé)人繆某某；南昌二部——青山湖區(qū)轄區(qū)內(nèi)的南昌**服務(wù)公司，負(fù)責(zé)人文某某（因生小孩負(fù)責(zé)人變更為謝某某）；南昌三部——東湖區(qū)轄區(qū)內(nèi)的南昌***公司，負(fù)責(zé)人葉某某。南昌五部——新建轄區(qū)內(nèi)的**公司，負(fù)責(zé)人程某某。（原位于紅谷灘的南昌四部并入南昌三部）。

作為城市督導(dǎo)，姜浩的職責(zé)是：把**集團公司的政策傳達(dá)到下面子公司，配合公司相關(guān)部門做好所屬地的外聯(lián)工作，督促各個子公司（客服中心）完成工作業(yè)績。在任南昌城市督導(dǎo)期間，姜浩不定時召集四個下屬分公司開電話會議分派業(yè)績?nèi)蝿?wù)，或者帶領(lǐng)客服經(jīng)理到南京開會，領(lǐng)受分配的任務(wù)及完成辦法等會議精神；對分公司完成融資業(yè)績情況進(jìn)行督導(dǎo)和施壓，指導(dǎo)調(diào)整融資方式；為各分公司員工做培訓(xùn)，給客戶做宣傳。

據(jù)法院判決，南昌一部（西湖區(qū)）繆某某等七人非法吸收公眾存款2620余萬元，南昌二部（東湖區(qū)）葉某某等二人非法吸收公眾存款865萬余元，南昌五部（新建區(qū)）程某某及姜浩本人非法吸收公眾存款372萬元。南昌二部（青山湖區(qū)）文某某等人非法吸收公眾存款案法院尚未判決，據(jù)偵查機關(guān)委托司法會計鑒定，認(rèn)定非法吸收公眾存款金額600余萬元。

本院復(fù)查認(rèn)為，本案是集團性質(zhì)的非法吸收公眾存款犯罪，姜浩在任城市督導(dǎo)期間，在南昌地區(qū)的四家公司非法吸收公眾存款中起了重要的領(lǐng)導(dǎo)并直接參與作用。根據(jù)《刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定姜浩系西湖區(qū)繆某某等人、東湖區(qū)葉某某等人、青山湖區(qū)文某某等人非法吸收公眾存款犯罪的共犯。申訴人申訴意見和理由符合刑法關(guān)于共同犯罪的規(guī)定精神，姜浩除對新建區(qū)程某某等人非法吸收公眾存款數(shù)額負(fù)責(zé)，還應(yīng)對其2017年7月任城市督導(dǎo)后南昌市西湖區(qū)繆某某等人、東湖區(qū)葉某某等人、青山湖區(qū)文某某等人的非法吸收公眾存款數(shù)額承擔(dān)刑事責(zé)任。申訴人的申訴意見應(yīng)當(dāng)予以支持。

本院決定：就原案遺漏的姜浩任南昌城市督導(dǎo)期間南昌**公司、南昌**服務(wù)公司、南昌**公司非法吸收公眾存款犯罪事實，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百一十三條規(guī)定，監(jiān)督南昌市公安局新建分局立案偵查。

2020年6月9日

（院印）