江西省人民檢察院

刑事申訴復(fù)查決定書

贛檢四部刑申復(fù)決〔2020〕4號

申訴人鮑某某，男，漢族，1964年**月**日出生，身份證號碼3625011964********，住撫州市臨川區(qū)**大道**號。系張某某涉嫌合同詐騙一案的受害人。

申訴人桂某某，女，漢族，1966年**月**日出生，身份證號碼3625291966********，住撫州市臨川區(qū)**路**號。系張某某涉嫌合同詐騙一案的受害人。

申訴人王某某，女，漢族，1966年**月**日出生，身份證號碼3625011966********，住撫州市臨川區(qū)**小區(qū)**號。系張某某涉嫌合同詐騙一案的受害人（已故）之妻。

原案被不起訴人張某某，男，漢族，1977年**月**日出生，身份證號碼3426221977********，住陜西省西安市**路**號。

申訴人鮑某某、桂某某、王某某不服撫州市臨川區(qū)人民檢察院對張某某涉嫌合同詐騙罪作出的臨檢刑不訴〔2020〕25號不起訴決定書，申訴至撫州市人民檢察院。撫州市人民檢察院依法立案復(fù)查，2020年7月20日，撫州市人民檢察院以撫檢三部刑申復(fù)決〔2020〕2號刑事申訴復(fù)查決定書，維持原不起訴決定。申訴人鮑某某等人仍不服，向本院提出申訴。申訴人鮑某某等人認(rèn)為，張某某犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)充分，請求撤銷撫州市臨川區(qū)人民檢察院作出的臨檢刑不訴〔2020〕25號不起訴決定書，依法對張某某提起公訴，追究其刑事責(zé)任，主要理由是：張某某冒用他人名義與申訴人簽訂合同，虛構(gòu)了西安“魅力**”工程項(xiàng)目，張某某非法占有被害人100萬元保證金的意圖具體明確。

本院復(fù)查查明：

2014年6月，原案被不起訴人張某某與西安**房地產(chǎn)有限公司的股東李某某等人協(xié)商好承建該公司的“魅力**”項(xiàng)目相關(guān)事宜。張某某于2014年l0月10日通過銀行轉(zhuǎn)賬400萬元到李某某賬戶，并交現(xiàn)金100萬元（通過宋某某替張某某抵扣以往西安**房地產(chǎn)有限公司應(yīng)付的工程款方式給付）給西安**房地產(chǎn)有限公司作為“魅力**”項(xiàng)目保證金。之后，張某某在該項(xiàng)目工地實(shí)施建設(shè)板房、鋪設(shè)道路、水電等前期工作。2014年11月21日，張某某將“魅力**”項(xiàng)目勞務(wù)分包給鮑某某，并安排公司項(xiàng)目經(jīng)理高**以福建**建設(shè)集團(tuán)有限公司魅力**項(xiàng)目部的名義（經(jīng)福建**建設(shè)集團(tuán)有限公司證明其公司及西安分公司均未承建“魅力**”項(xiàng)目，也不認(rèn)識張某某）與鮑某某等人簽訂“魅力**”項(xiàng)目的建設(shè)工程勞務(wù)擴(kuò)大分包合同，約定鮑某某等人先付保證金100萬元。合同簽訂后，鮑某某合伙人之一的熊某某便于當(dāng)天通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬100萬元保證金（桂某某、熊某某、陳某某、黎某某各出資25萬元）給張某某。2014年12月，鮑某某等人在“魅力**”項(xiàng)目工地上搭建了板房。

由于“魅力**”項(xiàng)目土地為儲備階段，只是單純向發(fā)改委報(bào)備，沒有正式批準(zhǔn)立項(xiàng)，尚未取得規(guī)劃和建設(shè)許可證，導(dǎo)致工程一直未能開工。在張某某要求下，西安**房地產(chǎn)有限公司分別于2015年7月6日以二套房子折抵歸還張某某保證金77萬元、2016年1月13日以四套房子折抵歸還張某某保證金1402808元、付現(xiàn)金60萬元?dú)w還張某某保證金，剩余保證金由宋某某歸還給張某某。

2015年因工程一直未開工，鮑某某等人多次找到張某某要求退還保證金，張某某以流動資金緊張為由未歸還，但承諾以后歸還。鮑某某等人于2017年2月6日向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，公安機(jī)關(guān)隨后立案偵查。2017年4月，鮑某某等人出具諒解書對張某某表示諒解，證實(shí)張某某已退還“魅力**”項(xiàng)目100萬保證金。之后張某某又分多次支付了保證金利息。

合同詐騙罪，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。經(jīng)本院復(fù)查，本案中，張某某客觀上雖有冒用福建**建設(shè)集團(tuán)有限公司魅力**項(xiàng)目部的名義與申訴人鮑某某簽訂“魅力**”項(xiàng)目勞務(wù)分包合同的行為，但在案證據(jù)難以認(rèn)定張某某構(gòu)成合同詐騙罪。主要理由如下：

1.“魅力**”項(xiàng)目客觀存在，張某某沒有虛構(gòu)“魅力**”項(xiàng)目。結(jié)合西安市長安區(qū)發(fā)改委《關(guān)于西安市國土資源局長安分局辦理“魅力**”項(xiàng)目備案確認(rèn)書的通知》書證，西安**房地產(chǎn)有限公司李某某、黨某某的證言以及張某某的供述，可以認(rèn)定“魅力**”項(xiàng)目當(dāng)時已納入政府土地儲備，西安**房地產(chǎn)有限公司準(zhǔn)備開發(fā)“魅力**”項(xiàng)目，也打算將該項(xiàng)目交給張某某承建。上述證據(jù)說明，“魅力**”項(xiàng)目客觀存在，張某某沒有虛構(gòu)“魅力**”項(xiàng)目。本院在復(fù)查期間調(diào)取的西安市長安區(qū)招商引資項(xiàng)目評審領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于魅力**項(xiàng)目入?yún)^(qū)備案建設(shè)及土地儲備的請示》書證進(jìn)一步證實(shí)“魅力**”項(xiàng)目客觀存在，且擬由西安**房地產(chǎn)有限公司進(jìn)行投資建設(shè)，也進(jìn)一步印證了張某某沒有虛構(gòu)“魅力**”項(xiàng)目的事實(shí)。

2.?認(rèn)定張某某非法占有100萬保證金目的的證據(jù)不足。從現(xiàn)有證據(jù)看，張某某沒有虛構(gòu)“魅力**”項(xiàng)目，張某某在2014年11月21日與鮑某某簽訂合同前，張某某已經(jīng)與西安**房地產(chǎn)有限公司達(dá)成了承包“魅力**”項(xiàng)目的合作意向，支付了500萬元保證金。這說明張某某簽訂合同時具備將“魅力**”項(xiàng)目進(jìn)行分包的條件，具有履約能力，其主觀上就是想經(jīng)營該項(xiàng)目，與鮑某某等人在“魅力**”項(xiàng)目上進(jìn)行勞務(wù)分包合作，鮑某某等人向張某某支付100萬保證金也是基于雙方之間真實(shí)的工程項(xiàng)目勞務(wù)分包合作行為。期間，張某某在“魅力**”項(xiàng)目上進(jìn)行了建設(shè)板房等前期工作，為履行合同進(jìn)行了努力。此外，與鮑某某簽訂的“魅力**”項(xiàng)目勞務(wù)分包合同不能履行是因?yàn)榭陀^原因而不是張某某故意為之，項(xiàng)目不能如期施工，是因?yàn)槲靼?*房地產(chǎn)有限公司未能如期取得建設(shè)許可證，其中止了與張某某的承包合同，從而導(dǎo)致該合同在客觀上無法繼續(xù)履行。最后，在“魅力**”項(xiàng)目勞務(wù)分包合同不能繼續(xù)履行的情況下，張某某沒有實(shí)施詐騙的行為，其本人承認(rèn)其所欠100萬保證金并承諾歸還。

綜上所述，本院認(rèn)為，根據(jù)刑法主客觀相一致原則，認(rèn)定張某某非法占有目的的證據(jù)不足，不符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件，無法認(rèn)定其構(gòu)成合同詐騙罪。撫州市臨川區(qū)人民檢察院作出的對張某某的不起訴決定，處理適當(dāng)。申訴人鮑某某等人的申訴理由不能成立，本院不予支持。

本院決定：維持撫州市臨川區(qū)人民檢察院臨檢刑不訴〔2020〕25號不起訴決定書。

????????????????????????????????????2020年11月12日????????