刑事申訴復(fù)查決定書
申訴人陳某甲，女，漢族，1962年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4425291962********，住址：廣東省深圳市龍崗區(qū)**鎮(zhèn)**花園7-***，與申訴人巫某某系夫妻關(guān)系。
申訴人陳某甲因曾某甲合同詐騙、詐騙罪一案，不服保亭縣人民檢察院作出的不起訴決定，以鄒某某、巫某某、鐘某某、徐某某、陳某甲、曾某乙因被不起訴人曾某甲涉嫌合同詐騙罪一案，不服海南省保亭黎族苗族自治縣人民檢察院保檢一刑不訴（2020）3號(hào)不起訴決定，請(qǐng)求對(duì)曾某甲涉嫌合同詐騙、詐騙罪一案依法提起公訴,向本院提出申訴。
本院復(fù)查查明：
2003年8月1日，保亭**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司在海南省保亭縣注冊(cè)成立，注冊(cè)資本人民幣1000萬元，注冊(cè)地址為海南省保亭縣**路**街，法定代表人曾某甲，2014年12月31日后法定代表人變更為馬某某，但公司實(shí)際控制人為曾某甲，公司經(jīng)營(yíng)范圍為房地產(chǎn)開發(fā)等業(yè)務(wù)。2011年至2015年間，保亭**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）在沒有取得開發(fā)報(bào)建手續(xù)和預(yù)售許可證的情況下，將建好的廣東街三期房地產(chǎn)銷售給客戶，承諾交完全款，簽訂購(gòu)房合同即可入住，通過網(wǎng)簽辦理房產(chǎn)證。至案發(fā)，**公司共收取被害人趙某某490000元、吳某甲828000元，冼某某773700元、覃某甲1413985元、許某某520000元、陳某乙1005500元、陳某丙427500元、楊某甲600000元、覃某乙1005000元、覃某丙442000元、吳某甲828000元、詹某某375 000元、蘇某某645000元、陳某丁92080元、吳某乙734000元、陳某戊472500元、陳某己670000元、何某某1545300元、謝某某800000元、陳某庚684200元、劉某某300000元、楊某乙200000元、王某某1002500元等多名被害人的購(gòu)房款。待業(yè)主入住時(shí)因**公司拖欠工程款等原因，房屋鑰匙被更換而導(dǎo)致上述購(gòu)房人無法入住。**公司將收取的購(gòu)房款一部分用于公司正常開支，另一部分部分由曾某甲支配打入到其私人賬戶用于私用。2015年后，曾某甲因資金斷裂無法支付廣東街三期房地產(chǎn)工程款和未能交付房產(chǎn)給購(gòu)房者而選擇逃匿，造成廣東街三期多名購(gòu)房者支付部分購(gòu)房款拿不到房而報(bào)案。2018年8月9日，經(jīng)海南省第一中級(jí)人民法院對(duì)**公司廣東街三期房地產(chǎn)拍賣及判決，原廣東街三期購(gòu)房者已補(bǔ)繳完購(gòu)房款并實(shí)際取得房子，并且海南省第一中級(jí)人民法院也將拍賣款作為工程款支付廣東街三期施工隊(duì)。
2014年4月8日、同年11月12日，巫某某、鄒某某、鐘某某、曾某乙、陳某甲、徐某某等6人與**公司代表曾某甲簽訂購(gòu)房合同，根據(jù)合同約定，鄒某某等6人購(gòu)買**公司廣東街三期第七棟8層ABCD號(hào)房、第七棟4至7樓每層A戶型房，鄒某某等6人共計(jì)支付400萬元給曾某甲。鄒某某等人付完款后至案發(fā)沒有取得廣東街三期房產(chǎn)。
另查明：曾某甲在經(jīng)營(yíng)**公司期間，以建設(shè)保亭廣東街三期缺資金裝修、辦理保亭廣東街三期商品房預(yù)售許可證等為由，于2013年11月至2015年5月，四次向陳某辛借款共計(jì)750萬人民幣；2013年3月至2015年3月，六次向張某甲借款共計(jì)415萬元；2008年至2014年，向曾某丙款共計(jì)370萬元；2014年1月至2015年10月，向黃某甲借款500萬元，黃某甲負(fù)有債務(wù)承擔(dān)連帶保證責(zé)任為曾某甲作擔(dān)保人借款共計(jì)350萬元；2011年8月至2015年2月，向鄒某某借款共計(jì)1700萬元。2014年3月，曾某甲以辦理商品房預(yù)售許可證為由，向外甥張某乙借款，張某乙找到朋友莊某某，曾某甲向莊某某借款人民幣100萬元，張某乙及其妻子陳某壬在雙方簽訂《借款合同》中作擔(dān)保人，負(fù)有債務(wù)承擔(dān)連帶保證責(zé)任；同年7月，曾某甲以同樣方式，向黃某乙信款600萬元，張某乙在雙方簽訂《借款合同》中作擔(dān)保人；同年11月20日，曾某甲以需要支付建設(shè)廣東街3期樓盤工人工資、辦理商品房預(yù)售許可證為由，向張某乙借款25萬，2015年5月12日，曾某甲又以辦理商品房預(yù)售許可證為由，向張某乙借款25萬元，以上多筆借款打入曾某甲私人賬戶或其指定親屬名下賬戶，用于償還其他債務(wù)、支付工程款等，2015年后，曾某甲因資金斷裂無法支付廣東街三期房地產(chǎn)工程款、商品預(yù)售許可證并未辦理、未能償還債務(wù)而選擇逃匿。經(jīng)訊問，曾某甲對(duì)涉嫌詐騙罪一事不認(rèn)罪不認(rèn)罰。
本院復(fù)查認(rèn)為，認(rèn)定曾某甲主觀上以非法占有為目的，在與巫某某等人簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的主觀故意不清。具體如下：第一，2014年間曾某甲與巫某某等5人簽訂商品房買賣合同，收取巫某某等5人共計(jì)400萬元購(gòu)房款。而曾某甲供述，是因開發(fā)廣東街第三期房地產(chǎn)資金困難跟巫某某、鄒某某等人借款，并告知所借款用于廣東街第三期房地產(chǎn)辦理預(yù)售證和繳納稅款，雙方之間純屬民間借貸關(guān)系，之所以與巫某某等5人簽訂商品房買賣合同，是應(yīng)巫某某等人要求，如不能還款就用房產(chǎn)抵消借款，說明曾某甲在簽訂合同過程中有履行合同的意愿。第二，曾某甲在項(xiàng)目建設(shè)過程中不斷借款用于盤活項(xiàng)目，對(duì)巫某某等人的借款也以廣東街三期已完工的房產(chǎn)做擔(dān)保，客觀上具有履行合同的能力；第三，曾某甲與購(gòu)房者簽訂樓宇認(rèn)購(gòu)書，收取購(gòu)房者認(rèn)購(gòu)款以及跟他人借款后，一直主要用于項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)上，卷中沒有證據(jù)證明大量用于個(gè)人揮霍；第四，雖然部分被害人的訴訟代理人提供曾某甲在別處仍有高額借貸的線索，已明顯資不抵債，但卷中沒有相關(guān)證據(jù)佐證；第五，部分購(gòu)房者已經(jīng)通過法院拍賣取得房產(chǎn)，曾某甲有實(shí)際履行過購(gòu)房合同。
另認(rèn)定曾某甲以非法占有目的，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相騙取鄒某某等人財(cái)物的主觀故意不清。具體如下：第一，曾某甲2011年8月至2015年2月以開發(fā)廣東街第三期房地產(chǎn)資金緊缺為由向鄒某某借款1700萬元，曾某甲將借款有用于辦理廣東街第三期房地產(chǎn)報(bào)建、預(yù)售證等。第二，曾某甲在項(xiàng)目建設(shè)過程中不斷借款用于盤活項(xiàng)目，對(duì)部分借款也一直有償還，對(duì)申訴人鄒某某的1700萬元借款也一直在償還利息。
綜上，證明曾某甲涉嫌合同詐騙、詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足。保亭縣人民檢察院作出的不起訴決定并無明顯不當(dāng)。
本院決定：根據(jù)《人民檢察院復(fù)查刑事申訴案件規(guī)定》第四十條第（一）項(xiàng)的規(guī)定，維持保亭縣人民檢察院保檢一刑不訴（2020）3號(hào)《不起訴決定書》。
?????????????????????????????????檢察官：閆春蕾
成為第一個(gè)評(píng)論者