內江市人民檢察院
刑事申訴復查決定書
內檢刑申復決〔2020〕2號
申訴人陳某甲,1977年**月**日出生,身份證號碼5110021977********,漢族,住內江市**區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號。
申訴人因不服東興區(qū)人民檢察院對李**涉嫌虛假訴訟一案作出的不起訴決定,以冷**與李**制造過賬記錄并用以起訴已構成虛假訴訟罪為由,提出申訴。
本院復查查明:
冷**與李**二人以月息兩分合伙(各占50%)向親友借款等方式湊集資金用于高利放貸。2015年3月,陳某甲因工程項目需要資金,經陳某乙介紹,簽訂名為投資合伙實為借款的協(xié)議(雙方為冷**、陳某甲),在冷**、李**處借款100萬元,(實際收款90萬元)但未書面約定借款利息與還款時間。后陳某甲按照每月10萬向冷**賬戶還款。在陳某甲還款期間,2015年8月,冷**、李**謊稱其借給陳某甲的100萬元系其公司所有,要求陳某甲轉款100萬到冷**賬戶用于公司過賬。陳某甲在籌足100萬元后,于2015年10月10日向冷**賬戶轉款100萬元,冷**收到陳某甲轉款后,將100萬元轉到李**賬戶上,同日,李**又將這100萬元轉回到陳某甲賬戶上,制造過賬記錄。2015年10月30日,陳某甲與李**簽訂一份名為合伙實為借款100萬元借款協(xié)議(雙方為李**、陳某甲),也未約定還款時間及利息,李**也未實際將100萬支付給陳某甲(只有過賬的100萬)。2016年4月,陳某甲在向冷**、李**實際歸還140萬資金后,未再按每月10萬還款。冷**、李**多次要求陳某甲歸還本金100萬,陳某甲認為已經連本帶利歸還予以拒絕。冷**、李**商量后,于2017年5月,由李**持2015年10月10日向陳某甲轉款100萬元的憑證和2015年10月30日簽訂的協(xié)議向東興區(qū)人民法院提起民事訴訟,要求陳某甲償還100萬欠款。陳某甲未參加一審訴訟,在律師的多次提醒下也未如實陳訴與冷**的借貸關系。2017年11月14日東興區(qū)人民法院一審判決陳某甲敗訴。陳某甲不服,向內江市中級人民法院提起上訴,但也未出庭應訴。內江市中級人民法院二審判決陳某甲應當歸還100萬給李**。后陳某甲舉報冷**、李**等人為涉黑惡團伙。
2015年3月、2015年10月、11月間,陳某甲4次向冷**、李**共計借款91萬,冷**、李**及陳某甲均稱已經還清,無爭議。
2018年9月29日,內江市公安局直屬分局對李**虛假訴訟案立案偵查,同年11月16日內江市公安局將本案指定內江市公安局東興區(qū)分局偵查。內江市公安局東興區(qū)分局偵查終結后,于2019年1月3日移送東興區(qū)人民檢察院審查起訴。2019年7月15日,東興區(qū)人民檢察院兩次退回補充偵查后認為李**虛假訴訟犯罪事實不清、證據不足。
本院復查認為,冷**伙同李**制造過賬記錄并用以起訴屬惡意訴訟的違法行為,但僅憑此尚不足以認定為虛假訴訟犯罪。冷**、李**犯虛假訴訟罪仍事實不清、證據不足,原不起訴決定并無不當。
本院決定:維持東興區(qū)人民檢察院內東區(qū)檢公訴刑不訴〔2019〕13號不起訴決定書。
2020年3月10日
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