三明市人民檢察院

刑事申訴復(fù)查決定書

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????????明檢七部刑申復(fù)決〔2020〕2號(hào)

申訴人鄭某甲，男，1993年**月**日出生，漢族，住福建省沙縣**小區(qū)**幢**室。

申訴人紀(jì)某某，男，1968年**月**日出生，漢族，住福建省尤溪縣**鎮(zhèn)**路**路**幢**室。

申訴人鄭某乙，女，1973年**月**日出生，漢族，住福建省沙縣青州鎮(zhèn)**新區(qū)**幢**室。

申訴人張某乙，男，1971年**月**日出生，漢族，住福建省沙縣**路**號(hào)。

申訴人羅某乙，男，1969年**月**日出生，漢族，住福建省廈門市思明區(qū)**路**號(hào)。

申訴人羅某丙，女，1960年**月**日出生，漢族，住福建省沙縣城北新村中區(qū)**幢**號(hào)。

申訴人吳某甲，女，1970年**月**日出生，漢族，住福建省沙縣**村**號(hào)。

申訴人楊某某，男，1973年**月**日出生，漢族，住福建省沙縣青州鎮(zhèn)**新區(qū)**幢**室。

申訴人吳某乙，女，1969年**月**日出生，漢族，住福建省沙縣**路**幢**梯**室。

申訴人李某某，男，1976年**月**日出生，漢族，住福建省沙縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

原案被不起訴人張某甲，男，1969年**月**日出生，漢族，大專文化，三明**文化發(fā)展有限公司法定代表人，住福建省沙縣**路**號(hào)**小區(qū)**號(hào)。

原案被不起訴人陳某某，男，1967年**月**日出生，漢族，大專文化，福建省三明**化工有限公司、三明**文化發(fā)展有限公司股東，住福建省沙縣**幢**室。

原案被不起訴人曾某某，女，1979年**月**日出生，漢族，初中文化，三明**文化發(fā)展有限公司股東，住福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

原案被不起訴人羅某甲，男，1973年**月**日出生，漢族，中專文化，住福建省沙縣青州鎮(zhèn)**路**號(hào)**新區(qū)**幢**室。

原案被不起訴人葉某某，男，1976年**月**日出生，漢族，初中文化，住福建省建甌市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

申訴人鄭某甲、紀(jì)某某、鄭某乙、張某乙、羅某乙、羅某丙、吳某甲、楊某某、吳某乙、李某某因張某甲、陳某某、曾某某、羅某甲、葉某某詐騙一案，不服福建省沙縣人民檢察院作出的沙檢公刑不訴〔2019〕6號(hào)、7號(hào)、8號(hào)、9號(hào)、10號(hào)不起訴決定，以張某甲、陳某某、曾某某、羅某甲、葉某某的行為已構(gòu)成詐騙罪為由，向本院提出申訴。

經(jīng)本院復(fù)查查明：

2016年3月，浙江**文化藝術(shù)品交易有限公司（以下簡(jiǎn)浙江**公司）與舟山港綜合保稅區(qū)**郵幣卡交易有限公司（以下簡(jiǎn)稱舟山**公司）簽署《郵幣卡交易市場(chǎng)合作運(yùn)營(yíng)協(xié)議》，由舟山**公司在浙江**公司的授權(quán)范圍內(nèi)從事郵幣卡交易市場(chǎng)推廣和推薦交易品種等服務(wù)工作。舟山**公司委托舟山港綜合保稅區(qū)**結(jié)算有限公司（以下簡(jiǎn)稱“舟山**結(jié)算公司”）負(fù)責(zé)其資金的結(jié)算。舟山**結(jié)算公司委托北京金網(wǎng)安泰信息技術(shù)有限公司建設(shè)電子交易平臺(tái)系統(tǒng)用于郵票交易，并由平安銀行股份有限公司杭州分行提供資金第三方存管服務(wù)。

2016年5月，原案被不起訴人張某甲、陳某某、曾某某三人共同出資成立三明**文化發(fā)展有限公司，同年6月與舟山**公司簽訂會(huì)員資格認(rèn)定協(xié)議書、經(jīng)紀(jì)會(huì)員合同協(xié)議書，成為舟山**公司的會(huì)員，經(jīng)紀(jì)號(hào)段為8036，可在舟山**公司的交易平臺(tái)進(jìn)行郵幣卡的市場(chǎng)推廣和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。2016年6月、9月，張某甲、陳某某、曾某某兩次出資合計(jì)413.4萬(wàn)元購(gòu)入《繽紛祝?！穫€(gè)性化郵票40萬(wàn)套、《G20峰會(huì)》紀(jì)念郵票20.4萬(wàn)套，經(jīng)驗(yàn)票、入庫(kù)后，在舟山**公司的交易平臺(tái)掛牌交易，并雇傭原案被不起訴人羅某甲、葉某某等人為公司的操盤手。二郵票掛牌后，張某甲、陳某某、曾某某在自己掌控的六個(gè)交易賬戶存在大量的自買自賣郵票。同時(shí)，張某甲、陳某某、曾某某發(fā)展陳某新、羅某鴻等人代理商，向下發(fā)展上百名客戶在平臺(tái)上“炒郵票”。2016年9月29日《繽紛祝?！窛q至最高價(jià)350.26元、2016年11月15日《G20峰會(huì)》漲至最高價(jià)1163元后開(kāi)始連續(xù)大幅大跌，直至2017年3月21日《繽紛祝?！返?.98元、《G20峰會(huì)》跌至110元，大量客戶炒郵票出現(xiàn)虧損，在案證據(jù)顯示共有71名被害人參與買賣上述兩只郵票，累計(jì)損失300余萬(wàn)元。

本院認(rèn)為，根據(jù)原案證據(jù)，浙江**公司、舟山**公司、舟山**結(jié)算公司在電子交易平臺(tái)開(kāi)展的郵票交易業(yè)務(wù)可能涉嫌違法，但相關(guān)部門尚未作出明確結(jié)論，且沒(méi)有證據(jù)證實(shí)原案被不起訴人張某甲、陳某某、曾某某明知舟山**公司存在違法犯罪行為而參與其中。原案被不起訴人張某甲、陳某某、曾某某、羅某甲、葉某某到案后始終作無(wú)罪供述，在案證據(jù)僅能證實(shí)張某甲、陳某某、曾某某成立三明**文化發(fā)展有限公司目的是成為舟山**公司的經(jīng)紀(jì)會(huì)員，能作為上票方買入郵票掛牌交易獲利，現(xiàn)有證據(jù)不足以證實(shí)張某甲、陳某某、曾某某等人主觀上具有非法占有故意，客觀上實(shí)施了控制郵票價(jià)格而引誘他人購(gòu)買的行為。福建省沙縣人民檢察院依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款之規(guī)定作出的沙檢公刑不訴〔2019〕6號(hào)、7號(hào)、8號(hào)、9號(hào)、10號(hào)不起訴決定并無(wú)不當(dāng)。

本院決定：根據(jù)《人民檢察院復(fù)查刑事申訴案件規(guī)定》第四十條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，維持福建省沙縣人民檢察院沙檢公刑不訴〔2019〕6號(hào)、7號(hào)、8號(hào)、9號(hào)、10號(hào)不起訴決定。

2020年3月11日