湖北省武漢市人民檢察院

刑事申訴復查決定書

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武檢一部刑申復決〔2020〕8號

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申訴人鄒某某，男性，1956年**月**日出生，身份證號碼4201061956********，漢族，高中，武漢市*甲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人，住武漢市武昌區(qū)**街**號，系原審被害人。

申訴人鄒某某因盧某甲挪用資金罪一案，不服武漢市蔡甸區(qū)人民檢察院蔡檢刑不訴[2019]16號不起訴決定書對被申訴人盧某甲作出的存疑不起訴決定，于收到不起訴決定書后7日內(nèi)向本院提出申訴,要求對被申訴人盧某甲提起公訴。

本院復查查明：2006年，被申訴人盧某甲以武漢*乙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的名義，與李某甲簽訂了聯(lián)合開發(fā)協(xié)議，雙方約定盧某甲開發(fā)“**苑1期”，李某甲開發(fā)“**苑2期”。被申訴人盧某甲開發(fā)“**苑1期”工程時，與鄒某某的武漢**營銷公司簽訂了房屋銷售代理合同，約定鄒某某繳納600萬元銷售房屋保證金，按房子銷售額的2%提點。至2012年，因房屋銷售不理想，且被申訴人盧某甲被公安機關(guān)以非法吸收公眾存款拘押，所以鄒某某的600萬保證金一直沒有退還。經(jīng)訴訟，法院判定盧某甲連本帶利歸還鄒某某1000萬元，但一直沒有執(zhí)行。

2014年3月26日，因開發(fā)“**苑2期”缺乏資金和實現(xiàn)債權(quán)債務，被申訴人盧某甲與李某甲、鄒某某商定，由被申訴人盧某甲與李某甲分別以各自兒子盧某乙、李某乙的名義，代表武漢*乙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與鄒某某代表的武漢**置業(yè)有限公司簽訂“**苑2期”項目合作合同，雙方約定，將“**苑2期”項目的土地轉(zhuǎn)讓到**軒公司名下開發(fā)，鄒某某任法人，投資2000萬元，占股份60%，盧某乙占股份20%、李某乙占股份20%，盧某甲任**，李某甲任副**。并且雙方約定4月30日前，由鄒某某將1000萬元投資資金到位，用于該土地上拆遷戶的拆遷款及辦理建設工程規(guī)劃許可證，武漢*乙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司原欠武漢**營銷公司債務1000萬元轉(zhuǎn)為**軒公司二期投資，上述**軒公司投資2000萬元，期限兩年，保本利潤1000萬元，房屋銷售款首先用于歸還**軒公司投資本利，當**軒公司收到3000萬元后，退出**軒公司的60%股份。

合同簽訂后，被申訴人盧某甲找到鄒某某，要求支付兩名拆遷戶的拆遷款，并提供了代某某、曾某某的收款賬戶，鄒某某安排財務人員于4月14日支付給代某某118萬元，于4月22日至5月9日，先后4次支付給曾某某201.8萬，其中，代某某為拆遷戶，曾某某作為盧某甲償還其欠武漢*丙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司借款的收款人。4月20日，盧某甲向李某甲出具了一張200萬元的收條。4月23日，李某甲向鄒某某出具了一張318萬元投資款的收條。事后，三人就合作糾紛事宜進行多次協(xié)商，均包含了對曾某某轉(zhuǎn)款的處置問題。

2014年5月22日，三方簽訂**苑項目轉(zhuǎn)讓合同，確認盧某甲前期為李某甲墊付費用210萬元，以上述支付給曾某某201.8萬沖抵，并約定盧某甲退出**苑二期開發(fā)項目，保證盧某甲在**苑一期中的經(jīng)濟利益。2015年3月20日，盧某甲與鄒某某簽訂一份備忘錄，約定解除**苑二期合作合同，盧某甲承擔鄒某某的投資款（未寫明具體數(shù)額），按月息三分半支付利息。2016年2月26日，盧某甲與鄒某某再次簽訂債權(quán)協(xié)議書，約定*軒公司與武漢*乙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂的“**苑項目”協(xié)議全部廢止，由盧某甲承擔鄒某某為該項項目支付的320萬元本金及利息（按月息2.5%計算，從付款之日起計息）。2016年6月23日，盧某甲和鄒某某一起到湖北**小額貸款有限公司辦理轉(zhuǎn)貸業(yè)務，盧某甲將鄒某某在該公司的部分貸款共1955萬元轉(zhuǎn)到自己名下。

本院復查認為：首先，盧某甲及其武漢*乙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、鄒某某及其*軒公司、李某甲三方之間在“**苑2期”項目合作之前就存在事實上的債權(quán)債務等經(jīng)濟糾紛。被申訴人盧某甲與鄒某某基于原有債務而簽訂“**苑2期”項目合作合同。鄒某某亦未按“**苑2期”項目合作合同要求，將追加的投資款人民幣1000萬元打入新注冊成立的“**軒”公司賬戶。其次，武漢**置業(yè)有限公司有實際的經(jīng)營行為，付給曾某某賬戶的拆遷款系鄒某某通過*軒公司賬戶，由公司財務人員支付給曾某某，其行為性質(zhì)涉嫌挪用，且數(shù)額較大。但是，縱觀本案證據(jù)，2014年4月20日，被申訴人盧某甲向李某甲出具200萬元收條，同月23日李某甲向鄒某某出具318萬元投資款的收條后，而付給曾某某賬戶的時間是4月22日100萬元，其余在4月23日以后付款。第一，從這一時間順序看，不排除盧某甲將拆遷款供自己還款得到了李、鄒二人的同意或事后認可。第二，通過與李某甲欠盧某甲的借款兩項相抵，還款義務已經(jīng)轉(zhuǎn)移至李某甲并獲得鄒某某的確認。此后，被申訴人盧某甲不再有該筆200萬元的還款義務，同時已得到法院民事判決書認可。且2015年3月20日、2016年2月26日鄒某某與盧某甲就上述200萬元簽訂還款協(xié)議并約定還款利息等，被挪用的投資款轉(zhuǎn)為借款性質(zhì)。（根據(jù)《合同法》第五十一條規(guī)定：無處分權(quán)的人處分他人財產(chǎn)，經(jīng)權(quán)利人追認或者無處分權(quán)的人訂立合同后取得處分權(quán)的該合同有效。）再次，被申訴人盧某甲虛構(gòu)拆遷戶挪用款項系歸還其個人借款，是為了歸還因退賠非法吸收公眾存款產(chǎn)生的借款，不符合將挪用款項用于營利或者非法活動的情形，至被挪用的200萬元還款義務轉(zhuǎn)移時，時間是否超過三個月存疑。因此，被不起訴人盧某甲挪用資金的事實存在，但是本案現(xiàn)有證據(jù)不能證明挪用資金超過三個月或者用于營利或非法活動，指控被申訴人盧某甲構(gòu)成挪用資金罪的證據(jù)不足，蔡甸區(qū)檢察院所作的存疑不起訴決定并無不當。

本院決定：維持武漢市蔡甸區(qū)人民檢察院蔡檢刑不訴[2019]16號不起訴決定書對被申訴人盧某甲作出的存疑不起訴決定。

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2020年9月21日

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