廣東省韶關(guān)市人民檢察院

刑事申訴復(fù)查決定書(shū)

韶檢控申刑申復(fù)決〔2020〕Z1號(hào)

申訴人邱某某，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼4402221981********，漢族，戶籍所在地：廣東省東莞市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**，居住地：廣東省始興縣**路**棟**房，系原案被害人。

代理律師郭小勇，男，廣東南水律師事務(wù)所專職律師，身份證號(hào)碼xxxx，律師執(zhí)業(yè)證號(hào)14402201710641991。

原案被不起訴人盧某某，曾用名“盧某某”，男，1988年**

月**日出生，身份證號(hào)碼4402221988********，漢族，大學(xué)本科，**銀行前**，戶籍所在地：廣東省韶關(guān)市始興縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**，住所地：廣東省韶關(guān)市武江區(qū)**期**棟**房。

申訴人邱某某因盧某某涉嫌詐騙罪一案，不服廣東省韶關(guān)市武江區(qū)人民檢察院韶武檢訴刑不訴﹝2018﹞65號(hào)不起訴決定書(shū)，于2019年6月4日向廣東省韶關(guān)市武江區(qū)人民檢察院提出申訴。經(jīng)廣東省韶關(guān)市武江區(qū)人民檢察院復(fù)查，于2019年9月3日作出韶武檢控申刑申復(fù)決〔2019〕1號(hào)刑事申訴復(fù)查決定書(shū)，維持韶武檢訴刑不訴〔2018〕65號(hào)不起訴決定。申訴人邱某某仍不服，向我院提出申訴。申訴理由如下：

1.廣東省韶關(guān)市武江區(qū)人民檢察院韶武檢訴刑不訴〔2018〕65號(hào)不起訴決定書(shū)中的“受害人收到不起訴決定書(shū)后不服，于七日以內(nèi)向韶關(guān)市武江區(qū)人民檢察院申訴”有誤。

2.盧某某的行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件：盧某某以虛構(gòu)理財(cái)為由，誘騙申訴人進(jìn)行投資并許諾高額回報(bào)，使得申訴人邱某某產(chǎn)生了錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)，并基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，遭受重大經(jīng)濟(jì)損失。

3.盧某某把款項(xiàng)用于網(wǎng)絡(luò)賭博，用途具有非法性；盧某某為逃避法律制裁，使用欺騙手段對(duì)申訴人作出了所謂的還款“承諾書(shū)、確認(rèn)書(shū)”后，沒(méi)有返還給申訴人一分錢，且惡意控告邱某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，以達(dá)到讓邱某某遭遇牢獄之災(zāi)、永久侵占邱某某錢財(cái)?shù)哪康?。盧某某的行為符合2001年《全國(guó)法院審理金融犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》中關(guān)于非法占有目的認(rèn)定中的“明知沒(méi)有歸還能力而大量騙取資金、使用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的”兩種情形，主觀上非法占有目的的證據(jù)確實(shí)充分，盧某某的行為屬于典型的借款型詐騙，構(gòu)成詐騙罪。請(qǐng)求依法對(duì)盧某某提起公訴，追究其刑事責(zé)任。

本院經(jīng)復(fù)查后認(rèn)為：現(xiàn)有證據(jù)證明盧某某涉嫌詐騙罪的證據(jù)不足、事實(shí)不清，廣東省韶關(guān)市武江區(qū)人民檢察院韶武檢訴刑不訴﹝2018﹞65號(hào)不起訴決定書(shū)在文書(shū)撰寫(xiě)上存在錯(cuò)誤，但實(shí)體處理并無(wú)不當(dāng)。

（一）廣東省韶關(guān)市武江區(qū)人民檢察院韶武檢訴刑不訴﹝2018﹞65號(hào)不起訴決定書(shū)在文書(shū)撰寫(xiě)上存在錯(cuò)誤，應(yīng)予糾正，申訴人及其代理律師的意見(jiàn)予以采納。廣東省韶關(guān)市武江區(qū)人民檢察院韶武檢訴刑不訴﹝2018﹞65號(hào)不起訴決定書(shū)表述“被害人如不服本決定，可以在收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向韶關(guān)市武江區(qū)人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；”，不符合《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百八十條“……被害人如果不服，可以自收到?jīng)Q定書(shū)后七日以內(nèi)向上一級(jí)人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴?！敝?guī)定。

另查明邱某某于2019年2月22日簽收韶武檢訴刑不訴﹝2018﹞65號(hào)不起訴決定書(shū)，于2019年6月4日向廣東省韶關(guān)市武江區(qū)人民檢察院提出申訴，其提出申訴的時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)七日。因此，雖然廣東省韶關(guān)市武江區(qū)人民檢察院韶武檢訴刑不訴﹝2018﹞65號(hào)不起訴決定書(shū)在引導(dǎo)被害人不服不起訴決定行使申訴權(quán)利時(shí)存在錯(cuò)誤，但實(shí)體上并未影響到申訴人的申訴權(quán)。根據(jù)《人民檢察院復(fù)查刑事申訴案件規(guī)定》第六十二條“辦理刑事申訴案件中發(fā)現(xiàn)原案辦理過(guò)程中存在執(zhí)法瑕疵等問(wèn)題的，可以向原辦案部門提出檢察建議或者整改意見(jiàn)。”之規(guī)定，我院通知廣東省韶關(guān)市武江區(qū)人民檢察院對(duì)韶武檢訴刑不訴﹝2018﹞65號(hào)不起訴決定書(shū)自行訂正。

（二）現(xiàn)有證據(jù)不能完全證明盧某某的行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件。盧某某的供述、盧某某與邱某某之間微信聊天記錄、借條、銀行流水無(wú)法排除邱某某明知雙方是民間借貸關(guān)系，基于高息而將錢款轉(zhuǎn)給盧某某，證明邱某某基于盧某某許諾的高額回報(bào)產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而將錢轉(zhuǎn)給邱某某的證據(jù)不足。因此，該案并不完全符合詐騙罪的構(gòu)成要件，無(wú)法排除合理懷疑。

（三）證明盧某某主觀上具有非法占有目的證據(jù)不足。一是現(xiàn)有證據(jù)只有盧某某的供述證明其將錢款用于“北京賽車”的網(wǎng)絡(luò)賭博，沒(méi)有其他證據(jù)予以印證，錢款的去向尚未查清。申訴人認(rèn)為盧某某將錢款用于違法犯罪活動(dòng)的證據(jù)不足，依據(jù)2001年《全國(guó)法院審理金融犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》中的“使用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)”情形來(lái)認(rèn)定盧某某具有非法占有目的”無(wú)事實(shí)依據(jù)。二是根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，盧某某與邱某某之間的資金流水差額雖達(dá)到140萬(wàn)余元，但盧某某有固定的收入，有不斷返還錢款的情況，且曾嘗試與邱某某商議分期還款，不能排除盧某某有逐漸還款的主觀意圖。申訴人依據(jù)2001年《全國(guó)法院審理金融犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》中的“明知沒(méi)有歸還能力而大量騙取資金”情形來(lái)認(rèn)定盧某某具有非法占有目的”的理由不能成立。三是申訴人提及盧某某自2018年5月13日被刑事拘留后以賴賬的態(tài)度對(duì)邱某某作出了“還款書(shū)、確認(rèn)書(shū)”，至今未歸還邱某某一分錢，證明盧某某具有非法占有目的。因承辦人向申訴人及其代理人詢問(wèn)調(diào)查情況時(shí)，申訴人陳述找到該“還款書(shū)、確認(rèn)書(shū)”后予以提供，后代理人通過(guò)電話方式告知無(wú)法找到。故承辦人對(duì)該“還款書(shū)、確認(rèn)書(shū)”無(wú)法審查。四是申訴人認(rèn)為盧某某誣告陷害其涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，達(dá)到永久侵占其財(cái)產(chǎn)的目的，主觀上具有非法占有目的的邏輯不能成立?？馗媾e報(bào)刑事犯罪是每個(gè)公民的權(quán)利和義務(wù)，且控告舉報(bào)行為是事后行為，不能因此證明盧某某主觀上具有非法占有邱某某財(cái)產(chǎn)的目的。

本院決定：廣東省韶關(guān)市武江區(qū)人民檢察院對(duì)韶武檢訴刑不訴﹝2018﹞65號(hào)不起訴決定書(shū)自行訂正后，維持廣東省韶關(guān)市武江區(qū)人民檢察院原處理決定。?

2020年8月14日