廣東省韶關(guān)市人民檢察院

刑事申訴復(fù)查決定書

韶檢控申刑申復(fù)決〔2020〕Z1號

申訴人邱某某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼4402221981********，漢族，戶籍所在地：廣東省東莞市**鎮(zhèn)**路**號**，居住地：廣東省始興縣**路**棟**房，系原案被害人。

代理律師郭小勇，男，廣東南水律師事務(wù)所專職律師，身份證號碼xxxx，律師執(zhí)業(yè)證號14402201710641991。

原案被不起訴人盧某某，曾用名“盧某某”，男，1988年**

月**日出生，身份證號碼4402221988********，漢族，大學(xué)本科，**銀行前**，戶籍所在地：廣東省韶關(guān)市始興縣**鎮(zhèn)**路**號**棟**，住所地：廣東省韶關(guān)市武江區(qū)**期**棟**房。

申訴人邱某某因盧某某涉嫌詐騙罪一案，不服廣東省韶關(guān)市武江區(qū)人民檢察院韶武檢訴刑不訴﹝2018﹞65號不起訴決定書，于2019年6月4日向廣東省韶關(guān)市武江區(qū)人民檢察院提出申訴。經(jīng)廣東省韶關(guān)市武江區(qū)人民檢察院復(fù)查，于2019年9月3日作出韶武檢控申刑申復(fù)決〔2019〕1號刑事申訴復(fù)查決定書，維持韶武檢訴刑不訴〔2018〕65號不起訴決定。申訴人邱某某仍不服，向我院提出申訴。申訴理由如下：

1.廣東省韶關(guān)市武江區(qū)人民檢察院韶武檢訴刑不訴〔2018〕65號不起訴決定書中的“受害人收到不起訴決定書后不服，于七日以內(nèi)向韶關(guān)市武江區(qū)人民檢察院申訴”有誤。

2.盧某某的行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件：盧某某以虛構(gòu)理財為由，誘騙申訴人進(jìn)行投資并許諾高額回報，使得申訴人邱某某產(chǎn)生了錯誤的認(rèn)識，并基于錯誤認(rèn)識，遭受重大經(jīng)濟損失。

3.盧某某把款項用于網(wǎng)絡(luò)賭博，用途具有非法性；盧某某為逃避法律制裁，使用欺騙手段對申訴人作出了所謂的還款“承諾書、確認(rèn)書”后，沒有返還給申訴人一分錢，且惡意控告邱某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，以達(dá)到讓邱某某遭遇牢獄之災(zāi)、永久侵占邱某某錢財?shù)哪康?。盧某某的行為符合2001年《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀(jì)要》中關(guān)于非法占有目的認(rèn)定中的“明知沒有歸還能力而大量騙取資金、使用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動的”兩種情形，主觀上非法占有目的的證據(jù)確實充分，盧某某的行為屬于典型的借款型詐騙，構(gòu)成詐騙罪。請求依法對盧某某提起公訴，追究其刑事責(zé)任。

本院經(jīng)復(fù)查后認(rèn)為：現(xiàn)有證據(jù)證明盧某某涉嫌詐騙罪的證據(jù)不足、事實不清，廣東省韶關(guān)市武江區(qū)人民檢察院韶武檢訴刑不訴﹝2018﹞65號不起訴決定書在文書撰寫上存在錯誤，但實體處理并無不當(dāng)。

（一）廣東省韶關(guān)市武江區(qū)人民檢察院韶武檢訴刑不訴﹝2018﹞65號不起訴決定書在文書撰寫上存在錯誤，應(yīng)予糾正，申訴人及其代理律師的意見予以采納。廣東省韶關(guān)市武江區(qū)人民檢察院韶武檢訴刑不訴﹝2018﹞65號不起訴決定書表述“被害人如不服本決定，可以在收到本決定書后七日以內(nèi)向韶關(guān)市武江區(qū)人民檢察院申訴，請求提起公訴；”，不符合《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百八十條“……被害人如果不服，可以自收到?jīng)Q定書后七日以內(nèi)向上一級人民檢察院申訴，請求提起公訴?！敝?guī)定。

另查明邱某某于2019年2月22日簽收韶武檢訴刑不訴﹝2018﹞65號不起訴決定書，于2019年6月4日向廣東省韶關(guān)市武江區(qū)人民檢察院提出申訴，其提出申訴的時間遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過七日。因此，雖然廣東省韶關(guān)市武江區(qū)人民檢察院韶武檢訴刑不訴﹝2018﹞65號不起訴決定書在引導(dǎo)被害人不服不起訴決定行使申訴權(quán)利時存在錯誤，但實體上并未影響到申訴人的申訴權(quán)。根據(jù)《人民檢察院復(fù)查刑事申訴案件規(guī)定》第六十二條“辦理刑事申訴案件中發(fā)現(xiàn)原案辦理過程中存在執(zhí)法瑕疵等問題的，可以向原辦案部門提出檢察建議或者整改意見?！敝?guī)定，我院通知廣東省韶關(guān)市武江區(qū)人民檢察院對韶武檢訴刑不訴﹝2018﹞65號不起訴決定書自行訂正。

（二）現(xiàn)有證據(jù)不能完全證明盧某某的行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件。盧某某的供述、盧某某與邱某某之間微信聊天記錄、借條、銀行流水無法排除邱某某明知雙方是民間借貸關(guān)系，基于高息而將錢款轉(zhuǎn)給盧某某，證明邱某某基于盧某某許諾的高額回報產(chǎn)生錯誤認(rèn)識而將錢轉(zhuǎn)給邱某某的證據(jù)不足。因此，該案并不完全符合詐騙罪的構(gòu)成要件，無法排除合理懷疑。

（三）證明盧某某主觀上具有非法占有目的證據(jù)不足。一是現(xiàn)有證據(jù)只有盧某某的供述證明其將錢款用于“北京賽車”的網(wǎng)絡(luò)賭博，沒有其他證據(jù)予以印證，錢款的去向尚未查清。申訴人認(rèn)為盧某某將錢款用于違法犯罪活動的證據(jù)不足，依據(jù)2001年《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀(jì)要》中的“使用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動”情形來認(rèn)定盧某某具有非法占有目的”無事實依據(jù)。二是根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，盧某某與邱某某之間的資金流水差額雖達(dá)到140萬余元，但盧某某有固定的收入，有不斷返還錢款的情況，且曾嘗試與邱某某商議分期還款，不能排除盧某某有逐漸還款的主觀意圖。申訴人依據(jù)2001年《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀(jì)要》中的“明知沒有歸還能力而大量騙取資金”情形來認(rèn)定盧某某具有非法占有目的”的理由不能成立。三是申訴人提及盧某某自2018年5月13日被刑事拘留后以賴賬的態(tài)度對邱某某作出了“還款書、確認(rèn)書”，至今未歸還邱某某一分錢，證明盧某某具有非法占有目的。因承辦人向申訴人及其代理人詢問調(diào)查情況時，申訴人陳述找到該“還款書、確認(rèn)書”后予以提供，后代理人通過電話方式告知無法找到。故承辦人對該“還款書、確認(rèn)書”無法審查。四是申訴人認(rèn)為盧某某誣告陷害其涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，達(dá)到永久侵占其財產(chǎn)的目的，主觀上具有非法占有目的的邏輯不能成立。控告舉報刑事犯罪是每個公民的權(quán)利和義務(wù)，且控告舉報行為是事后行為，不能因此證明盧某某主觀上具有非法占有邱某某財產(chǎn)的目的。

本院決定：廣東省韶關(guān)市武江區(qū)人民檢察院對韶武檢訴刑不訴﹝2018﹞65號不起訴決定書自行訂正后，維持廣東省韶關(guān)市武江區(qū)人民檢察院原處理決定。?

2020年8月14日