寧德市人民檢察院

刑事申訴復(fù)查決定書

寧檢七部復(fù)決〔2020〕1號(hào)

申訴人：福建**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，地址：霞浦縣**街道**小區(qū)**幢**號(hào)，系原案被害人。

法定代表人林某甲，公司董事長(zhǎng)。

申訴人福建**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司因被不起訴人吳某甲職務(wù)侵占一案，不服霞浦縣人民檢察院霞檢公刑不訴（2019）23號(hào)不起訴決定書對(duì)吳某甲作出的不起訴決定，以原認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，適用法律不當(dāng)為由，向本院提出申訴。

本院復(fù)查查明：

2011年5月12日，福建**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）在霞浦縣注冊(cè)成立，注冊(cè)資本為3000萬(wàn)元人民幣，股東分別為福建省**實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（時(shí)任法定代表人為吳某甲丈夫詹某某,實(shí)際控制人為吳某甲）、福建省*甲投資有限責(zé)任公司(實(shí)際控制人林某乙)、福建省*乙投資有限公司(實(shí)際控制人沈某某)（2013年3月5日*甲、*乙兩家公司股份轉(zhuǎn)為福建省*丙投資有限責(zé)任公司）、吳某甲和王某甲(林某乙妻子)（2013年6月7日轉(zhuǎn)為福建省*丙投資有限責(zé)任公司）組成，法定代表人及董事長(zhǎng)為吳某甲。

2012年，**公司為籌備資金購(gòu)買地皮，各股東約定按照股份比例籌借投資款，在公司賬目上入賬，至2012年8月,上述股東向**公司投資共計(jì)約3.8億元。其中吳某甲夫婦于2012年7月13日向廈門**貿(mào)易有限公司借款3000萬(wàn)元作為**公司的投資款，并于同日由廈門**貿(mào)易有限公司轉(zhuǎn)入**公司賬戶。該3.8億元投資款主要用于購(gòu)買霞浦縣**大道的地塊,并辦理了七本土地證。同年9月間，吳某甲及其丈夫詹某某與林某乙、沈某某商量決定用上述土地證向銀行抵押貸款，貸得的資金用于償還各自對(duì)外借的投資款。2012年10月至12月間，吳某甲通過(guò)福建**實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司的關(guān)聯(lián)公司福建*甲商貿(mào)有限公司、福建*乙商貿(mào)有限公司、福建**進(jìn)出口貿(mào)易有限公司，用**公司的三本土地證作抵押，從銀行獲得貸款共計(jì)1.25億元。但吳某甲未按約定償還廈門**貿(mào)易有限公司3000萬(wàn)元債務(wù)，沈某某、林某乙等人償還了債務(wù)。2013年3月，吳某甲將其名下股份及公司法定代表人轉(zhuǎn)掛其駕駛員王某乙名下，但公司實(shí)際仍由吳某甲負(fù)責(zé)管理。

2013年8月，余某甲、方某某、余某乙收購(gòu)**公司60%股份，與被不起訴人吳某甲、福建省*丙投資有限責(zé)任公司實(shí)際控股人林某乙、沈某某簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及債權(quán)債務(wù)置換暨銀行融資承接協(xié)議,協(xié)議明確約定將支付土地出讓金等**公司債務(wù)2.32億元，包含廈門**貿(mào)易有限公司3000萬(wàn)元，置換由用**公司土地證抵押的銀行貸款償還，即原股東及關(guān)聯(lián)公司按照各自銀行貸款數(shù)額償還對(duì)外債務(wù)，**公司負(fù)責(zé)償還銀行貸款2.29億元，其中吳某甲負(fù)責(zé)償還廈門**貿(mào)易有限公司的3000萬(wàn)元債務(wù)。2013年11月4日，吳某甲經(jīng)**公司股東催促，在股東會(huì)議后將偽造的蓋有廈門**貿(mào)易有限公司財(cái)務(wù)專用章的3000萬(wàn)元往來(lái)款的收款收據(jù)交給方某某，謊稱已償還3000萬(wàn)元債務(wù)。之后，方某某將該收款收據(jù)交給余某甲，由余某甲交由財(cái)務(wù)人員入賬，在公司賬目上該3000萬(wàn)債務(wù)已平賬。經(jīng)福建省公安廳物證鑒定中心鑒定，吳某甲提供的收款收據(jù)上財(cái)務(wù)專用章與廈門**貿(mào)易有限公司財(cái)務(wù)專用章不是同一枚印章蓋印的。

2016年7月，廈門**貿(mào)易有限公司向?qū)幍率兄屑?jí)人民法院起訴**公司,要求償還3000萬(wàn)元債務(wù)。2017年5月，寧德市中級(jí)人民法院作出一審判決，認(rèn)定廈門**貿(mào)易有限公司與**公司存在3000萬(wàn)借貸法律關(guān)系，判令**公司償還廈門**貿(mào)易有限公司3000萬(wàn)及利息損失。一審判決后**公司不服，提起上訴，2017年10月30日福建省高級(jí)法院裁定撤銷中院一審判決，發(fā)回重審。2017年10月21日，吳某甲向霞浦縣公安機(jī)關(guān)投案。案發(fā)后，吳某甲與詹某某等人與吳某乙（廈門**貿(mào)易有限公司實(shí)際控制人）等人協(xié)商由福建省**實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司承擔(dān)廈門**貿(mào)易有限公司3000萬(wàn)債務(wù)，寧德市中級(jí)人民法院于2018年6月14日經(jīng)廈門**貿(mào)易有限公司申請(qǐng)裁定準(zhǔn)許撤訴。

本院復(fù)查認(rèn)為，**公司股東余某甲等人收購(gòu)**公司60%股份時(shí)，與被不起訴人吳某甲、林某乙、沈某某等人簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓及債權(quán)債務(wù)置換協(xié)議，雙方約定由被不起訴人吳某甲及福建省**實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)償還**公司欠廈門**貿(mào)易有限公司3000萬(wàn)元債務(wù)。被不起訴人吳某甲在負(fù)責(zé)執(zhí)行償還廈門**貿(mào)易有限公司3000萬(wàn)債務(wù)時(shí)，提供了偽造的收款收據(jù)，用于**公司平賬的事實(shí)是客觀存在的。但被不起訴人吳某甲提供偽造收款收據(jù)的行為既未造成**公司債務(wù)的增加，也未造成廈門**貿(mào)易有限公司債權(quán)的滅失，被不起訴人吳某甲及福建省**實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司負(fù)有償還廈門**貿(mào)易有限公司3000萬(wàn)債務(wù)的義務(wù)沒(méi)有變。因此，被不起訴人吳某甲的行為難以認(rèn)定為職務(wù)侵占罪，霞浦縣人民檢察院決定對(duì)其不起訴是正確的。

本院決定：維持霞浦縣人民檢察院霞檢公刑不訴（2019）23號(hào)不起訴決定。

2020年4月2日