湖南省婁底市人民檢察院

刑事申訴復(fù)查決定書(shū)

婁檢公二刑申復(fù)決〔2020〕1號(hào)

申訴人石某某，女，****年**月**日出生，公民身份號(hào)碼432501********1020，漢族，高中文化，戶(hù)籍所在地：湖南省婁底市婁星區(qū)**組，住湖南省婁底市婁星區(qū)**花園**棟**房，系原案被害人。

申訴人趙某某，男，****年**月**日出生，公民身份號(hào)碼432501********0133，漢族，高中文化，戶(hù)籍所在地：湖南省婁底市婁星區(qū)**街**組，系原案被害人。

申訴人石某某、趙某某因張新建涉嫌詐騙一案，不服婁底市婁星區(qū)人民檢察院于2020年1月16日對(duì)張新建作出的婁星檢公訴刑不訴〔2020〕12號(hào)不起訴決定書(shū)，以張新建以非法占有為目的，詐騙借款、貸款保證金為由，請(qǐng)求撤銷(xiāo)不起訴決定、提起公訴，向本院提出申訴。

本院復(fù)查查明：2014年3月25日，湖南**擔(dān)保有限公司總經(jīng)理張新建以到銀行授信為由，向趙某某借款30萬(wàn)元。同年3月底，張新建以湖南**擔(dān)保有限公司為石某某的婁底市**貿(mào)易有限公司向華融湘江銀行婁底分行提供貸款擔(dān)保為由，要求石某某先行交納貸款保證金。同年3月31日至4月4日，石某某先后4次將70萬(wàn)元轉(zhuǎn)入張新建的銀行賬戶(hù)，張新建向石某某出具了3張總計(jì)70萬(wàn)元的借據(jù)。張新建將其中9.5萬(wàn)元轉(zhuǎn)入公司賬號(hào)、8萬(wàn)元轉(zhuǎn)入公司出納賬戶(hù)，剩余資金用于償還其的集資款和利息。

另查明：2016年9月14日，婁底市婁星區(qū)人民檢察院以?shī)湫菣z公訴刑訴〔2016〕353號(hào)起訴書(shū)向婁底市婁星區(qū)人民法院指控被告人張新建犯集資詐騙罪。2018年11月8日，婁底市婁星區(qū)人民法院作出（2016）湘1302刑初350號(hào)刑事判決書(shū)，認(rèn)定：2007年至2014年期間，被告人張新建以資金周轉(zhuǎn)、投資房地產(chǎn)和煤礦等項(xiàng)目需要資金為由，以月息2%-5%的高額利息為誘餌，向不特定的社會(huì)公眾譚某某、楊某某、趙某某等36人非法集資共87880071.72元（包括石某某的貸款保證金70萬(wàn)元），累計(jì)歸還本息61738894.22元，其中超過(guò)部分集資參與人集資本金支付利息4188579元，扣除已還本金和已支付的利息，尚欠部分集資參與人集資本金30329756元未歸還。被告人張新建將非法集資的款項(xiàng)部分用于投資、償還前期集資款本息、高息放貸、少部分用于個(gè)人消費(fèi)支出等方面。2014年5月8日，被告人張新建因資金鏈斷裂至外地以躲避集資參與人的追討。2015年10月12日，被告人張新建自動(dòng)到婁底市公安局婁星分局投案。經(jīng)鑒定，被告人張新建尚有非實(shí)物資產(chǎn)31284479.30元。判決：被告人張新建犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年，并處罰金二十萬(wàn)元。

本院復(fù)查認(rèn)為，案件涉及的兩筆犯罪事實(shí)已經(jīng)發(fā)生法律效力的刑事判決確認(rèn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十九條規(guī)定，被害人及其法定代理人不服地方各級(jí)人民法院第一審的判決的，自收到判決書(shū)后五日以?xún)?nèi)，有權(quán)請(qǐng)求人民檢察院提出抗訴。人民檢察院自收到被害人及其法定代理人的請(qǐng)求后五日以?xún)?nèi)，應(yīng)當(dāng)作出是否抗訴的決定并且答復(fù)請(qǐng)求人。申訴人未提出新的事實(shí)或證據(jù)，再以同一筆事實(shí)主張追訴，不符合法律規(guī)定。張新建虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取借款或貸款保證金，客觀上實(shí)施了詐騙行為，但主觀上不必然對(duì)所騙取的資金具有非法占有的故意，婁底市婁星區(qū)人民法院生效判決認(rèn)定張新建尚有非實(shí)物資產(chǎn)31284479.30元，認(rèn)定張新建主觀上“以非法占有為目的”證據(jù)不足。

綜上，婁底市婁星區(qū)人民檢察院依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，對(duì)張新建作出的不起訴決定正確。根據(jù)《人民檢察院復(fù)查刑事申訴案件規(guī)定》第四十條第（一）項(xiàng)的規(guī)定，本院決定維持婁底市婁星區(qū)人民檢察院婁星檢公訴刑不訴〔2020〕12號(hào)不起訴決定。

2020年6月30日