廣東省廣州市人民檢察院

刑事申訴復(fù)查決定書(shū)

穗檢三部刑申復(fù)決〔2020〕6號(hào)

申訴人王某某，男，1955年**月**日出生，漢族，住廣州市越秀區(qū)**路**號(hào)**棟**房，系原案被害人。

原案被不起訴人單某某，男，1970年**月**日出生，漢族，文化程度高中，戶籍所在地山東省煙臺(tái)市蓬萊市，住**路**號(hào)**樓**房。

申訴人王某某因單某某涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，不服廣東省廣州市白云區(qū)人民檢察院作出的穗云檢公訴刑不訴﹝2019﹞463號(hào)不起訴決定，向本院提出申訴。

申訴人認(rèn)為單某某構(gòu)成集資詐騙罪，請(qǐng)求撤銷(xiāo)廣州市白云區(qū)人民檢察院不起訴決定。

本院復(fù)查查明：2013年10月開(kāi)始，姚某（另案處理）作為廣東**投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**集團(tuán)”）**集團(tuán)**、中國(guó)**有限公司董事，以運(yùn)行**集團(tuán)下屬子公司**集團(tuán)酒類(lèi)交易中心互聯(lián)網(wǎng)電子交易平臺(tái)為由，在未經(jīng)國(guó)家金融管理部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，向社會(huì)募集公開(kāi)資金。

2015年5月、6月，被不起訴人單某某先后介紹申訴人王某某及被害人連某某、彭某某夫婦向**集團(tuán)出借款項(xiàng)，用于姚某擔(dān)任股東的**投資集團(tuán)（收購(gòu)**集團(tuán)）在香港的上市股票增發(fā)的募集資金，承諾以**投資集團(tuán)的股票、**集團(tuán)酒類(lèi)平臺(tái)酒的倉(cāng)單以及單某某的保證作為擔(dān)保，約定每月2.5%的利息。2015年6月4日，申訴人王某某與**集團(tuán)（丙方）、深圳**管理有限公司（乙方）簽訂《委托資產(chǎn)管理協(xié)議》、《商品認(rèn)購(gòu)協(xié)議書(shū)》后，向**集團(tuán)賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣100萬(wàn)元。至案發(fā)**集團(tuán)歸還申訴人王某某人民幣7.5萬(wàn)元。廣州市白云區(qū)人民法院以（2017）粵0111刑初1124號(hào)刑事判決書(shū)認(rèn)定姚某構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，申訴人王某某損失人民幣92.5萬(wàn)元。

本院認(rèn)為，廣州市公安局白云區(qū)分局認(rèn)定單某某構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件，廣州市白云區(qū)人民檢察院依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，對(duì)單某某作出的不起訴決定正確。申訴人王某某所提申訴請(qǐng)求理?yè)?jù)不足，理由如下：

在案證據(jù)證實(shí)，申訴人的資金進(jìn)入**集團(tuán)公司賬戶，實(shí)際由姚某控制，被不起訴人單某某是借款的中間介紹人。目前無(wú)證據(jù)顯示其有接觸涉案資金，亦無(wú)證據(jù)證實(shí)單某某有與姚某實(shí)施共同犯罪的犯罪故意，認(rèn)定其主觀上具有非法占有的目的證據(jù)不足?？陀^上涉案資金去向并未查清。申訴人王某某及被害人彭某某、連某某夫婦的資金去向是否有實(shí)際投入**基金投資公司在香港用于股票增發(fā)，還是被姚某或者單某某據(jù)為己有，或者單某某作為介紹人獲得相關(guān)利益等均無(wú)證據(jù)證實(shí)。被不起訴人單某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪的事實(shí)不清，證據(jù)不足。

本院決定：根據(jù)《人民檢察院復(fù)查刑事申訴案件規(guī)定》第四十條第（一）項(xiàng)的規(guī)定，廣州市白云區(qū)人民檢察院穗云檢公訴刑不訴〔2019〕463號(hào)不起訴決定正確，予以維持。

2020年5月25日