九江市人民檢察院

刑事申訴復(fù)查決定書

九檢三部刑申復(fù)決〔2020〕1號

申訴人江西省**有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913604000718******，住所：江西省九江市濂溪區(qū)**路**號**大廈**單元**，成立日期2013年7月2日，法定代表人：陳某某，身份證號碼3604031960********。

申訴人江西省**有限公司因楊某甲涉嫌票據(jù)詐騙罪一案，不服永修縣人民檢察院作出的對楊某甲不起訴決定（永檢公訴刑不訴[2019]37號），以楊某甲涉嫌詐騙罪或職務(wù)侵占罪的理由向本院申訴，并提出三項(xiàng)申訴請求:1.撤銷永修縣人民檢察《不起訴決定書》（永檢公訴刑不訴[2019]37號）;2.責(zé)令永修縣人民檢察院對被申訴人楊某甲以涉嫌詐騙罪或職務(wù)侵占罪提起公訴;3.責(zé)令被申訴人楊某甲向申訴人退回所騙款項(xiàng)1500萬元。

本院復(fù)查查明：2015年3、4月份，江西省**有限公司法定代表人陳某某通過時(shí)任**銀行**支行行長楊某甲為其辦理貸款。2015年9月底，陳某某從**銀行獲批1.4億元人民幣貸款。同年9月30日下午，楊某甲與陳某某、江西省**有限公司股東楊某乙（永修縣**工程有限公司法定代表人）、周某某四人在永修縣**銀行**支行二樓大廳內(nèi)商談放款、股權(quán)收購等事宜。四人商定將先期發(fā)放的貸款2000萬元通過永修縣**工程有限公司走賬，再存放于楊某甲控制的賬戶中，用以保障楊某乙、周某某等股東的股權(quán)利益。隨后，楊某乙叫來永修縣**工程有限公司的財(cái)務(wù)人員，當(dāng)場開具一張未填寫收款人和收款時(shí)間的2000萬元支票交給楊某甲。2015年10月8日，**銀行放款2000萬元至江西省**有限公司賬戶，陳某某及公司財(cái)務(wù)人員將2000萬元轉(zhuǎn)入永修縣**工程有限公司，楊某甲將上述2000萬元支票的收款人填寫為潘某某，將該貸款2000萬元轉(zhuǎn)入由楊某甲控制的潘某某**銀行賬戶中，并通過銀行綁定手機(jī)號方式用短信通知了陳某某、周某某、楊某乙。隨后楊某甲解綁了其控制的潘某某**銀行賬戶的手機(jī)短信通知業(yè)務(wù)，同日將1000萬元轉(zhuǎn)作他用，其余1000萬元在二個(gè)月內(nèi)陸續(xù)轉(zhuǎn)出。后經(jīng)陳某某催款，楊某甲于2015年11月20日通過修水**貿(mào)易有限公司歸還了其中500萬元。其后陳某某、楊某甲二人多次協(xié)商還款事宜。2017年12月28日楊某甲通過網(wǎng)上備案方式，從江西**實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司獲得多處房產(chǎn)，擬將該房產(chǎn)用于抵償楊某甲對江西省**有限公司所欠款項(xiàng)，由于抵償價(jià)值原因協(xié)商未果。

本院復(fù)查認(rèn)為：1.本案現(xiàn)有證據(jù)無法證實(shí)楊某甲主觀上有非法占有的故意，楊某甲將2000萬元轉(zhuǎn)入指定的第三人賬戶事前有經(jīng)過股東陳某某、楊某乙、周某某的授權(quán)，到賬后有手機(jī)短信告知,2000萬元有證據(jù)證實(shí)楊某甲歸還了高利貸而非揮霍一空，其中500萬元已歸還，剩余1500萬元事后也有協(xié)商還款事宜，沒有賴賬的主觀惡意，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定不構(gòu)成詐騙罪；2.楊某乙、周某某及李某某的證言證實(shí)，支票是由楊某乙讓永修**公司財(cái)務(wù)人員李某某開具的，當(dāng)陳某某、周某某的面，由楊某乙交給楊某甲保管，且楊某甲明確告知三人該支票的收款人將由楊某甲自行指定，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十四條第一款之規(guī)定楊某甲不構(gòu)成票據(jù)詐騙罪；3.本案中2000萬元是按正常貸款程序由**銀行放貸至江西省**有限公司后由陳某某及公司財(cái)務(wù)人員轉(zhuǎn)入永修縣**工程有限公司賬戶，2000萬元放貸后已不屬于**銀行的財(cái)物，楊某甲使用該筆款項(xiàng)不屬于利用職務(wù)上的便利將本單位（**銀行）財(cái)物非法占為己有，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百七十一條之規(guī)定不構(gòu)成職務(wù)侵占罪；4.對于1500萬元款項(xiàng)至今未歸還問題，系楊某甲為淦某某歸還過橋資金而無法償還，而淦某某備案了商鋪給楊某甲用于歸還江西省**有限公司1500萬元款項(xiàng)，但雙方在商鋪價(jià)值，利息的計(jì)算等問題協(xié)商未達(dá)成一致，建議雙方繼續(xù)協(xié)商，并采用民事途徑解決；5.經(jīng)復(fù)查，根據(jù)現(xiàn)有事實(shí)及證據(jù)，永修縣人民檢察院2019年9月2日對楊某甲作出的不起訴決定（永檢公訴刑不訴[2019]37號）適當(dāng)。

本院決定：根據(jù)現(xiàn)有事實(shí)及證據(jù)，決定維持永修縣人民檢察院2019年9月2日對楊某甲作出的不起訴決定，不支持申訴人江西省**有限公司的申訴請求。

2020年5月28日