江西省南昌市人民檢察院

刑事申訴復(fù)查決定書(shū)

洪檢一部刑申復(fù)決〔2020〕2號(hào)

申訴人李某某（江西省**建設(shè)集團(tuán)有限公司,以下稱(chēng)**公司），男性，身份證號(hào)碼3601211969********，漢族，住江西省南昌市南昌縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，系**公司**。

申訴人李某某（**公司）不服南昌縣人民檢察院作出的南檢刑不訴[2020]1772號(hào)不起訴決定，于2020年5月27日以來(lái)訪方式向本院提出申訴。

本院復(fù)查查明：

一、第一起犯罪事實(shí)

被申訴人陳某甲是**公司重慶分公司承包人兼總經(jīng)理。2016年6月15日，**公司以項(xiàng)目投標(biāo)需要交保證金為由向李某某借款240萬(wàn)元，借款利息為月息3分，陳某甲與**公司共同向李某某出具借條一張。同日，在扣除第一個(gè)月的7.2萬(wàn)元利息后，李某某以銀行轉(zhuǎn)賬的方式將232.8萬(wàn)元借款轉(zhuǎn)至**公司的賬戶(hù)內(nèi)。同日（2016年6月15日）陳某甲利用職務(wù)之便將該232.8萬(wàn)元擅自轉(zhuǎn)至其個(gè)人賬戶(hù)并出借給第三方陳某乙，獲得月息4分的利息，后陳某乙陸續(xù)向陳某甲支付了部分借款利息，該款項(xiàng)至今未能收回。

本院復(fù)查認(rèn)為，陳某甲的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條之規(guī)定，構(gòu)成挪用資金罪。南昌縣人民檢察院對(duì)陳某甲該起挪用資金罪所作的事實(shí)不清、證據(jù)不足的決定不當(dāng)，應(yīng)予糾正。

2第二起犯罪事實(shí)

**公司與重慶**公司簽訂的1200萬(wàn)鋼材采購(gòu)合同，鋼材使用去向包括了**公司中標(biāo)的***小學(xué)，也包括了其他公司中標(biāo)的**小學(xué)（E50）和**小學(xué)（E45）兩個(gè)工程，上述三個(gè)工程當(dāng)時(shí)的實(shí)際施工人均為毛某甲、毛某乙。**公司采購(gòu)的鋼材為何被使用至**小學(xué)工程和**小學(xué)工程，陳某甲是否與他人合謀將單位采購(gòu)的鋼材挪作他用，陳某甲是否有虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取公司鋼材的行為，現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證實(shí)。

三、第三起犯罪事實(shí)

**公司中標(biāo)承建**小學(xué)施工后共收到***財(cái)政局轉(zhuǎn)來(lái)的合同款5690208.86萬(wàn)元，其中一筆759848.78資金先轉(zhuǎn)入陳某甲賬戶(hù)，然后支付給毛某甲，**公司所收合同款的資金除支付給施工承包人毛某甲、毛某乙3728189.54元以外，剩余工程款被陳某甲付給了工程無(wú)關(guān)的事項(xiàng)，且該筆資金未見(jiàn)歸還。在該起事實(shí)當(dāng)中，公安機(jī)關(guān)未明確指控陳某甲的行為是涉嫌挪用資金還是職務(wù)侵占。?

本院決定：

（一）糾正南檢刑不訴字[2020]1772號(hào)作出的對(duì)被申訴人陳某甲第一起犯罪事實(shí)存疑不訴決定書(shū)，以挪用資金罪向南昌縣人民法院提起公訴。

（二）維持南昌縣人民檢察院對(duì)第二起犯罪事實(shí)以事實(shí)不清、證據(jù)不足不起訴的決定。

（三）對(duì)第三起犯罪事實(shí)公安機(jī)關(guān)未報(bào)涉嫌罪名起訴，應(yīng)建議公安機(jī)關(guān)查明犯罪事實(shí),以明確的罪名補(bǔ)充起訴。

2020年7月23日