唐山市人民檢察院

刑事申訴復(fù)查決定書

唐檢四部刑申復(fù)決〔2020〕3號

申訴人柴某某，男，1979年**月**日出生，身份證號碼1302281979********，漢族，住河北省遵化市**鎮(zhèn)**村。

申訴人柴某某因李某甲涉嫌合同詐騙罪一案，不服唐山市豐南區(qū)人民檢察院作出的唐豐檢訴刑不訴〔2019〕7號不起訴決定，以李某甲構(gòu)成犯罪為由向我院提出申訴。

本院復(fù)查查明：

被申訴人李某甲，自2016年以來以常用名李某乙的名義經(jīng)營帶鋼貿(mào)易，交易形式以帶鋼貿(mào)易行業(yè)的慣用規(guī)則，微信發(fā)布帶鋼信息、短信確認(rèn)交易數(shù)量等信息進(jìn)行。2018年8月28日上午10時許，李某甲分別與郭某某、夏某某、鄭某甲、趙某甲、任某某、張某某發(fā)短信訂購帶鋼（上述六人即為帶鋼交易中所謂“上家”），并分別與柴某某、馮某某、董某某、何某某、李某丙、孫某某短信確定了交易內(nèi)容，達(dá)成銷售合約（該六人即為帶鋼交易中所謂“下家”）。后李某甲收到柴某某、孫某某和李某丙的貨款（分別為442389元、440867元、972160元），于當(dāng)日12時許先行償還欠李某丁的帶鋼款1521864元，并轉(zhuǎn)賬給妻子劉某某生活費(fèi)7.5萬元，償還個人信用卡2萬余元。后于13時許又分別收到孫某某（李某戊支付）、馮某某、何某某的貨款（分別為443793元、438578元、474790元），將其中的1003216元轉(zhuǎn)賬給**貿(mào)易有限公司趙某乙預(yù)定帶鋼，并償還個人信用卡20000余元。后于14時許收到董某某支付的貨款（452290元），其也未用于向上家支付貨款，至16時許，上述買家催促其交貨，其因貨款已經(jīng)不夠，遂將眾人聚集到其租用的**物流辦公室商議此事。至17時許，其稱為了方便以后做生意又分別轉(zhuǎn)賬給陳某某和蔡某某用于償還此前帶鋼交易過程的欠款。當(dāng)日18時許，上述6名買家因懷疑被騙，將李某甲扭送至公安機(jī)關(guān)。另查明，李某甲銀行賬戶內(nèi)收到貨款前余額為23390元；當(dāng)日9時許，其進(jìn)行帶鋼交易一筆，上家為韓某某，下家為鄭某乙（贏利8000余元）。

本院復(fù)查認(rèn)為，本案系帶鋼貿(mào)易領(lǐng)域活動中發(fā)生，雖然當(dāng)事人在交易過程中沒有書面合同，但各當(dāng)事人均認(rèn)同短信合約，可以認(rèn)定是在履行合同的過程中發(fā)生。本案中被申訴人李某甲的行為屬于收受對方當(dāng)事人給付的貨款后沒有履行交貨義務(wù)的行為，但其行為并不具備構(gòu)成合同詐騙罪“逃匿”的客觀要件，沒有逃避返還財物的行為。

本案中李某甲本人否認(rèn)自己有非法占有之目的，其辯解稱將收到的貨款用于償還債務(wù)只是為了資金的周轉(zhuǎn)，其通過后續(xù)的帶鋼交易以及向親友借款，其具備交付貨物或者返還財物的意愿和能力。從其客觀行為也無法推斷其具備“非法占有的目的”，首先，有證據(jù)證明李某甲的債務(wù)是在其經(jīng)營帶鋼的過程中產(chǎn)生的，故其償還欠款的行為可以認(rèn)定是將貨款用于“生產(chǎn)經(jīng)營”，而非用于非法用途或高風(fēng)險領(lǐng)域；其次，其將75000元給其妻子用于償還日常生活欠款，并將40000余元用于償還個人信用卡，僅是當(dāng)日所收貨款的一小部分，也不能據(jù)此認(rèn)定其將貨款揮霍。最后，認(rèn)定李某甲是否明知有償還能力上看，李某甲在從事帶鋼貿(mào)易過程中，有營利的可能，故此，不能推斷其必然無償還能力。綜上，依據(jù)現(xiàn)有證據(jù)也不能推斷李某甲具有非法占有的目的，李某甲的行為不構(gòu)成合同詐騙罪。

針對申訴人柴某某提出的李某甲的行為構(gòu)成詐騙罪的申訴理由。李某甲在占有他人財物的過程中并未使用欺騙手段，現(xiàn)有證據(jù)能夠證明李某甲確實(shí)已經(jīng)與上家預(yù)定了帶鋼，之后才與下家達(dá)成銷售協(xié)議，其行為不符合詐騙罪的構(gòu)成要件。

唐山市豐南區(qū)人民檢察院依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條之規(guī)定，對李某甲作出不起訴決定正確。

本院決定：根據(jù)《人民檢察院復(fù)查刑事申訴案件規(guī)定》第四十條規(guī)定，維持唐山市豐南區(qū)人民檢察院作出的唐豐檢訴刑不訴〔2019〕7號不起訴決定。

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2020年7月2日