河北省石家莊市人民檢察院

刑事申訴復(fù)查決定書

石檢四部刑申復(fù)決〔2020〕4號(hào)

申訴人張某某，1964年**月**日出生，身份證號(hào)碼1301021964********，漢族，住石家莊市長安區(qū)****街**號(hào)，石家莊***商貿(mào)有限公司法定代表人。系柴某某等強(qiáng)迫交易案的被害人。

申訴人張某某因柴某某等強(qiáng)迫交易一案，不服新華區(qū)人民檢察院作出的不起訴決定。申訴理由和請(qǐng)求：本案一個(gè)犯罪嫌疑人馬某甲已經(jīng)被石家莊市中級(jí)人民法院終審生效判決5年有期徒刑，新華區(qū)人民檢察院對(duì)本案柴某某等人做出存疑不起訴，被害人的房產(chǎn)長達(dá)3年多在趙某某名下。新華檢察院應(yīng)依法撤銷不起訴決定，追究各犯罪嫌疑人刑事責(zé)任。向本院提出申訴。

本院復(fù)查查明：

2016年1月22日，犯罪嫌疑人柴某某、安某某與被害人張某某簽訂和解協(xié)議，丁方張某某承諾2016年3月31日之前向甲乙丙方即安某某、柴某某、河北**電子商務(wù)有限公司償還100萬元，如因丁方原因未償還100萬元，丁方由此承擔(dān)違約責(zé)任，自2016年3月31日起按照月息2%的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付本金及利息，同時(shí)規(guī)定因甲乙丙不配合導(dǎo)致丁方不能按期償還100萬元的，丁方不承擔(dān)責(zé)任。該債權(quán)由張某某兒子李某某提供其名下石家莊市長安區(qū)**街*號(hào)***棟*單元***號(hào)房產(chǎn)做擔(dān)保進(jìn)行抵押登記，房屋他項(xiàng)權(quán)利人為安某某。

2016年11月中旬左右，張某某在石家莊市正大房產(chǎn)中介、21世紀(jì)房產(chǎn)中介登記，欲將其名下石家莊市長安區(qū)和平東路***號(hào)****小區(qū)*棟*單元***號(hào)房產(chǎn)出售。2016年12月19日馬某電話聯(lián)系張某某，張某某于當(dāng)日下午到長安區(qū)****街與*****交口附近的正大房產(chǎn)中介店內(nèi)見到買房人馬某乙（馬某乙為該正大房產(chǎn)中介工作人員），張某某與馬某乙在店內(nèi)簽訂了房屋買賣合同，房產(chǎn)以187萬元的價(jià)格成交，馬某乙將3萬元定金交給張某某。

因馬某無法付全款，需要第三方墊資，2016年12月20日上午，馬某乙聯(lián)系犯罪嫌疑人趙某某，趙某某系河北**電子商務(wù)有限公司工作人員，趙某某聯(lián)系公司業(yè)務(wù)員馬某甲（已判），稱需要購房墊資辦理公證，2016年12月20日下午14時(shí)許，馬某甲與張某某在石家莊市長安區(qū)中山東路太行公證處見面，張某某與馬某甲辦理了委托公證，張某某將***小區(qū)的房屋所有權(quán)證交給馬某甲，公證費(fèi)240元由馬某通過微信轉(zhuǎn)給馬某甲，馬某甲向公證處支付，在此期間，趙某甲要求馬某乙不能向張某某提趙某乙的名字。2016年12月21日上午，馬某甲到太行公證處領(lǐng)取了公證書，當(dāng)天下午馬某甲與馬某乙到石家莊市長安區(qū)躍進(jìn)路民生銀行辦理面簽貸款手續(xù)。

在此期間，馬某甲與公司負(fù)責(zé)人柴某某溝通時(shí)，發(fā)現(xiàn)張某某與柴某某有借貸糾紛，二人商議將張某某**小區(qū)的房屋出售以收回張某某的貸款，剩余錢款再打給張某某。為將房屋控制，柴某某與馬某甲商議將房屋過戶到柴某某的親戚犯罪嫌疑人趙某甲名下。2016年12月22日，馬某甲與趙某甲聯(lián)系，稱讓趙某甲幫忙將一個(gè)房子過戶到趙某乙名下，趙某乙表示同意，馬某甲與趙某乙簽訂房屋買賣合同。2016年12月22日，趙某乙從戶名為趙某乙的卡號(hào)為626582009900*******的河北銀行卡上向趙某甲卡號(hào)為62358200990********的河北銀行卡上分兩次轉(zhuǎn)款60萬元（60萬元為趙某乙卡號(hào)為011347040********河北銀行小微企業(yè)個(gè)人貸款），趙某乙將60萬元轉(zhuǎn)至馬某甲賬號(hào)為62249808990********的河北銀行卡上，2016年12月23日60萬元轉(zhuǎn)至安某某卡號(hào)為62249808990********的河北銀行卡上，趙某乙安排安某某將60萬元轉(zhuǎn)至趙某甲拿著的何某某卡上。2016年12月23日下午馬某與張某某聯(lián)系，告知其民生銀行的貸款已審批，張某某與馬某乙約好2016年12月24日到石家莊市新華區(qū)中華北大街石家莊市房管局辦理房屋過戶手續(xù)。2016年12月24日上午，馬某乙電話聯(lián)系趙某乙要房本，趙某乙謊稱馬某甲家中有人病故，馬某甲帶著房本回老家了，張某某當(dāng)即給馬某甲打電話，馬某甲不接電話，之后張某某跟趙某甲聯(lián)系，趙某甲稱會(huì)想辦法讓馬某甲當(dāng)天下午把房本送去辦手續(xù)。2016年12月24日下午13時(shí)許，馬某甲、趙某甲在未通知張某某、馬某乙的情況下，到石家莊市新華區(qū)中華北大街石家莊市房管局辦理房屋過戶手續(xù)時(shí)，遇到在管局辦理業(yè)務(wù)的馬某乙，馬某拉住馬某甲索要房本，馬某甲掙脫后跑走，馬某乙追趕時(shí)遇到柴某某等人阻止。馬某乙電話通知張某某，張某某到場阻止，張某某與柴某某在房管局見面后，雙方就房屋過戶及債權(quán)債務(wù)一事未達(dá)成一致。2016年12月25日上午，馬某甲與趙某某到石家莊市裕華區(qū)裕華路房管局將剩下的過戶手續(xù)辦完，趙某乙委托劉某某領(lǐng)取房屋所有權(quán)證。房屋契稅3.2萬元系馬某甲使用戶名為趙某乙卡號(hào)為62358200990********的河北銀行卡繳納。

犯罪嫌疑人柴某某與馬某甲簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將債權(quán)轉(zhuǎn)讓給馬某甲，安某某事后補(bǔ)簽該債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，2016年12月24日下午14時(shí)許，柴某某短信通知張某某債權(quán)轉(zhuǎn)讓給馬某甲一事。2016年12月25日晚11時(shí)許，馬某甲短信通知張某某：按照你的委托已經(jīng)將房屋出售，售房款也收了，明天和你結(jié)算后將相關(guān)款項(xiàng)支付給你。2016年12月26日，張某某與馬某乙到石家莊市新華區(qū)中華北大街石家莊市房管局欲取消馬某甲已辦理的過戶手續(xù)時(shí)，得知房屋已于25日在裕華東路房管局辦理了過戶，過戶至趙某某名下。經(jīng)鑒定，石家莊市長安區(qū)和平東路***號(hào)**小區(qū)*棟*單元***號(hào)房產(chǎn)價(jià)格為人民幣187萬元。

本院復(fù)查認(rèn)為，強(qiáng)迫交易罪是指以暴力、威脅手段強(qiáng)買強(qiáng)賣商品，強(qiáng)迫他人提供服務(wù)或者強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重的行為，本罪必須發(fā)生在商品或服務(wù)交易中，違背他人意志，強(qiáng)迫他人與己或第三人交易是本罪本質(zhì)特征，被害人違背意愿進(jìn)行交易或不得不向行為人提供服務(wù)、不得不接受行為人的服務(wù)，均系出于因行為人暴力、威脅而產(chǎn)生的恐懼。柴某某、趙某甲、趙某乙是否出于謀取不當(dāng)利益的故意，是否與馬某甲共同實(shí)施了對(duì)被害人張某某暴力、威脅的行為，從而使張某某出于恐懼被迫進(jìn)行交易，事實(shí)不清，證據(jù)不足。該案嫌疑人趙某甲、趙某乙甚至從未見過張某某。

同意新華區(qū)人民檢察院對(duì)犯罪嫌疑人柴某某、趙某甲、趙某乙作出存疑不起訴的決定。申訴人張某某的申訴理由不成立。

本院決定：維持石家莊市新華區(qū)人民檢察院作出的石新檢公刑不訴[2020]14、15、16號(hào)不起訴決定。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????2020年8月6日