廣東省汕頭市人民檢察院

刑事申訴復(fù)查決定書

汕檢控申刑申復(fù)決〔2019〕1號(hào)

申訴人廣東**科技有限公司，住所地汕頭市金平區(qū)**路**號(hào)**。系原案被害單位。法定代表人林某某。

申訴人廣東**科技有限公司因不服汕頭市金平區(qū)人民檢察院對(duì)黃某某涉嫌票據(jù)詐騙罪一案作出的汕金檢刑不訴﹝2017﹞16號(hào)不起訴決定，于收到不起訴決定書后七日內(nèi)通過(guò)來(lái)訪方式向本院提出申訴。申訴人認(rèn)為黃某某的行為構(gòu)成票據(jù)詐騙罪，應(yīng)追究其刑事責(zé)任等。

本院復(fù)查查明：

佛山市順德區(qū)**塑料包裝有限公司成立于2013年5月28日，注冊(cè)成立企業(yè)法人，法定代表人黃某某，注冊(cè)資本人民幣三萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)產(chǎn)銷塑料制品，住所地佛山市順德區(qū)**街道**村**路**。

廣東**科技有限公司成立于2011年4月21日，注冊(cè)成立企業(yè)法人，法定代表人林某某，注冊(cè)資本人民幣一千萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)產(chǎn)銷塑料制品、原料，住所地汕頭市金平區(qū)**路**號(hào)**。

自2014年10月起至2015年5月20日，佛山市順德區(qū)**塑料包裝有限公司（下稱：**塑料公司）向廣東**科技有限公司（下稱：**公司）購(gòu)買POF熱塑膜。經(jīng)營(yíng)交易期間，**塑料公司收到貨物后開具公戶賬號(hào)為444838010********的支票郵寄給**公司，同時(shí)黃某某及其妻子鐘某某通過(guò)銀行個(gè)人賬戶向林某某（**公司法定代表人）的銀行個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬支付貨款。

2015年4月至2015年6月期間，黃某某及其妻子鐘某某通過(guò)銀行個(gè)人賬戶（賬號(hào)62284614500********、62284814538********、62270031142********、62284514500********）向林某某的銀行個(gè)人賬戶（賬號(hào)95599801313********）轉(zhuǎn)賬支付貨款41筆，金額合計(jì)為1694000元。

2015年4月7日至5月20日期間，**塑料公司與**公司簽訂17份《買賣合同》，向**公司購(gòu)買了貨值人民幣1606574元的POF熱塑膜，并先后出具了8張票面金額累計(jì)為人民幣1606574元的支票（出票公戶賬號(hào)為4165****、4165****、4165****、4165****、4165****、4165****、4165****、3933****)，收款人為**公司。2015年6月10日，**公司持**塑料公司出具金額38781元的支票到中國(guó)工商銀行汕頭高新技術(shù)開發(fā)區(qū)支行轉(zhuǎn)賬，因**塑料公司公戶賬戶余額不足無(wú)法承兌。

2015年3月20日至2015年6月25日期間，**塑料公司在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行順德眾沖支行賬號(hào)為444838010********的對(duì)公活期賬戶余額最高為10729.49元。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行順德眾沖支行證明**塑料公司尚有待收回作廢支票共51張（包含涉案8張支票）。

2016年1月7日下午4時(shí)許，黃某某在佛山市順德區(qū)**街道**村被公安機(jī)關(guān)抓獲。

本院復(fù)查認(rèn)為，鑒于原案在庭審階段證據(jù)發(fā)生變化，金平區(qū)人民檢察院決定撤回起訴，依法對(duì)黃某某涉嫌票據(jù)詐騙罪一案作存疑不起訴決定正確。申訴人**公司的申訴理由不成立：

（一）**塑料公司與**公司在簽訂涉案17份合同時(shí)具備一定履約能力。佛山市順德區(qū)****塑料有限公司是注冊(cè)成立的企業(yè)法人，法定代表人黃某某，公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)銷塑料制品。2014年10月開始，**塑料公司與**公司發(fā)生買賣合同關(guān)系。銀行流水賬單顯示，在2014年10月至2015年4月前，黃某某英及其妻子鐘某某通過(guò)銀行個(gè)人賬戶（賬號(hào)62284614500********、62270031142********）向林某某（**公司法定代表人）的銀行個(gè)人賬戶（賬號(hào)95599801313********）轉(zhuǎn)賬支付貨款85筆，金額合計(jì)4520130.73元。**塑料公司在案發(fā)前一直正常經(jīng)營(yíng)，所采購(gòu)的貨物用于生產(chǎn)銷售，具備一定簽訂履行合同的能力。

（二）現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證明**塑料公司在簽訂涉案17份合同時(shí)采用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，利用金融票據(jù)騙取財(cái)物。黃某某供述**塑料公司與**公司在經(jīng)營(yíng)交易期間，**塑料公司收到貨后開具支票，貨款另行通過(guò)銀行個(gè)人賬戶支付給**公司，開具的支票只是欠款憑證，貨款都是通過(guò)銀行個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬支付給**公司，公司賬戶不需要足額存款，因此沒有將貨款存入公司對(duì)公賬戶。雖然**公司法定代表人林某某在偵查機(jī)關(guān)陳述不知是空頭支票，但根據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行順德眾沖支行出具的《待收回作廢憑證》，證實(shí)**塑料公司賬號(hào)為444838010********尚有待收回作廢支票共51張（包含涉案8張支票），這說(shuō)明**公司之前與**塑料公司多筆交易均未兌付支票，一直通過(guò)銀行個(gè)人賬戶收取**塑料公司的貨款。**塑料公司與**公司簽訂涉案17份合同及履行方式，與兩家公司之前的買賣交易模式一致?，F(xiàn)有證據(jù)無(wú)法排除黃某某供述的真實(shí)性，不能證實(shí)**塑料公司或黃某某虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相，利用空頭支票騙取財(cái)物。

（三）現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證明黃某某主觀上有非法占有他人財(cái)物的故意。黃某某供述17份《買賣合同》共貨款人民幣1606574元，已通過(guò)銀行個(gè)人賬戶支付給林某某。經(jīng)查，2015年4月7日開始至5月20日期間，**塑料公司與**公司簽訂17份《買賣合同》，向**公司購(gòu)買了貨值人民幣1606574元的P0F熱塑膜，并先后簽發(fā)了8張票面金額累計(jì)為人民幣1606574元的支票給**公司。銀行流水賬單顯示，2015年4月至2015年6月期間，黃某某及其妻子鐘某某通過(guò)銀行個(gè)人賬戶（賬號(hào)62284614500********、62284814538********、62270031142********、62284514500********）向林某某的銀行個(gè)人賬戶（賬號(hào)95599801313********）轉(zhuǎn)賬支付貨款41筆，金額合計(jì)為1694000元。雖然**公司法定代表人林某某陳述黃某某的轉(zhuǎn)賬還款是進(jìn)某某**的貨款只付還22萬(wàn)元，但偵查機(jī)關(guān)對(duì)**塑料公司支付何時(shí)貨款的事實(shí)尚未查明，現(xiàn)有證據(jù)不排除涉案17份合同的貨款已全款付清的可能性。

另，黃某某供述**塑料公司客戶有一百多戶，向**公司購(gòu)買POF熱塑膜已大部分銷售給客戶，約一百多萬(wàn)元貨款未能收回。偵查機(jī)關(guān)尚未查明**塑料公司購(gòu)進(jìn)POF熱塑膜后的銷售情況。

根據(jù)法律及相關(guān)司法解釋的規(guī)定，對(duì)于行為人通過(guò)詐騙的方法非法獲取資金，造成數(shù)額較大資金不能歸還，并具有肆意揮霍騙取資金、抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，以逃避返還資金等情形的，可以認(rèn)定為具有非法占有目的。原案證據(jù)無(wú)法證明**塑料公司及黃某某在收取貨物后，有抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，以逃避返還資金或肆意揮霍騙取資金的行為，即無(wú)法證明黃某某主觀上有非法占有財(cái)物的故意。

綜上，認(rèn)定黃某某犯票據(jù)詐騙罪的事實(shí)不清，證據(jù)不足，金平區(qū)人民檢察院根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十一條第四款之規(guī)定，決定對(duì)黃某某不起訴并無(wú)不當(dāng)。

本院決定：維持汕頭市金平區(qū)人民檢察院汕金檢刑不訴﹝2017﹞16號(hào)《不起訴決定書》的決定。

2019年12月24日