曲靖市人民檢察院

刑事申訴復查決定書

曲檢十部刑申復決〔2020〕1號

申訴人師某**商貿(mào)有限公司（以下稱**公司），統(tǒng)一社會信用代碼證號：9153032332528*****，地址：云南省曲靖市師某縣丹鳳街道**社區(qū)*****小區(qū)**號。

法定代表人樂某某，男，漢族，1983年**月**日出生，身份證號碼5303231983********，大專文化，住云南省曲靖市師某縣丹鳳街道**村委會**村***號。

訴訟代理人：李永飛，云南知志律師事務所律師

陳亭杉，云南罡一律師事務所律師。

申訴人不服師某縣人民檢察院2020年4月8日作出的師檢公訴刑不訴（2020）2號不起訴決定書，向我院提出申訴，請求提起公訴。

**公司法定代表人樂某某于2018年6月4日到師某縣公安局報案稱馬某某挪用公司資金880余萬元，師某縣公安局于2018年10月11日立案偵查，2018年10月17日將犯罪嫌疑人馬某某刑事拘留，同年10月19日對犯罪嫌疑人馬某某取保候?qū)彙?/span>

師某縣公安局經(jīng)偵查認定：

1.?2015年1月至2018年10月期間**公司向馬某某實際控制的**經(jīng)貿(mào)有限公司發(fā)貨后應收款項4315928.?48元，馬某某銷售或抵債后未及時交回公司挪用了該款項。

2.?馬某某代表**公司和紅河州**商貿(mào)有限公司煤炭買賣中，向公司隱瞞已收到正達公司貨款8311619.?46元被其挪用或抵賬等事實未交回公司超三個月。

3.?馬某某以為公司經(jīng)營煤炭需要資金為由讓**公司轉賬給其個人442萬元超三個月未回款；

4.?馬某某以短信電話等方式通知樂某某支付貨款到其指定賬戶扣除已回款還應交回公司的款項計7362326元、1761000元合計9123326元被其挪用。

2019年10月16日師某縣公安局以馬某某涉嫌挪用資金罪移送師某縣人民檢察院審查起訴，

師某縣人民檢察院兩次退回偵查機關補充偵查后，審查認為:馬某某涉嫌挪用資金一案中缺少充分證據(jù)證明師某**公司形成公司資金，馬某某利用職務之便實施挪用**公司資金的行為事實不清，證據(jù)不足，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，于2020年4月8日師檢公訴刑不訴（2020）2號不起訴決定書，決定對馬某某不起訴。

申訴人**公司不服師某縣人民檢察院師檢公訴刑不訴（2020）2號不起訴決定，于七日內(nèi)向本院提出申訴。請求上級檢察機關查明案情，對馬某某依法作出起訴決定，追究其刑事責任。

申訴理由如下：馬某某作為師某**公司股東，主管公司營銷，以非法占有為目的，虛構自己是公司實際上的法定代表人，利用職務之便對客戶采用欺騙手段，私自將公司的購煤款及貨款轉到其個人賬戶，金額累計880余萬元，分別為紅河**商貿(mào)有限公司貨款800余萬元，建水**公司貨款60余萬元，瀘西縣**煤礦貨款20?余萬元，并對公司隱瞞真相，經(jīng)公司調(diào)查了解清楚向其追收貨款后仍不上交，給公司造成了巨大的損失，其行為已構成犯罪。在新提交的申訴材料中，又稱該公司被非法侵占金額為472萬余元。

訴訟代理人認為：本案犯罪嫌疑人馬某某的行為屬于典型的職務侵占犯罪，依法應當對其提起公訴追究其刑事責任。

本院復查查明：

1、2015年1月6日，樂某某認繳出資100萬占股50%、馬某某認繳出資80萬占股40%、樂某甲認繳出資20萬占股10%注冊成立師某**商貿(mào)有限公司，章程規(guī)定于公司成立之日起1年內(nèi)繳足，馬某某、樂某甲未出資到位。成立公司時馬某某未在場，由他人代簽字，但馬某某在**公司成立后持該公司的合同章，于2015的1月至2018年10月期間，以師某**商貿(mào)有限公司的名義與紅河州**商貿(mào)有限公司簽訂煤炭銷售合同，**公司共向紅河**公司發(fā)貨30935.52噸，貨款金額共計12979612.26元。紅河州**商貿(mào)有限公司通過對公賬戶轉入**公司對公賬戶4667992.8元，在**公司未收到的余款8311619.46元中，馬某某隱瞞紅河州**商貿(mào)公司已轉入2783630元到其個人賬戶的事實，一直未將貨款上交**公司。

2、在經(jīng)營過程中，樂某某主要負責提供資金和買煤，馬某某負責銷售，但也存在馬某某直接買煤的情況。在此期間，**公司對公賬戶轉入馬某某賬戶金額4420000元。

3、馬某某以短信方式通知樂某某轉賬支付給他人的金額為7360326元；馬某某及聶某收到樂某某轉款11165000元，馬某某、聶某轉給樂某某9404000元，樂某某應收馬某某金額為1761000元。

4、2016年5月17日，馬某某成立蒙自市**經(jīng)貿(mào)有限公司，截止2018年10月，師某**商貿(mào)有限公司向蒙自**經(jīng)貿(mào)有限公司發(fā)貨19617.79噸，金額為10895928.48元，應收款項為4315928.48元。

本院復查認為，**公司、樂某某和馬某某有多筆款項往來，經(jīng)兩次退查和補充偵查，但資金性質(zhì)仍然不清，現(xiàn)有證據(jù)不能認定馬某某涉嫌挪用資金或職務侵占犯罪。

**公司與**公司除了公對公轉款外，蔡某某證實剩余8311619.46?元貨款已全部支付給馬某某，但現(xiàn)有轉款憑證僅能證實蔡某某轉給馬某某的金額為2783630?元，認定馬某某已收到蔡某某8311619.46?元貨款的事實不清，證據(jù)不足。

雖然現(xiàn)有證據(jù)可以證明馬某某作為**公司的股東，其個人帳戶收到蔡某某轉款278萬余元，并由蔡某某將款194萬元用于抵扣其私人借款，但由于其與蔡某某之間存在合作協(xié)議，賬務是否結清存在爭議，現(xiàn)有證據(jù)仍不能排除其他可能性。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，師某縣人民檢察院在兩次退回補充偵查后，仍然認為證據(jù)不足，作出對馬某某不起訴的決定并無不當，本院決定維持師某縣人民檢察院對馬某某的不起訴決定。

如不服本決定，可依法向人民法院起訴。

2020年9月18日

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