湖南省炎陵縣人民檢察院

刑事申訴復(fù)查決定書

炎檢控申刑申復(fù)決〔2019〕1號

申訴人劉某甲，男，1936年**月**日出生，身份證號碼4302251936********，漢族，中專文化，炎陵縣**林場退休干部，戶籍所在地湖南省株洲市炎陵縣**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住炎陵縣**。系原案受害人。

申訴人劉某甲不服炎陵縣人民檢察院對被申訴人唐某某涉嫌詐騙罪一案所作出的炎檢公訴刑不訴〔2019〕5號不起訴決定書，請求申訴。于2019年7月17日提出申訴。本院于2019年9月6日立案復(fù)查。

申訴人劉某甲的申訴理由及依據(jù)：認可其與唐某某經(jīng)本院公訴科干警調(diào)解做出的調(diào)解書及炎陵縣人民法院做出的民事調(diào)解書，但在我院一樓信訪接待室簽訂調(diào)解書才半個多小時，其八十多歲的人了，“腦袋沒有反應(yīng)過來”，調(diào)解書一不合情：陶瓷缸作為唐某某借劉某甲四萬塊錢的抵證，在其與唐某某簽訂調(diào)解書后已歸還給唐某某，2019年4月25日下午四時由檢察院的車子取走了，希望檢察院叫唐某某先把四萬元還給他；調(diào)解書中唐某某應(yīng)返還其的金額為260670元，而唐某某親筆收條金額合計266400元，二者金額相差5770元，兩項合計45770元，唐某某將45770元送到檢察院財務(wù)室就可按調(diào)解書執(zhí)行，否則其是要起訴控告唐某某。二不合理：調(diào)解書規(guī)定從2019年5月1日起唐某某每月從退休工資支出1700元歸還劉某甲，直至唐某某死亡，該項不合理，要求唐某某三年內(nèi)還清所有欠款。三不合法：唐某某觸犯了刑法266條規(guī)定的詐騙罪，要求檢察院以詐騙罪起訴唐某某。劉某甲于2019年7月24日向我院提交的“唐某某親筆收條收取劉某甲金額明細”表，寫明唐某某共收取其266440元（其中有收條的226440元，唐某某拿陶瓷缸作抵證的4萬元，兩項合計266440元），其在向我院提供編號15的2016年11月27日之收條比公安偵查卷中多了其自書收此款前的情況，加28日往返衡陽車票復(fù)印件；其余收條及協(xié)議與在公安提供的一致。劉某甲在其提出申訴后于2019年10月15日出示了2016年11月28日炎陵至衡陽的汽車票、衡陽至炎陵的火車票P096559原件，火車票顯示乘車人是劉某甲。

本院復(fù)查查明：

1995年下半年，陳某某（已死亡）結(jié)識廖某某后，謊稱自己是“****資產(chǎn)解凍”的起步人，向廖許以1:10的高額回報、子女就業(yè)等謊言獲取其信任，廖先后交給陳15600元現(xiàn)金。被不起訴人唐某某1999在廖某某的邀合下參加“****資產(chǎn)解凍”活動，先后交給陳某某現(xiàn)金12000。另外，廖某某、王某某、唐某某在炎陵縣**，邀合各自的親戚、朋友共十余人參加“****資產(chǎn)解凍”，并按陳某某的指使以“****貿(mào)易公司”的名義，收取他們資助“****資產(chǎn)解凍”的協(xié)助辦事款66850。唐某某涉嫌詐騙一案，經(jīng)炎陵縣公安局偵查終結(jié)移送本院審查起訴，本院于1999年11月18日根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百四十二條第一款的規(guī)定，決定對其不起訴。之后唐某某為了尋寶賺錢，繼續(xù)從事該活動。

2005年左右，唐某某通過郭某某（已死亡）認識高某某（經(jīng)唐某某、劉某甲辨認系高某乙，已刑拘上網(wǎng)），認為“**資產(chǎn)”解凍有望，唐某某對高某乙和冒充*****的“李某某”所稱**資產(chǎn)解凍深信不疑，一直從事該活動，經(jīng)查其名下在炎陵縣無資產(chǎn)、無不動產(chǎn)。2016年5月份，唐某某為了繼續(xù)尋寶賺錢，找到申訴人劉某甲多次向他宣傳、講解“中華**資產(chǎn)解凍”的內(nèi)容，并許諾“中華**資產(chǎn)解凍”成功后給其高額分紅，獲取劉某甲信任，于2016年5月6日與其簽訂了“投資**資產(chǎn)協(xié)議書”，協(xié)議中約定“乙方（劉某甲）向甲方（唐某某）投資兩萬元，則在甲方領(lǐng)取**資產(chǎn)后回饋四十萬元，且甲方將兩瓷盤放在乙方家作紀(jì)念”，同年5月29日，唐某某收取劉某甲2萬元，收條約定享受5月6日協(xié)議，在此之后唐某某又分二十多次共收取劉某甲共計人民幣226660元。2017年1月8日，唐某某以同樣的手段收取劉某丙人民幣20000元。

2017年3月6日申訴人劉某甲向炎陵縣公安局報案，炎陵縣公安局立案偵查后于2018年11月26日向我院公訴科移送審查起訴，審查起訴期間，在公訴科檢察官多方努力下促成雙方簽訂了調(diào)解協(xié)議，劉某甲女兒劉某乙作為被害人家屬參與調(diào)解，雙方約定從2019年5月開始每月在唐某某退休工資中返還1700元給劉某甲，直至唐某某死亡。由社保局從唐某某的退休工資中直接撥付至劉某甲賬戶。如不履行承諾，劉某甲可申請法院強制執(zhí)行。劉某甲愿意返還唐某某之前交給其的兩個瓷盤，同意每個月由唐某某返還給其1700元，直至將26.067萬元付清。之后劉某甲根據(jù)協(xié)議內(nèi)容返還了唐某某的瓷盤。2019年4月30日炎陵縣人民法院就原告劉某甲訴被告唐某某占有返還物一案作出（2019）湘0225民初387號）民事調(diào)解書，明確“被告唐某某應(yīng)返還原告劉某甲260670元，被告同意自2019年5月1日起每月從工資中扣1700元，用于償還此款直至清償時止，此款每半年給付一次”。**股份有****陵縣支行證明唐某某月工資額為3921.5元，其中社保養(yǎng)老金為2902元，退休企業(yè)負擔(dān)1019.5元。

本院復(fù)查認為：

第一，申訴人劉某甲與被不起訴人唐某某于2019年4月25日在檢察院的主持下與簽訂了調(diào)解書，劉某甲之女劉某乙參與了調(diào)解，雙方約定從2019年5月開始每月在唐某某退休工資的3921.5元中返還1700元給劉某甲，直至唐某某死亡。劉某甲愿意返還唐某某之前交給其的兩個瓷盤，同意每個月由唐某某返還給其1700元，直至26.067萬元付清。之后劉某甲根據(jù)協(xié)議內(nèi)容返還了唐某某的瓷盤。2019年4月30日炎陵縣人民法院就原告劉某甲訴被告唐某某占有返還物一案作出（2019）湘0225民初387號）民事調(diào)解書，明確“被告唐某某應(yīng)返還原告劉某甲260670元，被告同意自2019年5月1日起每月從工資中扣1700元，用于償還此款直至清償時止，此款每半年給付一次”。劉某甲提供的“唐某某親筆收條收取劉某甲金額明細”寫明唐某某共向劉某甲收取266440元，有唐某某親筆簽字的協(xié)議、收條復(fù)印件作為佐證資料，但劉某甲提供的收條其核實的金額為226440元，另外的4萬元，劉某甲稱是唐某某以陶瓷缸做抵證借他的錢，此4萬元在雙方2016年5月6日簽訂的投資**資產(chǎn)協(xié)議、2016年6月2日的關(guān)于投資**資產(chǎn)的協(xié)議書中有體現(xiàn)，其中20000元2016年5月29日劉某甲提供了收條，其余并無其他證據(jù)證實，唐某某僅供述收取劉某甲260670，二人關(guān)于時間、金額只有幾筆款項可以相互印證，其余多次交付款項的時間，金額均不吻合，相差較大，劉某甲現(xiàn)要求認定唐某某收取其款項的數(shù)額為266440元，唐某某認可的數(shù)額為260670元，兩人關(guān)于所有款項的數(shù)額相差5770元，承辦人經(jīng)核實劉某甲所提供收條的金額為246660元，其中劉某甲在向我院提供編號15的2016年11月27日收條比公安偵查卷中多了其自書收此款前的情況，加28日往返衡陽車票復(fù)印件；偵查卷收條金額6600元+7000元，7000元后加上去的，疑似劉某甲筆跡，未經(jīng)筆跡鑒定，唐某某供述收取金額為12400，此筆金額暫以13600認定，還有劉某甲編號為3、10-1、14、20、22均有疑似劉某甲筆跡所添加的金額內(nèi)容，亦未經(jīng)筆跡鑒定，此幾筆金額分別相差幾十到幾百元不等，金額高于收條但與唐某某供述一致的，暫以其供述認定，不一致的，以未添加內(nèi)容的金額認定；雙方調(diào)解書認可的金額為260670。綜上，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，目前此案金額暫認定為260670元。

第二，劉某甲認為調(diào)解書中“每月歸還其1700元，直至唐某某死亡”不合理，要求唐某某三年內(nèi)還清所有欠款。案卷材料顯示唐某某為農(nóng)行退休職工，退休工資為每月3921.5元，經(jīng)查其在炎陵名下無資產(chǎn)、無不動產(chǎn)，銀行賬戶中存款余額為2000余元?！吨腥A人民共和國民事訴訟法》第243條規(guī)定“被執(zhí)行人未按執(zhí)行通知履行法律文書確定的義務(wù)，人民法院有權(quán)查封、扣、凍結(jié)、拍賣、變賣被執(zhí)行人應(yīng)當(dāng)履行義務(wù)部分的財產(chǎn)，但應(yīng)當(dāng)保留被執(zhí)行人及其所撫養(yǎng)家屬的生活必需品?！苯刂鼓壳埃颇衬巢⑽催`反調(diào)解書中的約定，劉某甲若對調(diào)解書約定的數(shù)額及賠償計劃進行賠償有異議，可就此部分向炎陵縣人民法院申請再審，主張其權(quán)利。

第三，此案的被不起訴人唐某某2016年結(jié)識劉某甲、劉某丙后，多次向兩人宣傳，講解“中華**資產(chǎn)解凍”，稱“中華**資產(chǎn)解凍”有望成功，并許諾成功后他們可獲高額回報；鼓動劉某甲、劉某丙參與“中華**資產(chǎn)解凍”，投資購買相關(guān)資料、證、章。2016年6月至2017年1月，唐某某以投資“**資產(chǎn)解凍”名義多次收取劉某甲各種費用共26.067萬元，收取劉某丙2萬元。唐某某供述其收取劉某甲、劉某丙的28.067萬元均在南岳或衡陽分次交給了高某乙，自己未占有此款，并提供了多次往返于南岳、衡陽的車票，其提供的車票可以證實其多次往返衡陽，時間點也與其供述基本相符，其中實名的火車票可以證實乘車人是唐某某，劉某甲陳述曾與唐某某共同到衡陽與高某乙見面，其直接將錢交給高某乙。高某乙現(xiàn)刑拘在逃，唐某某與高某乙有無共謀、資金去向未查清，認定唐某某主觀上具有非法占有故意的證據(jù)不足，據(jù)以定罪的犯罪事實和證據(jù)未查清非法占有的故意，證據(jù)之間、證據(jù)與案件事實證據(jù)的矛盾不能合理排除，現(xiàn)有證據(jù)沒有形成完整的證據(jù)鏈，不能排除合理懷疑得出唯一的排他性結(jié)論。本院認為，綜合所有證據(jù)情況，認定唐某某詐騙罪的事實不清、證據(jù)不足。本院依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款作出的炎檢公訴刑不訴〔2019〕5號不起訴決定書，并無不當(dāng)。

本院決定：根據(jù)最高人民檢察院《人民檢察院復(fù)查刑事申訴案件規(guī)定》第四十條第（一）項之規(guī)定，對本院炎檢公訴刑不訴〔2019〕5號不起訴決定書予以維持。

2019年11月5日_?