湖南省炎陵縣人民檢察院

刑事申訴復(fù)查決定書(shū)

炎檢控申刑申復(fù)決〔2019〕1號(hào)

申訴人劉某甲，男，1936年**月**日出生，身份證號(hào)碼4302251936********，漢族，中專(zhuān)文化，炎陵縣**林場(chǎng)退休干部，戶(hù)籍所在地湖南省株洲市炎陵縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住炎陵縣**。系原案受害人。

申訴人劉某甲不服炎陵縣人民檢察院對(duì)被申訴人唐某某涉嫌詐騙罪一案所作出的炎檢公訴刑不訴〔2019〕5號(hào)不起訴決定書(shū)，請(qǐng)求申訴。于2019年7月17日提出申訴。本院于2019年9月6日立案復(fù)查。

申訴人劉某甲的申訴理由及依據(jù)：認(rèn)可其與唐某某經(jīng)本院公訴科干警調(diào)解做出的調(diào)解書(shū)及炎陵縣人民法院做出的民事調(diào)解書(shū)，但在我院一樓信訪接待室簽訂調(diào)解書(shū)才半個(gè)多小時(shí)，其八十多歲的人了，“腦袋沒(méi)有反應(yīng)過(guò)來(lái)”，調(diào)解書(shū)一不合情：陶瓷缸作為唐某某借劉某甲四萬(wàn)塊錢(qián)的抵證，在其與唐某某簽訂調(diào)解書(shū)后已歸還給唐某某，2019年4月25日下午四時(shí)由檢察院的車(chē)子取走了，希望檢察院叫唐某某先把四萬(wàn)元還給他；調(diào)解書(shū)中唐某某應(yīng)返還其的金額為260670元，而唐某某親筆收條金額合計(jì)266400元，二者金額相差5770元，兩項(xiàng)合計(jì)45770元，唐某某將45770元送到檢察院財(cái)務(wù)室就可按調(diào)解書(shū)執(zhí)行，否則其是要起訴控告唐某某。二不合理：調(diào)解書(shū)規(guī)定從2019年5月1日起唐某某每月從退休工資支出1700元?dú)w還劉某甲，直至唐某某死亡，該項(xiàng)不合理，要求唐某某三年內(nèi)還清所有欠款。三不合法：唐某某觸犯了刑法266條規(guī)定的詐騙罪，要求檢察院以詐騙罪起訴唐某某。劉某甲于2019年7月24日向我院提交的“唐某某親筆收條收取劉某甲金額明細(xì)”表，寫(xiě)明唐某某共收取其266440元（其中有收條的226440元，唐某某拿陶瓷缸作抵證的4萬(wàn)元，兩項(xiàng)合計(jì)266440元），其在向我院提供編號(hào)15的2016年11月27日之收條比公安偵查卷中多了其自書(shū)收此款前的情況，加28日往返衡陽(yáng)車(chē)票復(fù)印件；其余收條及協(xié)議與在公安提供的一致。劉某甲在其提出申訴后于2019年10月15日出示了2016年11月28日炎陵至衡陽(yáng)的汽車(chē)票、衡陽(yáng)至炎陵的火車(chē)票P(pán)096559原件，火車(chē)票顯示乘車(chē)人是劉某甲。

本院復(fù)查查明：

1995年下半年，陳某某（已死亡）結(jié)識(shí)廖某某后，謊稱(chēng)自己是“****資產(chǎn)解凍”的起步人，向廖許以1:10的高額回報(bào)、子女就業(yè)等謊言獲取其信任，廖先后交給陳15600元現(xiàn)金。被不起訴人唐某某1999在廖某某的邀合下參加“****資產(chǎn)解凍”活動(dòng)，先后交給陳某某現(xiàn)金12000。另外，廖某某、王某某、唐某某在炎陵縣**，邀合各自的親戚、朋友共十余人參加“****資產(chǎn)解凍”，并按陳某某的指使以“****貿(mào)易公司”的名義，收取他們資助“****資產(chǎn)解凍”的協(xié)助辦事款66850。唐某某涉嫌詐騙一案，經(jīng)炎陵縣公安局偵查終結(jié)移送本院審查起訴，本院于1999年11月18日根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百四十二條第一款的規(guī)定，決定對(duì)其不起訴。之后唐某某為了尋寶賺錢(qián)，繼續(xù)從事該活動(dòng)。

2005年左右，唐某某通過(guò)郭某某（已死亡）認(rèn)識(shí)高某某（經(jīng)唐某某、劉某甲辨認(rèn)系高某乙，已刑拘上網(wǎng)），認(rèn)為“**資產(chǎn)”解凍有望，唐某某對(duì)高某乙和冒充*****的“李某某”所稱(chēng)**資產(chǎn)解凍深信不疑，一直從事該活動(dòng)，經(jīng)查其名下在炎陵縣無(wú)資產(chǎn)、無(wú)不動(dòng)產(chǎn)。2016年5月份，唐某某為了繼續(xù)尋寶賺錢(qián)，找到申訴人劉某甲多次向他宣傳、講解“中華**資產(chǎn)解凍”的內(nèi)容，并許諾“中華**資產(chǎn)解凍”成功后給其高額分紅，獲取劉某甲信任，于2016年5月6日與其簽訂了“投資**資產(chǎn)協(xié)議書(shū)”，協(xié)議中約定“乙方（劉某甲）向甲方（唐某某）投資兩萬(wàn)元，則在甲方領(lǐng)取**資產(chǎn)后回饋四十萬(wàn)元，且甲方將兩瓷盤(pán)放在乙方家作紀(jì)念”，同年5月29日，唐某某收取劉某甲2萬(wàn)元，收條約定享受5月6日協(xié)議，在此之后唐某某又分二十多次共收取劉某甲共計(jì)人民幣226660元。2017年1月8日，唐某某以同樣的手段收取劉某丙人民幣20000元。

2017年3月6日申訴人劉某甲向炎陵縣公安局報(bào)案，炎陵縣公安局立案?jìng)刹楹笥?018年11月26日向我院公訴科移送審查起訴，審查起訴期間，在公訴科檢察官多方努力下促成雙方簽訂了調(diào)解協(xié)議，劉某甲女兒劉某乙作為被害人家屬參與調(diào)解，雙方約定從2019年5月開(kāi)始每月在唐某某退休工資中返還1700元給劉某甲，直至唐某某死亡。由社保局從唐某某的退休工資中直接撥付至劉某甲賬戶(hù)。如不履行承諾，劉某甲可申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行。劉某甲愿意返還唐某某之前交給其的兩個(gè)瓷盤(pán)，同意每個(gè)月由唐某某返還給其1700元，直至將26.067萬(wàn)元付清。之后劉某甲根據(jù)協(xié)議內(nèi)容返還了唐某某的瓷盤(pán)。2019年4月30日炎陵縣人民法院就原告劉某甲訴被告唐某某占有返還物一案作出（2019）湘0225民初387號(hào)）民事調(diào)解書(shū)，明確“被告唐某某應(yīng)返還原告劉某甲260670元，被告同意自2019年5月1日起每月從工資中扣1700元，用于償還此款直至清償時(shí)止，此款每半年給付一次”。**股份有****陵縣支行證明唐某某月工資額為3921.5元，其中社保養(yǎng)老金為2902元，退休企業(yè)負(fù)擔(dān)1019.5元。

本院復(fù)查認(rèn)為：

第一，申訴人劉某甲與被不起訴人唐某某于2019年4月25日在檢察院的主持下與簽訂了調(diào)解書(shū)，劉某甲之女劉某乙參與了調(diào)解，雙方約定從2019年5月開(kāi)始每月在唐某某退休工資的3921.5元中返還1700元給劉某甲，直至唐某某死亡。劉某甲愿意返還唐某某之前交給其的兩個(gè)瓷盤(pán)，同意每個(gè)月由唐某某返還給其1700元，直至26.067萬(wàn)元付清。之后劉某甲根據(jù)協(xié)議內(nèi)容返還了唐某某的瓷盤(pán)。2019年4月30日炎陵縣人民法院就原告劉某甲訴被告唐某某占有返還物一案作出（2019）湘0225民初387號(hào)）民事調(diào)解書(shū)，明確“被告唐某某應(yīng)返還原告劉某甲260670元，被告同意自2019年5月1日起每月從工資中扣1700元，用于償還此款直至清償時(shí)止，此款每半年給付一次”。劉某甲提供的“唐某某親筆收條收取劉某甲金額明細(xì)”寫(xiě)明唐某某共向劉某甲收取266440元，有唐某某親筆簽字的協(xié)議、收條復(fù)印件作為佐證資料，但劉某甲提供的收條其核實(shí)的金額為226440元，另外的4萬(wàn)元，劉某甲稱(chēng)是唐某某以陶瓷缸做抵證借他的錢(qián)，此4萬(wàn)元在雙方2016年5月6日簽訂的投資**資產(chǎn)協(xié)議、2016年6月2日的關(guān)于投資**資產(chǎn)的協(xié)議書(shū)中有體現(xiàn)，其中20000元2016年5月29日劉某甲提供了收條，其余并無(wú)其他證據(jù)證實(shí)，唐某某僅供述收取劉某甲260670，二人關(guān)于時(shí)間、金額只有幾筆款項(xiàng)可以相互印證，其余多次交付款項(xiàng)的時(shí)間，金額均不吻合，相差較大，劉某甲現(xiàn)要求認(rèn)定唐某某收取其款項(xiàng)的數(shù)額為266440元，唐某某認(rèn)可的數(shù)額為260670元，兩人關(guān)于所有款項(xiàng)的數(shù)額相差5770元，承辦人經(jīng)核實(shí)劉某甲所提供收條的金額為246660元，其中劉某甲在向我院提供編號(hào)15的2016年11月27日收條比公安偵查卷中多了其自書(shū)收此款前的情況，加28日往返衡陽(yáng)車(chē)票復(fù)印件；偵查卷收條金額6600元+7000元，7000元后加上去的，疑似劉某甲筆跡，未經(jīng)筆跡鑒定，唐某某供述收取金額為12400，此筆金額暫以13600認(rèn)定，還有劉某甲編號(hào)為3、10-1、14、20、22均有疑似劉某甲筆跡所添加的金額內(nèi)容，亦未經(jīng)筆跡鑒定，此幾筆金額分別相差幾十到幾百元不等，金額高于收條但與唐某某供述一致的，暫以其供述認(rèn)定，不一致的，以未添加內(nèi)容的金額認(rèn)定；雙方調(diào)解書(shū)認(rèn)可的金額為260670。綜上，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，目前此案金額暫認(rèn)定為260670元。

第二，劉某甲認(rèn)為調(diào)解書(shū)中“每月歸還其1700元，直至唐某某死亡”不合理，要求唐某某三年內(nèi)還清所有欠款。案卷材料顯示唐某某為農(nóng)行退休職工，退休工資為每月3921.5元，經(jīng)查其在炎陵名下無(wú)資產(chǎn)、無(wú)不動(dòng)產(chǎn)，銀行賬戶(hù)中存款余額為2000余元。《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第243條規(guī)定“被執(zhí)行人未按執(zhí)行通知履行法律文書(shū)確定的義務(wù)，人民法院有權(quán)查封、扣、凍結(jié)、拍賣(mài)、變賣(mài)被執(zhí)行人應(yīng)當(dāng)履行義務(wù)部分的財(cái)產(chǎn)，但應(yīng)當(dāng)保留被執(zhí)行人及其所撫養(yǎng)家屬的生活必需品?！苯刂鼓壳?，唐某某并未違反調(diào)解書(shū)中的約定，劉某甲若對(duì)調(diào)解書(shū)約定的數(shù)額及賠償計(jì)劃進(jìn)行賠償有異議，可就此部分向炎陵縣人民法院申請(qǐng)?jiān)賹?，主張其?quán)利。

第三，此案的被不起訴人唐某某2016年結(jié)識(shí)劉某甲、劉某丙后，多次向兩人宣傳，講解“中華**資產(chǎn)解凍”，稱(chēng)“中華**資產(chǎn)解凍”有望成功，并許諾成功后他們可獲高額回報(bào)；鼓動(dòng)劉某甲、劉某丙參與“中華**資產(chǎn)解凍”，投資購(gòu)買(mǎi)相關(guān)資料、證、章。2016年6月至2017年1月，唐某某以投資“**資產(chǎn)解凍”名義多次收取劉某甲各種費(fèi)用共26.067萬(wàn)元，收取劉某丙2萬(wàn)元。唐某某供述其收取劉某甲、劉某丙的28.067萬(wàn)元均在南岳或衡陽(yáng)分次交給了高某乙，自己未占有此款，并提供了多次往返于南岳、衡陽(yáng)的車(chē)票，其提供的車(chē)票可以證實(shí)其多次往返衡陽(yáng)，時(shí)間點(diǎn)也與其供述基本相符，其中實(shí)名的火車(chē)票可以證實(shí)乘車(chē)人是唐某某，劉某甲陳述曾與唐某某共同到衡陽(yáng)與高某乙見(jiàn)面，其直接將錢(qián)交給高某乙。高某乙現(xiàn)刑拘在逃，唐某某與高某乙有無(wú)共謀、資金去向未查清，認(rèn)定唐某某主觀上具有非法占有故意的證據(jù)不足，據(jù)以定罪的犯罪事實(shí)和證據(jù)未查清非法占有的故意，證據(jù)之間、證據(jù)與案件事實(shí)證據(jù)的矛盾不能合理排除，現(xiàn)有證據(jù)沒(méi)有形成完整的證據(jù)鏈，不能排除合理懷疑得出唯一的排他性結(jié)論。本院認(rèn)為，綜合所有證據(jù)情況，認(rèn)定唐某某詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足。本院依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款作出的炎檢公訴刑不訴〔2019〕5號(hào)不起訴決定書(shū)，并無(wú)不當(dāng)。

本院決定：根據(jù)最高人民檢察院《人民檢察院復(fù)查刑事申訴案件規(guī)定》第四十條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，對(duì)本院炎檢公訴刑不訴〔2019〕5號(hào)不起訴決定書(shū)予以維持。

2019年11月5日_?