阜新市人民檢察院

刑事申訴復(fù)查決定書

阜檢控申刑申復(fù)決〔2020〕3號

申訴人姚某某，男性，出生，身份證號碼2109221968********，滿族，系原案的原告；申訴人張某，男，蒙古族，身份證號：2109221979********，系原案的原告；申訴人鄭某甲，男，滿族，身份證號：2109221979********，系原案的原告。

申訴人姚某某、張某、鄭某甲因趙某甲非法吸收公眾存款一案，不服彰武縣人民檢察院作出的彰檢公刑不訴[2020]11號不起訴決定，向本院提出申訴。

本院復(fù)查查明：

本案由彰武縣公安局偵查終結(jié)，偵查查明：犯罪嫌疑人趙某甲在自己的商店門口寫有“借錢，1分利”的紙條，后分別有張某、鄭某乙、姚某某、鄭某丙、趙某乙等人共計借給趙某甲人民幣874000元。之后，上述被害人找趙某甲要本金及利息時，趙某甲均沒有還款。本案由彰武縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人趙某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年10月24日向彰武縣人民檢察院移送審查起訴。

彰武縣人民檢察院經(jīng)過兩次退回補(bǔ)充偵查，于2020年4月15日以事實不清、證據(jù)不足作出不起訴決定。理由如下：???據(jù)趙某甲供述，趙某甲與鄭某乙、鄭某丁在多年前就已經(jīng)有多次的經(jīng)濟(jì)往來，趙某甲與鄭某乙、鄭某丁之間的兩筆經(jīng)濟(jì)往來最初發(fā)生的時間(最初借款簽訂時間)是在被害人鄭某乙看到趙某甲在對外“借款一分利”的宣傳之前。且證明此事實的證據(jù)單一，不充分；在趙某甲對外宣傳行為上，也缺乏足夠的證據(jù)來證明，所以不能認(rèn)定趙某甲有非法吸收公共存款的行為。

本院復(fù)查認(rèn)為：彰武縣人民檢察院對趙某甲作出的不起訴決定正確，應(yīng)予維持。理由如下：

2010年12月13日最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》規(guī)定：同時具備下列四個條件的，除刑法另有規(guī)定外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款”：

1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；

2、通過媒體、推介會、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會公開宣傳；

3、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報；

4、向社會公眾即不特定對象吸收資金。

本案中，據(jù)趙某甲供述，趙某甲與鄭某乙、鄭某丁在多年前就已經(jīng)有多次的經(jīng)濟(jì)往來，趙某甲與鄭某乙、鄭某丁之間的兩筆經(jīng)濟(jì)往來最初發(fā)生的時間(最初借款簽訂時間)是在被害人鄭某乙看到趙某甲在對外“借款一分利”的宣傳之前。且證明此事實的證據(jù)單一，不充分；在趙某甲對外宣傳行為上，也缺乏足夠的證據(jù)來證明，所以不能認(rèn)定趙某甲有非法吸收公共存款的行為。

本院決定，維持彰武縣人民檢察院作出的彰檢公刑不訴[2020]11號不起訴決定。申訴人姚某某等的申訴理由不成立，不予支持。同時，對申訴人姚某某等人舉報趙某甲大非法采礦、騙取貸款、非法放貸等犯罪線索，非檢察機(jī)關(guān)現(xiàn)階段受理范圍，我們已將此線索提供彰武縣檢察院及彰武縣公安機(jī)關(guān)繼續(xù)偵查。

2020年6月15日