上饒市人民檢察院

刑事申訴復(fù)查決定書

????????????????????????饒檢三部刑申復(fù)決〔2020〕3號

申訴人周某某，男，1964年**月**日出生，漢族，初中肄業(yè)文化，住江西省撫州市臨川區(qū)**道**小區(qū)。系原案被害人。

申訴人周某某因合同詐騙罪一案，不服信州區(qū)人民檢察院以饒信檢一部刑不訴【2020】32號對上饒市海納投資有限公司、林某某作出的不起訴決定，向本院提出以下申訴理由和請求：

1、周某某認(rèn)為徐某某等人在案發(fā)前一直在欺騙其，并逃避還款責(zé)任。

2、周某某認(rèn)為其收到林某某弟弟林**還款10萬元的轉(zhuǎn)賬時間與收條上的落款時間不吻合。周某某認(rèn)為實際轉(zhuǎn)賬時間是2019年10月11日，而收條上的落款時間是2018年5月13日，其認(rèn)為落款時間是林某某事后自己添加上去，與事實不符。

3、周某某認(rèn)為在審查起訴階段出具的諒解書系有條件的，如果林某某等人按照諒解書上約定的條件履行了還款義務(wù)周某某則諒解，否則周某某不予以諒解。檢察機關(guān)認(rèn)為周某某對林某某等人表示諒解與事實不符。

本院復(fù)查查明：

2013年6月15日，中國人民解放軍江西省上饒軍分區(qū)（下稱“上饒軍分區(qū)”）與江西海納實業(yè)發(fā)展有限公司（下稱“江西海納”）就上饒市信州區(qū)中山路片非軍事用途軍隊權(quán)屬空余房地產(chǎn)盤活利用項目（下稱“金長城項目”）簽訂租賃協(xié)議，并由其對軍分區(qū)大禮堂進(jìn)行改造。

2014年4月1日，被申訴人林某某為承接金長城項目與江國慶在上饒市信州區(qū)成立被申訴單位上饒市海納投資有限公司（下稱“上饒海納”），并于5月12日與江西海納簽訂金長城項目合作協(xié)議。同日江西海納收到上饒海納林某某給付的1000萬元合作款，林某某成為金長城項目直接主管人。在上饒海納對項目施工過程中，因事故與現(xiàn)場周邊的住戶產(chǎn)生糾紛被迫停工。后因缺乏資金，上饒海納陸續(xù)吸納胡*、徐*興入股（江國慶已離開）。林某某多次向徐*興借款，在還款的壓力下，2014年12月27日，上饒海納與徐*興、徐*勇（父子關(guān)系）簽訂項目轉(zhuǎn)讓協(xié)議，金長城項目由徐*興一人承接。12月28日，林某某與徐*興簽訂金長城項目退出合作協(xié)議。同日，徐*興代徐*勇與江西海納簽訂金長城項目合作協(xié)議。2015年2月3日，胡*退出金長城項目。2015年因政策原因，軍產(chǎn)項目（“金長城項目”）被暫停施工，江西海納與徐*興間產(chǎn)生糾紛，遂于2016年3月16日雙方簽訂解除合作協(xié)議書。

2016年2月2日，方*定、胡*建、王*軍（代林某某持股30%）成立上饒市海納興業(yè)投資有限公司（下稱“海納興業(yè)”），并于2月4日與江西海納簽訂合作協(xié)議，在當(dāng)日繳納200萬元押金后，由海納興業(yè)運作金長城項目，因得不到開工許可，雙方于2019年通過法院解決了紛爭。

2018年8月30日，上饒軍分區(qū)與江西海納簽訂終止租賃合同協(xié)議書。

2015年12月至2016年6月期間，上饒海納法定代表人為江*慶、股東林某某，總經(jīng)理徐*仁。為解決公司資金問題，林某某、徐*仁在“金長城項目”轉(zhuǎn)讓給徐*興期間，仍以上饒海納名義于2015年12月1日與周某某、李*良簽訂工程包工承包合同，收取保證金27萬。另外，2015年12月3日至2016年5月28日，上饒海納收取毛*江20萬元保證金、駱*軍20萬元保證金、徐*峰10萬元保證金。林某某在2018年5月13日，通過銀行轉(zhuǎn)賬退還了周某某保證金10萬元，并書面保證退還剩余的17萬元保證金。上述款項中，除周某某交納的27萬保證金匯入林某某指定的上饒海納員工王*軍賬戶外，其余款項均匯入上饒海納對公賬戶。江*慶知曉對以上饒海納簽訂合同收取保證金的行為及將保證金用于公司運營的情況。案發(fā)后，2020年6月1日，林某某退還了周某某保證金3萬元，共計退賠13萬元給周某某并與其達(dá)成剩余14萬元的退賠協(xié)議及諒解書，各被害人對上饒海納的行為均表示諒解。

信州區(qū)人民檢察院在作出不起訴決定前，充分聽取申訴人周某某的意見，周某某明確表示同意對被申訴人作相對不起訴決定。

本院復(fù)查認(rèn)為，被申訴單位上饒市海納投資有限公司、被申訴人林某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百三十一條、第二百二十四條第（五）項規(guī)定的行為，構(gòu)成合同詐騙罪，且系單位犯罪。林某某系單位主管人員，法定刑期在有期徒刑三年以下，且犯罪情節(jié)輕微、具備坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，在案發(fā)后，積極處理善后事宜，退賠部分損失且與被害人達(dá)成了退賠協(xié)議，取得了被害人諒解，主觀惡性較小。綜上，上饒市信州區(qū)人民檢察院決定對上饒市海納投資有限公司、林某某作相對不起訴處理正確。

本院決定：維持上饒市信州區(qū)人民檢察院饒信檢一部刑不訴【2020】32號對上饒市海納投資有限公司、林某某作出的不起訴決定。

2020年8月3日

?