海南省?？谑腥嗣駲z察院

刑事申訴復(fù)查決定書

海檢一刑申復(fù)決〔2020〕3號(hào)

申訴人王某甲，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5101021973********，漢族，住北京市**區(qū)**小區(qū)**房。

申訴人王某甲因涉嫌虛假訴訟罪一案，不服?？谑旋埲A區(qū)人民檢察院作出的海龍檢公訴刑不訴（2019）40號(hào)不起訴決定書及海龍檢刑申復(fù)決（2019）5號(hào)刑事申訴復(fù)查決定書，認(rèn)為其行為不構(gòu)成犯罪，要求作出絕對不起訴，于2020年10月31日向本院提出申訴。

本院復(fù)查查明：

2011年初，郭某甲經(jīng)劉某甲介紹認(rèn)識(shí)被害人唐某甲，與唐某甲商談合作參與重組海南**股份有限公司事宜，收購海南**股份有限公司股份的資金由郭某甲負(fù)責(zé)，唐某甲提供借款擔(dān)保。2011年3月11日，郭某甲以北京**科技有限公司為名向重慶**有限公司（郭某甲系股東）借款8630萬元并簽訂《借貸協(xié)議》，唐某甲以海南**集團(tuán)有限公司為8630萬元《借貸協(xié)議》提供擔(dān)保。根據(jù)《保證協(xié)議》的要求，2011年8月15日，海南**集團(tuán)有限公司將其名下的海南**投資管理有限公司100%股權(quán)過戶給北京**科技有限公司，為8630萬元借款提供連帶擔(dān)保。2011年12月21日，按照郭某甲的要求，海南**投資管理有限公司法定代表人變更為王某甲。郭某甲以北京**科技有限公司名義將8630萬元借款全部用于購買海南**股票，2013年7月10日該股票賣出后得款48879466.78元。2012年初，郭某甲要求唐某甲支付1300萬元用于支付8630萬元借款利息，唐某甲支付了1100萬元。2012年10月16日，唐某甲在海南**公司欠款明細(xì)上簽字，確認(rèn)截止2012年9月30日，8630萬元借款的本息共計(jì)115778795.99元。

2014年1月9日，郭某甲以重慶**有限公司法定代表人身份就重慶**有限公司與北京**科技有限公司、海南**集團(tuán)有限公司借貸糾紛向北京市第一中級人民法院提起訴訟。2014年12月9日，北京市第一中級人民法院作出（2014）一中民初字第1319號(hào)民事判決，判決北京**科技有限公司向重慶**有限公司返還借款本金8630萬元并支付利息，海南**集團(tuán)有限公司承擔(dān)連帶清償責(zé)任。海南**集團(tuán)有限公司以重慶**有限公司與北京**科技有限公司存在關(guān)聯(lián)，兩方惡意串通，擔(dān)保合同無效為由向北京市高級人民法院提出上訴后被判決駁回，后向最高人民法院申請?jiān)賹彵获g回。2015年8月31日、2016年1月12日，郭某甲兩次代表重慶**有限公司向法院提出執(zhí)行申請。2015年10月26日北京市第一中級人民法院以（2015）一中執(zhí)字第821號(hào)協(xié)助執(zhí)行通知書對海南**集團(tuán)有限公司持有的中基投資管理有限責(zé)任公司5440萬元股權(quán)進(jìn)行凍結(jié)。重慶**有限公司與北京**科技有限公司在上述案件二審期間，向北京市高級人民法院提供了三份委托協(xié)議及匯款憑證，說明北京**科技有限公司將賣出**股票所得的4888.6萬元用于償還重慶**有限公司委托北京**科技有限公司三次委托投資款。

2013年8月份，郭某甲授意王某甲處置海南**投資管理有限公司名下資產(chǎn),王某甲將處置海南**投資管理有限公司名下資產(chǎn)的情況告訴李某甲，李某甲介紹黃某甲開收購海南**實(shí)業(yè)有限公司股權(quán)，并承諾收購股權(quán)資金由李某甲找朋友借款提供，若收購股權(quán)出現(xiàn)問題，只要黃某甲開將收購海南**實(shí)業(yè)公司的債權(quán)轉(zhuǎn)移給借款人就可以抵消借款。之后，在廣州市番禺區(qū)某咖啡館，李某甲讓黃某甲開及其丈夫陳某甲在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》上面簽名并將《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》拿走，該協(xié)議載明的簽訂地點(diǎn)是廣東省珠海市香洲區(qū)。按照協(xié)議約定，海南**投資管理有限公司將持有海南**實(shí)業(yè)有限公司100%股權(quán)以1500萬元轉(zhuǎn)讓價(jià)格轉(zhuǎn)給黃某甲開、陳某甲。

王某甲等人因沒有海南**實(shí)業(yè)有限公司公章和營業(yè)執(zhí)照，無法將海南**實(shí)業(yè)有限公司100%股權(quán)過戶黃某甲開、陳某甲名下。2013年11月4日，李某甲讓律師作為黃某甲開、陳某甲訴訟代理人，授意黃某甲開、陳某甲以海南**投資管理有限公司違約事由向廣東省珠海市香洲區(qū)人民法院提起民事訴訟，訴訟費(fèi)由劉某甲提供。2013年11月11日，廣東省珠海市香洲區(qū)人民法院以（2013）珠香法民二初字第2296號(hào)作出民事調(diào)解書，雙方達(dá)成調(diào)解協(xié)議：1、解除《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；2、**公司向原告退還1500萬股權(quán)轉(zhuǎn)讓款；3、如**沒有退還轉(zhuǎn)讓款，則支付違約金450萬，且原告可以向法院申請全額執(zhí)行未付轉(zhuǎn)讓款及違約金。2013年12月5日，廣東省珠海市香洲區(qū)人民法院對海南**投資管理有限公司名下位于?？谑?*鎮(zhèn)一塊102畝土地進(jìn)行查封，2017年11月13日，珠海市香洲區(qū)人民法院將該執(zhí)行案件移送給?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ簣?zhí)行。

黃某甲開、陳某甲1500萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款來源于北京**科技有限公司和崔某甲，經(jīng)由北京**科技有限公司、上海**發(fā)展有限公司賬戶、崔某甲個(gè)人賬戶、陳某甲、黃某甲開個(gè)人賬戶、海南**投資管理有限公司賬戶在2小時(shí)27分鐘內(nèi)經(jīng)過多次資金流轉(zhuǎn)再回到北京**科技有限公司。

本院復(fù)查認(rèn)為，王某甲作為海南**投資管理有限公司法定代表人，與黃某甲、陳某甲簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并參與了股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛民事訴訟、和解的過程，但現(xiàn)有證據(jù)不足以認(rèn)定王某甲與郭某甲、崔某甲等人有共謀通過制造銀行轉(zhuǎn)賬流水、虛構(gòu)股權(quán)交易的手段向法院提起虛假民事訴訟的行為。?？谑旋埲A區(qū)人民檢察院根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，對王某甲作出不起訴決定并無不當(dāng)。

本院決定：根據(jù)《人民檢察院復(fù)查刑事申訴案件規(guī)定》第四十條第（一）項(xiàng)規(guī)定，維持海口市龍華區(qū)人民檢察院海龍檢公訴刑不訴（2019）40號(hào)不起訴決定書對王某甲作出的不起訴決定及海龍檢刑申復(fù)決（2019）5號(hào)刑事申訴復(fù)查決定。

?????????????????????????????????????檢察官：王赟

2020年2月21日