天津市人民檢察院第一分院

刑事申訴復(fù)查決定書

津檢一分院四部刑申復(fù)決〔2020〕1號

申訴人天津市**速遞有限公司，公司住址天津市北辰經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**管理服務(wù)中心**室。

申訴人汪某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼1201051964********，漢族，天津市**速遞有限公司法定代表人，住天津市河北區(qū)**路**里**門**號。

申訴人因合同詐騙罪一案，不服天津市南開區(qū)人民檢察院作出的津南檢三部刑不訴[2019]49號不起訴決定，以被申訴人李某某構(gòu)成合同詐騙罪的申訴理由和請求對被申訴人作出起訴決定，追究其刑事責(zé)任,向本院提出申訴。

本院復(fù)查查明：

劉某某為**（天津）物流有限公司海運(yùn)部門實際經(jīng)營人，亦為天津**物流有限公司實際控制人，被申訴人李某為劉某某的員工為海運(yùn)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。

2018年8月，劉某某與被申訴人李某某以天津**公司的名義與天津市**速遞有限公司的汪某某在北辰區(qū)雙街**物流公司院內(nèi)進(jìn)行協(xié)商，約定以轉(zhuǎn)委托的形式讓**速遞公司參與到**公司為嘉越國際貨運(yùn)代理(天津)有限公司代理海運(yùn)業(yè)務(wù)中，并為此簽訂兩份“國際海運(yùn)貨物委托代理協(xié)議書”，約定嘉越國際公司海運(yùn)業(yè)務(wù)委托**速遞公司代理，**速遞公司再將該業(yè)務(wù)委托**公司代理，**速遞公司第一時間要將海運(yùn)費(fèi)用支付給**公司，嘉越國際公司3個月后再加價5%給**速遞公司回款。

2018年8月至2019年2月間，劉某某與被申訴人李某某向**速遞公司提供了虛假的結(jié)算清單、海運(yùn)單據(jù)，**速遞公司向**公司轉(zhuǎn)款海運(yùn)費(fèi)共計5910878.31元。劉某某與被申訴人李某某后將該錢款后用于**公司海運(yùn)部門運(yùn)營、支付員工工資等。

2018年11月30日至2019年2月28日，劉某某與被申訴人李某某通過嘉越國際公司給**速遞公司多次回款，共計2378133.08元，尚有3532745.23元未向**速遞公司回款。

另外，**公司與嘉越國際公司存在真實的代理海運(yùn)業(yè)務(wù)往來，且嘉越國際公司拖欠**公司2018年12月至2019年2月的海運(yùn)代理費(fèi)，直至2019年7月19日全部清償完畢。**公司海運(yùn)業(yè)務(wù)在案發(fā)時仍然存在正常的企業(yè)經(jīng)營活動。

本院復(fù)查認(rèn)為，被不起訴人李某某在**公司海運(yùn)業(yè)務(wù)經(jīng)營期間，雖然受劉某某指使，采取簽訂代理協(xié)議及向**速遞公司提供不實海運(yùn)業(yè)務(wù)單據(jù)的形式，騙取**速遞公司業(yè)務(wù)墊款，用于單位經(jīng)營支出，但其本人沒有將錢款據(jù)為己有，且缺乏證據(jù)證實其與他人具有共同的非法占有的故意，故認(rèn)定其構(gòu)成合同詐騙罪依據(jù)不足。

本院決定：維持天津市南開區(qū)人民檢察院津南檢三部刑不訴[2020]49號不起訴決定。

2020年8月21日