鹽城市人民檢察院

刑事申訴復查決定書

鹽檢一部刑申復決〔2020〕6號

申訴人：江蘇**膠帶股份有限公司，住所地東臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**路**號。

申訴人不服東臺市人民檢察院2020年3月31作出的東檢刑檢刑不訴【2020】28號、29號，對犯罪嫌疑人劉某某、高某某不起訴決定。于2020年4月21日向本院提出申訴。

本院復查查明：2013年9月11日，江蘇**膠帶股份有限公司股東戴某某因公司資金不足，經(jīng)人介紹與犯罪嫌疑人劉某某簽訂合作協(xié)議，約定戴某某清退公司的原有股東，收回公司全部股權(quán)，劉某某以1250萬元轉(zhuǎn)讓戴某某名下**公司51%的股權(quán)，戴某某為49%的股權(quán)，劉某某將轉(zhuǎn)讓款向公司投資，由劉某某或其指定代表擔任**公司董事長，并負責公司的一切生產(chǎn)經(jīng)營，雙方依法享有該公司的股東權(quán)利并履行股東義務，協(xié)議自雙方簽字之日起生效；后戴某某方及時全部履行了協(xié)議，劉某某于2013年10月23日指定高某某為**公司的實際控制人，負責**公司的一切事務，但劉某某一直未對股權(quán)轉(zhuǎn)讓的資金1250萬元進行注資。2015年初，犯罪嫌疑人劉某某與戴某某商定用**公司的資產(chǎn)抵押向銀行貸款800萬元，將其中二三百萬元用于償還原股東出資。2015年2月5日戴某某與高某某先在貸款的相關(guān)手續(xù)《最高額個人連帶責任書》上簽字，第二天，犯罪嫌疑人高某某代表**公司與江蘇銀行鹽城開發(fā)支行簽訂了800萬元的流動資金借款協(xié)議及抵押擔保合同，借款期限一年，按季結(jié)息，到期一次性還本；銀行于2015年2月17日發(fā)放了800萬元資金至**公司賬戶后，劉某某分多次將大部分資金轉(zhuǎn)入個人賬戶進行使用。此借款到期后，因江蘇**膠帶股份有限公司未按時還款，被江蘇銀行鹽城開發(fā)支行起訴到法院，2017年3月21日，該貸款800萬元及利息以江蘇**膠帶股份有限公司的資產(chǎn)由法院拍賣償還。劉某某償還本金94650.67元，14個月的利息2282309.26元。

本院復查認為：本案貸款資金的用途，犯罪嫌疑人劉某某與被害人戴某某各執(zhí)一詞、同案犯罪嫌疑人高某某腦梗死，無法供述，劉某某為公司運營支付了多少錢，雙方互不認可，劉某某、高某某非法占有故意證據(jù)不足?，F(xiàn)有證據(jù)無法證實犯罪嫌疑人劉某某、高某某涉嫌詐騙罪，也無法證實其涉嫌挪用資金罪。

本院決定：維持東臺市人民檢察院作存疑不起訴決定。

2020年7月16日

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