廣元市人民檢察院

刑事申訴復(fù)查決定書(shū)

廣檢二部刑申復(fù)決〔2020〕1號(hào)

申訴人李某甲，女，出生于1978年**月**日，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地四川省蒼溪縣，住蒼溪縣**鎮(zhèn)**花園**單元**號(hào)。系楊曼寧、李某乙合同詐騙案被害人。

申訴人李某甲因李某乙合同詐騙一案，不服蒼溪縣人民檢察院蒼檢一部刑不訴?[?2020?]?2號(hào)《不起訴決定書(shū)》對(duì)犯罪嫌疑人李某乙作出的不起訴決定，以被不起訴人李某乙應(yīng)構(gòu)成楊曼寧合同詐騙案共犯為由，向本院提出申訴。

本院復(fù)查查明：李某乙與楊曼寧（因犯合同詐騙被判處有期徒刑11年）曾系夫妻關(guān)系，二人于2004年3月10日結(jié)婚，2005年4月生育一女，婚后一直住在楊的父母家與楊的父母同住。2011年2月12日，楊曼寧與李某乙協(xié)議離婚并約定視情況決定復(fù)婚，不外宣，由楊曼寧每月支付撫養(yǎng)費(fèi)10000元，離婚后李某乙仍住在楊家（楊曼寧返回蒼溪期間也在此居?。?。2011年3月2日，楊曼寧與劉某某在江西省吉安市結(jié)婚，兩人育有一子，2014年11月27日離婚，約定楊曼寧每月支付撫養(yǎng)費(fèi)10000元，實(shí)際每月支付2000元。楊曼寧后常住廣東省東莞市莞城區(qū)**路**樓*座**室。

2010年11月至2013年8月，楊曼寧本人及通過(guò)李某乙的幫助，騙取被害人李某甲投資款共計(jì)人民幣238.35萬(wàn)元，后其本人及通過(guò)李某乙支付李某甲分紅款共計(jì)人民幣44.7萬(wàn)元。

1、2010年11月，楊曼寧與李某乙以經(jīng)營(yíng)木糠廢料回收項(xiàng)目為由，讓李某甲投資人民幣15萬(wàn)元，約定從2011年1月至2012年12月每月分紅人民幣1萬(wàn)元，承諾兩年內(nèi)付清本金和利潤(rùn)。期中，李某乙參與向李某甲推介該項(xiàng)目，并于同年12月3日與李某甲簽訂《協(xié)議》，李某甲向李某乙的賬戶(hù)轉(zhuǎn)款15萬(wàn)元。李某乙收到后告知了楊曼寧，并經(jīng)楊曼寧同意將15萬(wàn)元留存，用于歸還欠李某丙的借款3萬(wàn)元，支付李某甲分紅款3.6萬(wàn)元，其余8.4萬(wàn)元用于日常消費(fèi)。

2、2011年4月，楊曼寧為取得李某甲信任，以繼續(xù)投資木糠廢料回收項(xiàng)目為由，邀約李某甲夫婦并與李某乙共同陪同，實(shí)地察看了提供木糠廢料的工廠。期間，李某乙也附和確認(rèn)項(xiàng)目真實(shí)性并鼓動(dòng)李某甲追加投資。同年4月6日，楊曼寧與李某甲簽訂合作協(xié)議，約定從2011年6月至2016年5月，每月分紅人民幣1萬(wàn)元，同日李某甲向楊曼寧的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬人民幣24.75萬(wàn)元。此后，楊曼寧多次通過(guò)電話勸說(shuō)李某甲追加投資，同年5月19日，李某甲向楊曼寧轉(zhuǎn)賬人民幣9.6萬(wàn)元；同年7月4日，李某甲向楊曼寧轉(zhuǎn)賬人民幣9萬(wàn)元。楊曼寧將上述三筆投資款共計(jì)人民幣43.35萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)住房、個(gè)人消費(fèi)。

3、同年8月8日，楊曼寧以投資江西節(jié)能路燈項(xiàng)目回收快、利潤(rùn)高、無(wú)任何風(fēng)險(xiǎn)為由，和李某甲簽訂合作協(xié)議，約定李某甲投資人民幣10萬(wàn)元，純利潤(rùn)雙方各占50%。期間，李某乙向李某甲出示楊曼寧提供的項(xiàng)目資料。同年8月12日，李某甲向楊曼寧的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬人民幣10萬(wàn)元。楊曼寧將該筆投資款用于個(gè)人消費(fèi)。經(jīng)查，該項(xiàng)目與楊曼寧無(wú)關(guān)。

4、2012年2月，楊曼寧以投資東莞耳神電聲科技有限公司食堂項(xiàng)目為由，勸說(shuō)李某甲投資人民幣33萬(wàn)元，承諾每月分紅不低于2.2萬(wàn)元，期限2年。經(jīng)口頭約定，楊曼寧將拖欠李某甲的木糠廢料回收項(xiàng)目分紅款人民幣13萬(wàn)元計(jì)算為此次的投資款。推介項(xiàng)目時(shí)李某乙在場(chǎng)，雙方未簽訂書(shū)面協(xié)議。同年2月27日，李某甲向李某乙的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬人民幣15萬(wàn)元、支付現(xiàn)金人民幣5萬(wàn)元。李某乙收到后經(jīng)與楊曼寧協(xié)商，用于支付李某甲投資分紅11.1萬(wàn)元、歸還欠牟某某的借款3.2萬(wàn)元，其余5.7萬(wàn)元用于日常消費(fèi)。經(jīng)查，該項(xiàng)目與楊曼寧無(wú)關(guān)。

5、2013年7月，楊曼寧與李某乙以珠海市香洲區(qū)航母碼頭土石方工程背景雄厚、收益高為由勸說(shuō)李某甲投資人民幣200萬(wàn)元，承諾每月分紅10萬(wàn)元，期限5年。其中，楊曼寧將拖欠李某甲的分紅款人民幣50萬(wàn)元計(jì)算為投資款，李某甲還需投入人民幣150萬(wàn)元。同年8月2日，楊曼寧和李某甲簽訂了人民幣200萬(wàn)元的投資協(xié)議。李某甲于同年8月1日、8月9日，分別向楊曼寧的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬人民幣50萬(wàn)元、100萬(wàn)元。楊曼寧將該筆投資款用于歸還欠款、個(gè)人消費(fèi)及向投資人分紅等。其中，楊曼寧經(jīng)手支付李某甲分紅款10萬(wàn)元，2013年6月通過(guò)李某乙支付李某甲分紅款20萬(wàn)元。經(jīng)查，該項(xiàng)目與楊曼寧無(wú)關(guān)。

本院復(fù)查認(rèn)為：楊曼寧以非法占有為目的，以項(xiàng)目投資并許以高利為誘餌，利用李某乙與李某甲的朋友關(guān)系，親自出面及要求李某乙?guī)椭鷦裾f(shuō)李某甲進(jìn)行投資。李某乙先后實(shí)施了推介項(xiàng)目、簽訂協(xié)議（1份）、陪同參觀、附和確認(rèn)項(xiàng)目真實(shí)性并鼓動(dòng)李某甲追加投資、給李某甲出示楊曼寧提供的項(xiàng)目資料以及楊曼寧推介項(xiàng)目時(shí)在場(chǎng)等具體行為。李某乙與楊曼寧離婚后，向被害人隱瞞與楊曼寧已經(jīng)離婚的事實(shí)，以及覺(jué)察部分投資項(xiàng)目無(wú)法收取回報(bào)，但未及時(shí)向李某甲陳述實(shí)情，仍然按照楊曼寧的安排夸大宣傳投資項(xiàng)目可行性，欺騙李某甲繼續(xù)投資，客觀上對(duì)楊曼寧合同詐騙得逞起到了幫助作用，同時(shí)具有經(jīng)手收取35萬(wàn)元并經(jīng)楊曼寧同意留存35萬(wàn)元、后將其中20.3萬(wàn)元用于歸還個(gè)人欠款（6.2萬(wàn)元）和日常生活消費(fèi)（14.1萬(wàn)元）的行為，致使李某甲的投資款193.65萬(wàn)元未能追回。

經(jīng)查，本案無(wú)確實(shí)、充分的證據(jù)證明李某乙主觀上具有和楊曼寧共同非法占有他人財(cái)物的目的，也無(wú)確實(shí)、充分的證據(jù)證明李某乙主觀上明知楊曼寧具有合同詐騙故意而積極追求幫助其實(shí)現(xiàn)非法占有他人財(cái)物的目的。同時(shí)，無(wú)確實(shí)、充分的證據(jù)排除李某乙辯解的合理性。

本案現(xiàn)有證據(jù)能夠認(rèn)定李某乙具有幫助楊曼寧實(shí)施合同詐騙的客觀行為并使用其中部分贓款，但認(rèn)定其與楊曼寧構(gòu)成合同詐騙罪共犯的證據(jù)不足，不符合起訴標(biāo)準(zhǔn)。蒼溪縣人民檢察院對(duì)李某乙作出的存疑不起訴處理決定正確。

本院決定：根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，維持蒼溪縣人民檢察院蒼檢一部刑不訴?[?2020?]?2號(hào)《不起訴決定書(shū)》對(duì)犯罪嫌疑人李某乙作出的不起訴決定。

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?2020年5月8日

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