山東省青州市人民檢察院

刑事抗訴書

青檢公訴訴刑抗〔2019〕4號

青州市人民法院以（2019）魯0781刑初字第261號判決書對被告人黃某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案判決：被告人黃某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被判處有期徒刑一年零六個(gè)月，緩刑一年零六個(gè)月，并處罰金5萬元。本院依法審查后認(rèn)為，青州市人民法院判決未認(rèn)定被告人黃某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)屬于“情節(jié)嚴(yán)重”的情節(jié)，屬于適用法律錯(cuò)誤、重罪輕判、量刑不當(dāng)，確有錯(cuò)誤，理由如下：

現(xiàn)有證據(jù)足以證實(shí)被告人黃某某管理“夢想起航三區(qū)”微信群期間發(fā)展成員遠(yuǎn)超過120人，屬于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)“情節(jié)嚴(yán)重”的情形。

第一，證人馬某某提供了部分傳銷活動(dòng)參與人員信息表，僅該表中相關(guān)傳銷活動(dòng)參與的人數(shù)已經(jīng)超過300人，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于120人。

第二，被告人黃某某本人供述及相關(guān)證人證言均證實(shí)，交納1080元成為總代的會(huì)員，在總代發(fā)展的代理發(fā)展下線時(shí)，總代均能獲得20元的輔助獎(jiǎng)。根據(jù)黃某某個(gè)人的銀行交易記錄，其在不足一月的時(shí)間內(nèi)多次向他人發(fā)放20、40、60、80元等20元整倍數(shù)額的微信紅包，總數(shù)額高達(dá)1.5萬余元。其在審查起訴階段供認(rèn)該部分紅包均是用于發(fā)放輔助獎(jiǎng)，而在黃某某不再參與該傳銷活動(dòng)后，其銀行賬戶再無多次以20的整倍數(shù)向外發(fā)放紅包的情形。被告人黃某某雖然在審判階段提出其存在對外支付貨款或重復(fù)發(fā)放紅包的辯解，但其未提供任何證據(jù)支持，且在一日內(nèi)多次以紅包形式向他人支付貨款也與常理不符。因此根據(jù)其發(fā)放的輔助獎(jiǎng)也足以證實(shí)在黃某某管理相關(guān)微信群期間新增的會(huì)員人數(shù)超過750人。

第三，法院判決已認(rèn)可被告人黃某某向其上線張某某（另案處理）轉(zhuǎn)賬的傳銷資金達(dá)969740元。根據(jù)被告人黃某某本人供述及證人證言均證實(shí)，張某某通過黃某某實(shí)際向每一個(gè)傳銷活動(dòng)參加人員收取的會(huì)費(fèi)都不大于480元，因此根據(jù)被告人黃某某向張某某的轉(zhuǎn)賬金額足以證實(shí)黃某某收取了多達(dá)2000多人的會(huì)費(fèi)并轉(zhuǎn)給了張玉嬌。

根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條第四項(xiàng)的規(guī)定“辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件中，確因客觀條件的限制無法逐一收集參與傳銷活動(dòng)人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實(shí)的繳納、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄，視聽資料，傳銷人員關(guān)系圖，銀行賬戶交易記錄，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見等證據(jù)，綜合認(rèn)定參與傳銷的人數(shù)、層級數(shù)等犯罪事實(shí)”。本案中雖然未能收集超過120名傳銷人員的言詞證據(jù)，但根據(jù)已經(jīng)查證屬實(shí)傳銷參與人員繳納的會(huì)員費(fèi)、向總代發(fā)放的輔助獎(jiǎng)以及相關(guān)銀行交易記錄、參與傳銷人員信息表等證據(jù)，均足以證實(shí)被告人黃某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)發(fā)展的人員遠(yuǎn)超過120人，屬于“情節(jié)嚴(yán)重”的情形。

綜上所述，被告人黃某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，屬于情節(jié)嚴(yán)重的情形，其法定刑為“五年以上有期徒刑，并處罰金”。而青州市人民法院未認(rèn)定該情形，屬于適用法律錯(cuò)誤，以致重罪輕判、量刑畸輕。為維護(hù)司法公正，準(zhǔn)確懲治犯罪，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十八條的規(guī)定，特提出抗訴，請依法判處。

此致

山東省濰坊市中級人民法院

2019年10月31日

附：

1．被告人黃某某被取保候?qū)徳诩摇?/span>