山東省青州市人民檢察院

刑事抗訴書

青檢公訴訴刑抗〔2019〕4號

青州市人民法院以（2019）魯0781刑初字第261號判決書對被告人黃某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案判決：被告人黃某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被判處有期徒刑一年零六個月，緩刑一年零六個月，并處罰金5萬元。本院依法審查后認為，青州市人民法院判決未認定被告人黃某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動屬于“情節(jié)嚴重”的情節(jié)，屬于適用法律錯誤、重罪輕判、量刑不當，確有錯誤，理由如下：

現(xiàn)有證據(jù)足以證實被告人黃某某管理“夢想起航三區(qū)”微信群期間發(fā)展成員遠超過120人，屬于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動“情節(jié)嚴重”的情形。

第一，證人馬某某提供了部分傳銷活動參與人員信息表，僅該表中相關(guān)傳銷活動參與的人數(shù)已經(jīng)超過300人，遠遠大于120人。

第二，被告人黃某某本人供述及相關(guān)證人證言均證實，交納1080元成為總代的會員，在總代發(fā)展的代理發(fā)展下線時，總代均能獲得20元的輔助獎。根據(jù)黃某某個人的銀行交易記錄，其在不足一月的時間內(nèi)多次向他人發(fā)放20、40、60、80元等20元整倍數(shù)額的微信紅包，總數(shù)額高達1.5萬余元。其在審查起訴階段供認該部分紅包均是用于發(fā)放輔助獎，而在黃某某不再參與該傳銷活動后，其銀行賬戶再無多次以20的整倍數(shù)向外發(fā)放紅包的情形。被告人黃某某雖然在審判階段提出其存在對外支付貨款或重復(fù)發(fā)放紅包的辯解，但其未提供任何證據(jù)支持，且在一日內(nèi)多次以紅包形式向他人支付貨款也與常理不符。因此根據(jù)其發(fā)放的輔助獎也足以證實在黃某某管理相關(guān)微信群期間新增的會員人數(shù)超過750人。

第三，法院判決已認可被告人黃某某向其上線張某某（另案處理）轉(zhuǎn)賬的傳銷資金達969740元。根據(jù)被告人黃某某本人供述及證人證言均證實，張某某通過黃某某實際向每一個傳銷活動參加人員收取的會費都不大于480元，因此根據(jù)被告人黃某某向張某某的轉(zhuǎn)賬金額足以證實黃某某收取了多達2000多人的會費并轉(zhuǎn)給了張玉嬌。

根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條第四項的規(guī)定“辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件中，確因客觀條件的限制無法逐一收集參與傳銷活動人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實的繳納、支付費用及計酬、返利記錄，視聽資料，傳銷人員關(guān)系圖，銀行賬戶交易記錄，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見等證據(jù)，綜合認定參與傳銷的人數(shù)、層級數(shù)等犯罪事實”。本案中雖然未能收集超過120名傳銷人員的言詞證據(jù)，但根據(jù)已經(jīng)查證屬實傳銷參與人員繳納的會員費、向總代發(fā)放的輔助獎以及相關(guān)銀行交易記錄、參與傳銷人員信息表等證據(jù)，均足以證實被告人黃某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動發(fā)展的人員遠超過120人，屬于“情節(jié)嚴重”的情形。

綜上所述，被告人黃某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，屬于情節(jié)嚴重的情形，其法定刑為“五年以上有期徒刑，并處罰金”。而青州市人民法院未認定該情形，屬于適用法律錯誤，以致重罪輕判、量刑畸輕。為維護司法公正，準確懲治犯罪，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十八條的規(guī)定，特提出抗訴，請依法判處。

此致

山東省濰坊市中級人民法院

2019年10月31日

附：

1．被告人黃某某被取保候?qū)徳诩摇?/span>