安徽省淮北市相山區(qū)人民檢察院

刑事抗訴書

相檢訴刑抗〔2017〕4號(hào)

安徽省淮北市相山區(qū)人民法院以（2016）皖0603刑初字226號(hào)刑事判決書對(duì)被告人顧某某涉嫌合同詐騙罪一案判決：被告人顧某某犯?jìng)卧旃居≌伦铮刑幱衅谕叫桃荒昃艂€(gè)月。本院依法審查后認(rèn)為，該判決認(rèn)定事實(shí)有誤，適用法律不當(dāng)，理由如下：

一、判決認(rèn)為江蘇武**燃料有限公司（簡(jiǎn)稱武**公司）與淮北礦業(yè)集團(tuán)大**煤炭運(yùn)銷有限公司（簡(jiǎn)稱大**公司）、常州市金**物資有限公司（簡(jiǎn)稱金**公司）雖簽訂了形式上的煤炭買賣合同，并相互提供了收貨確認(rèn)函，但實(shí)際上根本沒有真實(shí)的貨物交付，只有資金上的流動(dòng)，三公司之間實(shí)際上系借貿(mào)易之名行借貸之實(shí)。故在形式上的煤炭買賣合同的掩飾下，三公司之間的交易雖具有財(cái)產(chǎn)內(nèi)容，但并不存在市場(chǎng)交易活動(dòng)，不能反映市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的交易關(guān)系，是對(duì)事實(shí)認(rèn)定錯(cuò)誤。

本案中大**公司、武**公司、金**公司三方在2013年1月至10月期間10筆煤炭買賣合同中，大**公司與武**公司簽訂煤炭買賣合同，向武**公司提供資金，約定款項(xiàng)用于武**公司購(gòu)買煤炭經(jīng)營(yíng)，雙方之間顯然是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的交易關(guān)系。判決書中證據(jù)31人王某某的證言、證據(jù)32蔣某某的證言、證據(jù)35劉某某的證言、證據(jù)36張某某的證言、證據(jù)14-24的書證，上述證據(jù)均證實(shí)大**公司、武**公司、金**公司之間煤炭買賣合同關(guān)系的存在。

二、判決認(rèn)為本案所涉1446萬元款項(xiàng)實(shí)際系武**公司從大**公司獲取的第10筆借款，系在三家公司按照之前九筆交易既定的操作模式和流程簽訂煤炭買賣合同，并由金**公司和顧某某簽字的擔(dān)保函的情形下，大**公司向武**公司支付的借款。在此筆借貸流程中，顧某某并未虛構(gòu)有別于前九筆交易的事實(shí)（事實(shí)上2013年8月26日大**公司與武**公司簽訂第9筆合同，9月3日向武**公司出借第9筆900萬元資金時(shí)，武**公司的洗煤廠已處于停產(chǎn)狀態(tài)），從而足以使大**公司陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，從而基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而交付財(cái)物，是認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。2013年8月武**公司停產(chǎn)，另判決書中證據(jù)9（3）（2013）武鄒民初字第564號(hào)民事判決書，證明：欠款合計(jì)人民幣1779712元，顧某某，武**公司對(duì)應(yīng)付款項(xiàng)承擔(dān)連帶給付責(zé)任；證據(jù)9（4）（2013）武鄒商初字第121號(hào)民事調(diào)解書，證明：借款本金250萬元，利息394435.44元，顧某某、武**公司承擔(dān)連帶給付責(zé)任；證據(jù)9（5），證據(jù)9（6）（2014）武商初字第537號(hào)民事判決書及常州市武進(jìn)區(qū)人民法院（2014）武執(zhí)字第2095號(hào)執(zhí)行裁定書證明：2013年9月6日，武**公司向中國(guó)工商銀行常州武**支行借款450萬元，后借款本金及利息顧某某、武**公司未予償還，被執(zhí)行人武**公司的財(cái)產(chǎn)因其他案件被法院查封且難以執(zhí)行，顧某某無財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行。證據(jù)9（7）（2013）武鄒執(zhí)字第582-2號(hào)民事裁定書證明，被執(zhí)行人武**公司欠債且涉案較多，其相關(guān)財(cái)產(chǎn)被多案查封，暫無法處理。證據(jù)10中國(guó)工商銀行常州湟里支行協(xié)助查詢通知書回執(zhí)及武**公司賬戶明細(xì)，證明：公司欠工商銀行貸款本金為4493513.99元，利息424506.75元。

證人蔣某某、尹某某、王某某及連云港**電力燃料有限公司出具的書面材料亦證實(shí)武**公司與大**公司在簽訂1446萬煤炭買賣合同前，武**公司停產(chǎn)，債務(wù)不能償還。

在此種情況下，武**公司隱瞞企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài)且出現(xiàn)巨額債務(wù)問題的真相，與大**公司簽訂煤炭買賣合同，收取大**公司1446萬元資金，未用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)履行合同而用于還款，顧某某的行為明顯使大**公司陷入了錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)，從而基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而交付財(cái)物。

三、判決對(duì)于事實(shí)的錯(cuò)誤認(rèn)定，導(dǎo)致出現(xiàn)錯(cuò)誤的認(rèn)為被告人顧某某犯合同詐騙罪事實(shí)不清，證據(jù)不足。經(jīng)本院審查認(rèn)為：被告人顧某某存在“非法占有目的”的主觀故意，在與大**公司簽訂煤炭買賣合同，取得大**公司1446萬元購(gòu)煤款，既沒有履約行為，亦無履約能力，導(dǎo)致大**資金不能歸還。對(duì)于非法占有為目的的認(rèn)定，就本案而言，被告人顧某某在與大**公司簽訂煤炭買賣合同，收取大**公司第十筆資金前，武**公司已無生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力，其已不具備簽訂、履行合同、進(jìn)行生產(chǎn)的能力；顧某某向大**公司隱瞞了武**公司高額債務(wù)及公司停產(chǎn)的事實(shí)，顧某某收取大**公司1446萬元時(shí)，其本人及武**公司已嚴(yán)重負(fù)債，已無生產(chǎn)及償還資金的任何能力。對(duì)被告人顧某某簽訂合同時(shí)的履約能力、有無實(shí)際履約行為、對(duì)財(cái)物的處置情況、未履行合同的原因及違約后的表現(xiàn)綜合判定，其主觀上具有非法占有的目的。

綜上所述，被告人顧某某在簽訂、履行合同過程中，騙取大**公司財(cái)物，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究被告人顧某某刑事責(zé)任?；幢笔邢嗌絽^(qū)人民法院判決被告人顧某某犯?jìng)卧旃居≌伦铮刑幱衅谕叫桃荒昃艂€(gè)月，系認(rèn)定事實(shí)有誤，適用法律不當(dāng)。為維護(hù)司法公正，準(zhǔn)確懲治犯罪，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百一十七條的規(guī)定，特提出抗訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省淮北市中級(jí)人民法院

2017年6月8日

附：

1．被告人顧某某現(xiàn)羈押于淮北市第二看守所。