安徽省靈璧縣人民檢察院

刑事抗訴書

靈檢訴刑抗〔2020〕3號

靈璧縣人民法院以（2020）皖1323刑初181號判決書對被告人陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案判決：一、被告人陳某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年二個月，并處罰金人民幣四萬元。二、被告人陳某某違法所得人民幣二萬元，依法予以追繳，上繳國庫。三、供被告人犯罪使用的銀行卡四張，依法予以沒收。本院依法審查后認(rèn)為，該判決確有錯誤，理由如下：

一、該判決僅認(rèn)定七起有明確被害人的掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額2.9820萬元為本案的犯罪數(shù)額，系認(rèn)定事實(shí)錯誤。

第一、本案的上游犯罪系電信詐騙，108.1236萬元系詐騙犯罪嫌疑人將實(shí)施詐騙所得的錢款轉(zhuǎn)入被告人陳某某提供的銀行卡內(nèi)，后被告人陳某某又將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)給陳某甲、張某某、陳某乙等人，上述108.1236萬元應(yīng)當(dāng)全部認(rèn)定為掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》第六條第一項(xiàng)規(guī)定“辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，確因被害人人數(shù)眾多等客觀條件的限制，無法逐一收集被害人陳述的，可以結(jié)合已收集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實(shí)”。本案中，雖然公安機(jī)關(guān)僅找到七名被害人，但根據(jù)被害人的陳述，被告人的供述和辯解、銀行賬戶交易記錄等證據(jù)，足以認(rèn)定被告人陳某某掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額為108.1236萬元。

第二、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》第二條第（五）項(xiàng)規(guī)定，“明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，以下列方式之一予以轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的，依照刑法第三百一十二條第一款的規(guī)定，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。實(shí)施上述行為，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人尚未到案或者案件尚未依法裁判，但現(xiàn)有證據(jù)足以證明該犯罪行為確實(shí)存在的，不影響掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認(rèn)定”。

本案中，雖然具體實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪嫌疑人尚未到案，但根據(jù)同案被告人陳某甲、張某某、陳某乙的供述、被告人陳某某的供述，能夠證實(shí)陳某某明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，仍提供銀行卡幫助詐騙犯罪嫌疑人將詐騙的錢款進(jìn)行收款、過賬到其他人的銀行卡，幫助詐騙犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)賬，自2019年9月至11月共計轉(zhuǎn)賬108.1236萬元的事實(shí)，且有被害人陳述、銀行交易記錄等證據(jù)，足以認(rèn)定被告人陳某某掩飾、隱瞞犯罪所得的數(shù)額為108.1236萬元。

二、本院在審查起訴期間，已告知被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，被告人陳某某對本院指控其構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪事實(shí)、情節(jié)及定性無異議，同意案件適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度并同意適用普通程序?qū)徖?，并自愿簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。庭審期間，因被告人陳某某系坦白，不是自首，故當(dāng)庭調(diào)整量刑建議為有期徒刑三年至三年四個月，并處罰金，被告人陳某某明確表示在審查起訴階段自愿簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》對當(dāng)庭調(diào)整的量刑建議仍然予以認(rèn)可，仍堅持認(rèn)罪認(rèn)罰并同意適用普通程序?qū)徖?。?jù)此，一審判決采納量刑建議對被告人陳某某從寬量刑，判處有期徒刑三年二個月。2020年8月24日，被告人陳某某提出上訴，認(rèn)為一審判決量刑過重，故應(yīng)當(dāng)視為對其認(rèn)罪認(rèn)罰的反悔，原量刑建議提出的基礎(chǔ)已不存在，在原量刑建議基礎(chǔ)上作出的判決確有錯誤，故應(yīng)依法改判。

綜上所述，一審法院判決確有錯誤。為維護(hù)司法公正，準(zhǔn)確懲治犯罪，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十八條的規(guī)定，特提出抗訴，請依法判處。

此致

安徽省宿州市中級人民法院

???????????????????????????????????????????????????????2020年8月27日

附：被告人陳某某現(xiàn)羈押于靈璧縣看守所。