宜昌市夷陵區(qū)人民檢察院

刑事抗訴書

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夷檢一部訴刑抗〔2020〕2號(hào)

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宜昌市夷陵區(qū)人民法院以（2020）鄂0506刑初6號(hào)刑事判決書對(duì)被告人趙某某涉嫌合同詐騙罪一案作出判決，認(rèn)定被告人趙某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑五年十個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；責(zé)令被告人趙某某退賠被害人羅某某的經(jīng)濟(jì)損失3.15萬(wàn)元、退賠被害人吳某某的經(jīng)濟(jì)損失53.8萬(wàn)元。被害人吳某某、羅某某不服宜昌市夷陵區(qū)人民法院第一審判決，請(qǐng)求本院抗訴。本院依法審查后認(rèn)為，該判決認(rèn)定認(rèn)定被告人趙某某犯罪罪名無(wú)誤，但認(rèn)定事實(shí)確有錯(cuò)誤，導(dǎo)致量刑明顯不當(dāng)。理由如下：

一審判決認(rèn)定“趙某某與被害人羅某某簽訂的房屋買賣合同真實(shí)有效，屬有效合同。羅某某按合同約定支付的18萬(wàn)元、提前支付的10萬(wàn)元是雙方對(duì)合同內(nèi)容變更的認(rèn)可，不應(yīng)以犯罪論處”，屬于認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。

盡管合同糾紛與合同詐騙均存在以合同形式出現(xiàn)等許多相似之處，但二者仍存在本質(zhì)區(qū)別，行為人主觀上有無(wú)非法占有他人財(cái)物的目的，是區(qū)別兩者的關(guān)鍵，不能簡(jiǎn)單地以行為人簽訂的合同形式上有效為由而一概認(rèn)定為合同糾紛。本案中，被告人趙某某與原宜昌**集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）簽訂《商品房團(tuán)購(gòu)合同》《訂購(gòu)協(xié)議》并交納預(yù)付款人民幣20萬(wàn)元后，在2018年6月至2019年1月間，先后將該團(tuán)購(gòu)房名額4次出賣他人，實(shí)際是一個(gè)團(tuán)購(gòu)房名額多次出賣?？疾齑祟愋袨槿酥饔^上是否具有非法占有的目的，需要綜合行為人多次出賣的具體原因、履行交付義務(wù)的能力、清償相關(guān)債務(wù)的能力等客觀方面的事實(shí)進(jìn)行認(rèn)定，不能僅憑行為人的辯解簡(jiǎn)單定案。綜合以下客觀事實(shí)，足以證明被告人趙某某主觀上有非法占有羅某某錢款的目的。

1.趙某某不存在被迫再次出賣涉案團(tuán)購(gòu)房名額的正當(dāng)理由。趙某某提出自己之所以將團(tuán)購(gòu)房名額再次出賣的理由是羅某某一開始不是特別想要這個(gè)房子，而事實(shí)是被害人羅某某與趙某某簽訂合同后，不存在任何違約情形。羅某某與趙某某簽訂《房屋買賣合同》后，不僅按約定全部履行了前期支付18萬(wàn)元購(gòu)房款的義務(wù)，還應(yīng)趙某某要求，提前支付了10萬(wàn)元，且在趙某某以團(tuán)購(gòu)房更名需要打點(diǎn)關(guān)系等為由騙錢時(shí)，羅某某在十分困難的情況下，仍想法設(shè)法支付相關(guān)款項(xiàng)，足見羅某某履行合同的誠(chéng)意。相反，趙某某是在收取羅某某前述28萬(wàn)元錢款后，無(wú)任何正當(dāng)理由，擅自將合同約定的團(tuán)購(gòu)房名額多次出售。

2.趙某某后續(xù)出賣涉案團(tuán)購(gòu)房的多個(gè)非正當(dāng)行為充分體現(xiàn)了其主觀上有非法占有的故意。一是后續(xù)多賣涉案團(tuán)購(gòu)房的價(jià)格。趙某某與羅某某簽訂合同約定出售涉案團(tuán)購(gòu)房的總價(jià)格為61.6538萬(wàn)元，據(jù)此，趙某某可獲利8萬(wàn)元，且合同還約定，如趙某某違約須支付羅某某違約金50萬(wàn)元。但僅僅二個(gè)月后，趙某某即以23萬(wàn)元的價(jià)格將該團(tuán)購(gòu)房名額出售給胡某某，獲利僅3萬(wàn)元；2018年12月2日，趙某某又以20萬(wàn)元的價(jià)格將該團(tuán)購(gòu)房名額出售給陳某某侄子周某某，未獲利；2019年1月11日，趙某某再次以63.5萬(wàn)元的價(jià)格將該團(tuán)購(gòu)房名額出售給吳某某，獲利約10萬(wàn)元。第二次、第三次出售的價(jià)格均低于第一次出售給羅某某的價(jià)格，第四次出售的價(jià)格雖然高出第一次出售給羅某某的價(jià)格約2萬(wàn)元，但與其將應(yīng)支付的50萬(wàn)元違約金相差懸殊，不符合民事糾紛中一物多賣系出于追逐經(jīng)濟(jì)利益最大化的目的。二是后續(xù)多賣涉案團(tuán)購(gòu)房名額所獲錢款的處理。趙某某獲取后續(xù)三次出售團(tuán)購(gòu)房名額錢款后，分文未返還給羅某某，而是用于炒股、歸還其他借款等，特別在第四次騙取吳某某53.8萬(wàn)元后，完全有能力償付羅某某28萬(wàn)元，但趙某某仍然沒有返還羅某某一分一厘，這與一物二賣民事糾紛中的用從第二家獲取的錢款返還給第一家并支付相應(yīng)的違約金的基本表現(xiàn)亦不符合。三是后續(xù)多賣涉案團(tuán)購(gòu)房名額的手段。趙某某與羅某某簽訂房屋買賣合同后，以開發(fā)商需要統(tǒng)計(jì)信息為由從羅某某處騙得《預(yù)付款收據(jù)》原件，后以該收據(jù)原件和《商品房團(tuán)購(gòu)合同》《訂購(gòu)協(xié)議》復(fù)印件為憑據(jù)將團(tuán)購(gòu)房名額出售給胡某某，再以合同、協(xié)議復(fù)印件或偽造的合同、協(xié)議等多次將團(tuán)購(gòu)房名額出售，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的詐騙手段明顯。

3.趙某某無(wú)履行合同約定的交付團(tuán)購(gòu)房的意圖和能力。趙某某與羅某某簽訂房屋買賣合同后，短期內(nèi)將團(tuán)購(gòu)房名額多次出售，且在明知**公司破產(chǎn)管理人規(guī)定的團(tuán)購(gòu)房名額限制轉(zhuǎn)讓、交納團(tuán)購(gòu)房尾款截止日期等要求后，即未告知被害人羅某某，也未與羅某某協(xié)商團(tuán)購(gòu)房尾款交付事宜，更沒有為促成交易而自己墊付給**公司破產(chǎn)管理人團(tuán)購(gòu)房尾款，而是放任逾期，導(dǎo)致團(tuán)購(gòu)房資格被視為放棄處理；2019年5月29日，趙某某辦理放棄其唯一一套團(tuán)購(gòu)房資格及預(yù)付款退款手續(xù)后，亦未告知被害人羅某某，并與羅某某積極協(xié)商返還購(gòu)房款、支付違約金等事宜，反而隱瞞事實(shí)真相，繼續(xù)編造辦理更名、拿鑰匙需要交稅等理由進(jìn)一步騙取羅某某錢款，足見趙某某與羅某某簽訂合同后，沒有真實(shí)履行合同的意圖，更無(wú)更換其他房屋履行交付房屋義務(wù)的實(shí)際能力。

4.趙某某沒有清償羅某某31.15萬(wàn)元的能力。在案證據(jù)證實(shí)，趙某某獲取所騙錢款84.95萬(wàn)元后，除少部分用于其父親治病外，大部分用于高風(fēng)險(xiǎn)的網(wǎng)絡(luò)“炒股”及歸還他人借款等，案發(fā)時(shí)已揮霍殆盡，且自身還存在其他債務(wù)。案發(fā)后，趙某某及其親友亦未退還分文，被害人羅某某因被告人趙某某的合同詐騙行為已造成重大經(jīng)濟(jì)損失，且通過民事救濟(jì)途徑已無(wú)法挽回。趙某某針對(duì)羅某某的行為實(shí)質(zhì)上已具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性，具有刑事處罰的必要性。

二、一審判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，導(dǎo)致量刑明顯不當(dāng)。

被告人趙某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相方法，騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣84.95萬(wàn)元，不僅無(wú)退贓退賠的從輕處罰情節(jié)，且還存在多次實(shí)施合同詐騙行為的從重處罰情形，依據(jù)湖北省高級(jí)人民法院《關(guān)于常見犯罪的量刑指導(dǎo)意見（二）（試行）》實(shí)施細(xì)則“在量刑起點(diǎn)的基礎(chǔ)上，個(gè)人詐騙數(shù)額每增加一萬(wàn)元……增加一個(gè)月刑期”的規(guī)定，一審判決因?qū)②w某某騙取羅某某28萬(wàn)元的事實(shí)錯(cuò)誤認(rèn)定為民事糾紛，導(dǎo)致起點(diǎn)刑相應(yīng)降低、基準(zhǔn)刑減少二十八月，從而僅判處趙某某有期徒刑五年十個(gè)月，屬于量刑明顯不當(dāng)，致使趙某某未得到應(yīng)有懲處。

綜上所述，一審判決認(rèn)定事實(shí)確有錯(cuò)誤，導(dǎo)致量刑明顯不當(dāng)，為維護(hù)司法公正，準(zhǔn)確懲治犯罪，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十八條的規(guī)定，特提出抗訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省宜昌市中級(jí)人民法院

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?????????????????????????????2020年6月15日

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附：被告人趙某某現(xiàn)羈押于宜昌市夷陵區(qū)看守所。

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