刑事抗訴書(shū)
長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院以（2018）湘01刑初21號(hào)刑事判決書(shū)對(duì)被告人趙某某、陳某某、高某某、馬某甲集資詐騙一案作出判決：被告人趙某某犯集資詐騙罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金五十萬(wàn)元；被告人陳某某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金二十萬(wàn)元；被告人高某某、馬某甲犯非法吸收公眾存款，判處有期徒刑六年，并處罰金五萬(wàn)元。本院于2019年8月23日收到該判決，依法審查后認(rèn)為：該判決認(rèn)為被告人高某某、馬某甲的行為不能體現(xiàn)其非法占有的目的，繼而未予認(rèn)定集資詐騙罪，系適用法律錯(cuò)誤，導(dǎo)致量刑畸輕。理由如下：
一、原判決認(rèn)定被告人高某某幫助趙某某向社會(huì)公眾非法吸收資金，但其行為不能體現(xiàn)其本人非法占有目的，繼而未予認(rèn)定集資詐騙罪，系適用法律錯(cuò)誤。
根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第四條第三款：非法集資共同犯罪中，部分行為人具有非法占有目的，對(duì)具有非法占有目的的行為以集資詐騙罪定罪處罰?？梢?jiàn)集資詐騙罪是故意犯罪，有共同犯罪形態(tài)，幫助他人以非法占有為目的，以詐騙方法非法集資，同樣構(gòu)成集資詐騙罪。原判決認(rèn)定了被告人趙某某的行為構(gòu)成集資詐騙罪，本案中，被告人高某某的行為也應(yīng)以集資詐騙罪（從犯）定罪處罰，理由如下：
第一、被告人高某某明知趙某某公司使用詐騙方法非法集資。被告人高某某供述稱其知道趙某某的公司沒(méi)有融資的資質(zhì)但仍然進(jìn)行民間融資，后來(lái)在幫趙某某工作的過(guò)程中其知道趙某某公司所稱的項(xiàng)目是虛假的。該證據(jù)能證實(shí)被告人高某某了解趙某某公司使用詐騙方法非法集資。
第二、被告人高某某的行為客觀上幫助趙某某非法集資。本案中，被告人高某某提供身份證件供趙某某注冊(cè)公司，一直擔(dān)任**甲公司、**乙公司的掛名股東，并向趙某某提供用于走賬的銀行賬戶。其行為客觀上幫助了趙某某實(shí)施非法集資。
第三、被告人高某某的行為有利于趙某某非法占有集資款。被告人高某某在明知趙某某的公司已經(jīng)出現(xiàn)兌付困難時(shí)，仍以公司股東的身份多次出面對(duì)集資參與人做出虛假還款承諾，客觀上幫助了趙某某拖延了還款時(shí)間，進(jìn)一步擴(kuò)大了集資參與人的損失。后在公安機(jī)關(guān)找高某某調(diào)查了解公司有關(guān)情況時(shí)，高某某仍然向公安機(jī)關(guān)做虛假證言，使得公安機(jī)關(guān)出現(xiàn)偵查方向的偏差，延緩了公安機(jī)關(guān)幫助集資參與人追回資金的有利時(shí)機(jī)。
綜上，雖然被告人高某某本人并沒(méi)有直接占有、使用資金，但在明知被告人趙某某使用詐騙方法非法集資的情形下，事前幫助趙某某注冊(cè)公司；事中提供銀行賬戶供趙某某使用，擔(dān)任公司股東，做出虛假還款承諾；事后幫助趙某某拖延還款時(shí)間、逃匿。這一系列的行為均對(duì)趙某某實(shí)現(xiàn)非法占有目的提供了實(shí)質(zhì)性幫助，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第四條第三款的規(guī)定，被告人高某某的行為構(gòu)成集資詐騙罪共犯。原判決適用法律錯(cuò)誤。
二、原判決認(rèn)定被告人馬某甲幫助趙某某向社會(huì)公眾非法吸收資金，但其行為不能體現(xiàn)其本人非法占有目的，繼而未予認(rèn)定集資詐騙罪，系適用法律錯(cuò)誤。
根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第四條第三款：非法集資共同犯罪中，部分行為人具有非法占有目的，對(duì)具有非法占有目的的行為以集資詐騙罪定罪處罰?？梢?jiàn)集資詐騙罪是故意犯罪，有共同犯罪形態(tài)，幫助他人以非法占有為目的，以詐騙方法非法集資，同樣構(gòu)成集資詐騙罪。原判決認(rèn)定了被告人趙某某的行為構(gòu)成集資詐騙罪，本案中，被告人馬某甲的行為也應(yīng)以集資詐騙罪（從犯）定罪處罰，理由如下：
第一、被告人馬某甲明知趙某某資金鏈斷裂、不具有還款能力且使用詐騙方法非法集資。被告人馬某甲供述稱趙某某之所以找他擔(dān)任**乙公司法人代表就是因?yàn)橼w某某在湘潭的資金鏈出現(xiàn)問(wèn)題，足見(jiàn)其了解趙某某在注冊(cè)**乙公司之時(shí)就已經(jīng)資不抵債。被告人馬某甲還供述稱其后來(lái)發(fā)現(xiàn)了趙某某公司的借款合同其中一個(gè)借款項(xiàng)目方是其本人的小舅子，而小舅子就是一個(gè)普通農(nóng)民，絕非國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目方。此時(shí)被告人馬某甲已經(jīng)知道趙某某使用詐騙方法集資，同時(shí)趙某某公司也沒(méi)有其他任何經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)，不可能具有還款能力。
第二、被告人馬某甲的行為客觀上幫助了趙某某實(shí)施了非法集資。在前述明知情形下，被告人馬某甲仍然繼續(xù)擔(dān)任**乙公司的掛名股東、法人代表，并且以法人代表身份出席公司年會(huì)，明顯幫助趙某某實(shí)施了非法集資。
第三、被告人馬某甲的行為有利于趙某某占有集資款。被告人馬某甲在明知趙某某的公司已經(jīng)出現(xiàn)兌付困難時(shí)，仍然以公司股東的身份多次出面對(duì)集資參與人做出虛假的還款承諾、簽訂還款協(xié)議，客觀上幫助了趙某某拖延了還款時(shí)間進(jìn)一步擴(kuò)大了集資參與人的損失。后在公安機(jī)關(guān)找馬某甲調(diào)查了解公司有關(guān)情況時(shí)，馬某甲仍然應(yīng)馬某乙的要求向公安機(jī)關(guān)做虛假證言，使得公安機(jī)關(guān)出現(xiàn)偵查方向的偏差，進(jìn)一步延緩了公安機(jī)關(guān)幫助集資參與人追回資金的有利時(shí)機(jī)。
綜上，雖然被告人馬某甲本人并沒(méi)有直接占有、使用資金，但在明知被告人趙某某使用詐騙方法非法集資的情形下，事前幫助趙某某注冊(cè)公司并擔(dān)任法人代表，事中明知趙某某編造虛構(gòu)事實(shí)而仍然擔(dān)任公司職務(wù)、參加公司年會(huì)，事后幫助趙某某拖延還款時(shí)間、作偽證，這一系列的行為均對(duì)趙某某實(shí)現(xiàn)非法占有目的提供了實(shí)質(zhì)性幫助。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第四條第三款的規(guī)定，被告人馬某甲的行為構(gòu)成集資詐騙罪共犯。原判決適用法律錯(cuò)誤。
三、根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款及最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第四條第三款的規(guī)定，雖然被告人高某某、馬某甲本人沒(méi)有非法占有資金，但是兩人的行為體現(xiàn)了其有幫助趙某某非法占有吸收資金的目的，與趙某某構(gòu)成集資詐騙罪共犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，以集資詐騙罪定罪處罰；本案系共同犯罪，被告人高某某、馬某甲均起幫助作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。根據(jù)本案情節(jié)，被告人高某某、馬某甲均應(yīng)當(dāng)在十年以上有期徒刑范圍內(nèi)處刑。原判決適用法律錯(cuò)誤、量刑畸輕。
綜上所述，長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院（2018）湘01刑初21號(hào)刑事判決書(shū)對(duì)被告人高某某、馬某甲適用法律錯(cuò)誤、量刑畸輕。為維護(hù)司法公正，準(zhǔn)確懲治犯罪，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十八條之規(guī)定，特提出抗訴，請(qǐng)依法判處。
此致
湖南省高級(jí)人民法院
湖南省長(zhǎng)沙市人民檢察院
2019年9月2日
附：
1．被告人高某某、馬某甲現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市第二看守所。
成為第一個(gè)評(píng)論者