四川省夾江縣人民檢察院

刑事抗訴書(shū)

夾檢一部訴刑抗〔2020〕4號(hào)

夾江縣人民法院（2020）川1126刑初54號(hào)刑事判決書(shū)以詐騙罪判處被告人費(fèi)某有期徒刑九年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。本院依法審查后認(rèn)為，該判決認(rèn)定事實(shí)、適用法律錯(cuò)誤，導(dǎo)致量刑明顯不當(dāng)，理由如下：

夾江縣人民法院判決認(rèn)定：被告人費(fèi)某于2013年2月通過(guò)“世紀(jì)佳緣”網(wǎng)站結(jié)識(shí)異性易某某，冒充國(guó)家工作人員身份與易某某建立男女朋友關(guān)系，多次騙取易某某現(xiàn)金16萬(wàn)余元被成都市武侯區(qū)人民法院以招搖撞騙罪判處有期徒刑四年，并于2016年9月28日?qǐng)?zhí)行期滿(mǎn)釋放。

費(fèi)某執(zhí)行期滿(mǎn)釋放后，于當(dāng)年12月15日再次通過(guò)“世紀(jì)佳緣”網(wǎng)站結(jié)識(shí)被害人趙某某，虛構(gòu)自己當(dāng)過(guò)兵，退伍后就和戰(zhàn)友在國(guó)外開(kāi)了公司，還在李嘉誠(chéng)長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)公司有百分之五的股份，后父母生病，就從國(guó)外回來(lái)照顧父母，虛構(gòu)自己有充足的社會(huì)關(guān)系和充足的經(jīng)濟(jì)實(shí)力騙取趙某某的信任，與趙某某建立男女戀愛(ài)關(guān)系，之后就以從國(guó)外回來(lái)需要用錢(qián)，銀行卡被凍結(jié)，去美國(guó)解決公司問(wèn)題，去新加坡找李嘉誠(chéng)、李澤楷解決賬戶(hù)問(wèn)題，得了肺病，在香港瑪利亞醫(yī)院治病等理由多次騙取趙某某款項(xiàng)，截止2019年6月20日，共騙取趙某某人民幣233220.51元。

費(fèi)某虛構(gòu)身份與趙某某建立男女戀愛(ài)關(guān)系，騙取趙某某錢(qián)財(cái)期間，于2018年3月上旬再次通過(guò)“世紀(jì)佳緣”網(wǎng)站結(jié)識(shí)被害人李某某，虛構(gòu)自己當(dāng)過(guò)兵，退伍之后分配到四川省教育廳工作，嫌工資低，就去了美國(guó)打工，但保留了職位，還在美國(guó)李嘉誠(chéng)集團(tuán)擔(dān)任過(guò)行政副總，從事油田收購(gòu)工作，因?yàn)楦赣H生病回到夾江照顧父母，目前在峨邊縣經(jīng)營(yíng)礦山，每月利潤(rùn)十多萬(wàn)元，還虛構(gòu)自己有充足的社會(huì)關(guān)系和充足的經(jīng)濟(jì)實(shí)力騙取李某某的信任，與李某某建立戀愛(ài)關(guān)系。費(fèi)某以幫李某某兒子辦理轉(zhuǎn)學(xué)、礦山設(shè)備維修、挖機(jī)加油等理由多次騙取李某某信任，更以自己收購(gòu)了污水處理廠(chǎng)，婚后給李某某100萬(wàn)元的虛假承諾獲得李某某信任，與李某某于2018年6月20日登記結(jié)婚，還通過(guò)編輯自己存款余額180余萬(wàn)元的截屏圖片，謊稱(chēng)給李某某買(mǎi)別墅，帶李某某去看房并商談別墅價(jià)格等手段不斷欺騙李某。

2019年5月，李某某發(fā)現(xiàn)自己被騙，費(fèi)某再次編造自己在樂(lè)山有房，可以給李某打100萬(wàn)元的借條，用房子做抵押并提供虛假的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證給李某繼續(xù)欺騙李某某。

2019年6月11日、12日，李某某要求還錢(qián)，費(fèi)某及其母親段某某先后退還李某某現(xiàn)金5萬(wàn)元和3萬(wàn)元。除去已退賠的金額，被告人費(fèi)某共計(jì)詐騙李某某人民幣170832.8元。

2019年6月20日，李某某再次讓費(fèi)某還錢(qián)與費(fèi)某發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，李某某報(bào)警稱(chēng)被費(fèi)某詐騙，費(fèi)某報(bào)警稱(chēng)被李某某敲詐勒索。民警接警處警后將二人帶回派出所審查，發(fā)現(xiàn)費(fèi)某涉嫌詐騙，遂將費(fèi)某帶至辦案區(qū)對(duì)其進(jìn)行訊問(wèn)。

趙某某于2019年12月4日向成都市公安局青羊區(qū)分局府南派出所報(bào)案。該局經(jīng)審查于同年12月9日立案?jìng)刹?，于同?2月19日將趙某某被騙案移送夾江縣公安局。

本院對(duì)夾江縣人民法院認(rèn)定費(fèi)某詐騙趙某某、李某某錢(qián)款，構(gòu)成詐騙罪無(wú)異議，但認(rèn)為一審判決認(rèn)定費(fèi)某詐騙數(shù)額錯(cuò)誤，適用法律錯(cuò)誤，導(dǎo)致量刑明顯不當(dāng)。

一、對(duì)趙某某成都銀行卡在2017年11月17日至2018年2月14日期間取現(xiàn)及刷卡支出的150240元應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為費(fèi)某詐騙趙某某的犯罪金額。

對(duì)于詐騙趙某某的犯罪事實(shí)，費(fèi)某從未主動(dòng)、如實(shí)向公安機(jī)關(guān)供述。在審查起訴階段，本院通過(guò)趙某某的成都銀行卡銀行流水梳理出該賬戶(hù)與費(fèi)某建行賬戶(hù)同一天在雙流開(kāi)源車(chē)行刷卡5.54萬(wàn)元、在夾江縣迎春北路58號(hào)取現(xiàn)1萬(wàn)元、在夾江縣三洞鎮(zhèn)永安街2號(hào)取現(xiàn)1萬(wàn)元的情況后對(duì)費(fèi)某訊問(wèn)，費(fèi)某才認(rèn)可這三筆開(kāi)支是自己使用，對(duì)趙某某成都銀行卡上的其他款項(xiàng)仍予以否認(rèn)。在庭審期間，費(fèi)某又翻供稱(chēng)該成都銀行卡在雙流開(kāi)源車(chē)行刷卡買(mǎi)車(chē)是和趙某某共同投資購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛用以租賃，趙某某刷卡4.5萬(wàn)元，對(duì)其他款項(xiàng)予以否認(rèn)。綜上可以看出，對(duì)趙某某成都銀行卡上的款項(xiàng)，費(fèi)某在每個(gè)階段的辯解都在發(fā)生變化，且不管哪一種辯解都與在案證據(jù)不吻合，因此對(duì)費(fèi)某的辯解不應(yīng)當(dāng)采信。

反觀(guān)趙某某的陳述，不僅客觀(guān)，而且穩(wěn)定一致，且與其他客觀(guān)證據(jù)能夠印證。趙某某報(bào)案時(shí)提供的自書(shū)清單上列舉的金額與公安機(jī)關(guān)調(diào)取的涉案賬戶(hù)明細(xì)基本能相對(duì)應(yīng)，而趙某某向公安機(jī)關(guān)提供自書(shū)清單的時(shí)候，公安機(jī)關(guān)尚未調(diào)取費(fèi)某詐騙所用的銀行賬戶(hù)的明細(xì)，趙某某先行提供的清單能與公安機(jī)關(guān)后來(lái)調(diào)取的費(fèi)某詐騙所用的銀行賬戶(hù)的明細(xì)相對(duì)應(yīng)，足以證實(shí)趙某某陳述的真實(shí)性、客觀(guān)性；趙某某與費(fèi)某的QQ聊天記錄中反映出的部分現(xiàn)金存入的時(shí)間和金額與銀行賬戶(hù)明細(xì)中的現(xiàn)金存入情況相對(duì)應(yīng)，也進(jìn)一步證實(shí)趙某某陳述的真實(shí)性和客觀(guān)性；趙某某稱(chēng)是費(fèi)某說(shuō)要出國(guó)解決股份問(wèn)題，自己將成都銀行卡交給費(fèi)某，因?yàn)樵摽ㄔ诰惩馐褂靡膊怀鋈魏问掷m(xù)費(fèi)。費(fèi)某出國(guó)解決問(wèn)題的虛假事由，不僅有證據(jù)反映，且一審判決也已認(rèn)定，更進(jìn)一步證實(shí)趙某某陳述的真實(shí)性和客觀(guān)性。因此趙某某的陳述客觀(guān)、真實(shí)，且有其他證據(jù)證實(shí)，應(yīng)當(dāng)予以采信。

比對(duì)趙某某成都銀行卡和費(fèi)某建行賬戶(hù)明細(xì)可以發(fā)現(xiàn)，費(fèi)某建行賬戶(hù)中多筆在夾江建行ATM存入現(xiàn)金的日期與趙某某成都銀行卡取現(xiàn)的日期為同一天，而且成都銀行卡取現(xiàn)的受卡方也反映為建行。費(fèi)某的建行賬戶(hù)已經(jīng)經(jīng)過(guò)庭審查明，是其詐騙使用的銀行賬戶(hù)，因此，足以認(rèn)定是費(fèi)某使用趙某某的成都銀行卡在建行的ATM機(jī)上取現(xiàn)后，再將其中部分現(xiàn)金存入自己的建行賬戶(hù)中。

再?gòu)馁M(fèi)某的收支情況可以看出，費(fèi)某的開(kāi)支基本上都是來(lái)源于趙某某、李某某及父母，收支基本平衡，而這平衡當(dāng)中就包含了本院指控的費(fèi)某詐騙使用的趙某某成都銀行卡上金額。如不認(rèn)定成都銀行卡上款項(xiàng)由費(fèi)某詐騙使用，則收支難以平衡。費(fèi)某自己亦無(wú)法解釋清楚這十五萬(wàn)余元的差額從何而來(lái)。

另外，從趙某某成都銀行卡在2017年11月17日至2018年2月14日期間的明細(xì)可以看出，卡中的款項(xiàng)都是來(lái)源于趙某某的工行賬戶(hù)，除在雙流開(kāi)源車(chē)行刷卡之外均是取現(xiàn)，其中多數(shù)都是到賬當(dāng)日取現(xiàn)完畢，其余的都是在二三日內(nèi)取現(xiàn)完畢。如果是趙某某本人使用，趙某某本人也有建行卡，那么趙某某先從工行卡轉(zhuǎn)到成都銀行卡，再在雙流刷卡使用和在建行進(jìn)行取現(xiàn)，再存入費(fèi)某的建行賬戶(hù)的這個(gè)過(guò)程，不符合常理。

因此，一審判決以“除被害人趙某某的陳述外缺乏其他證據(jù)予以佐證，且被告人費(fèi)某否認(rèn)使用過(guò)該卡”而不認(rèn)定150240元是錯(cuò)誤的。

二、對(duì)李某某結(jié)識(shí)費(fèi)某后轉(zhuǎn)給、拿給費(fèi)某的錢(qián)款應(yīng)當(dāng)全部認(rèn)定為費(fèi)某詐騙李某某的犯罪金額。

費(fèi)某到案后先后被多次訊問(wèn)，對(duì)自己通過(guò)世紀(jì)佳緣網(wǎng)站與李某某相識(shí)，向李某某虛構(gòu)自己社會(huì)經(jīng)歷、社會(huì)關(guān)系和經(jīng)濟(jì)實(shí)力的部分情況予以認(rèn)可，承認(rèn)是以微信上沒(méi)錢(qián)，礦山上設(shè)備壞了，礦山上挖掘機(jī)沒(méi)有黃油等理由向李某某要錢(qián)，認(rèn)可收到李某某的微信、支付寶轉(zhuǎn)款數(shù)額。但到案之初辯稱(chēng)李某某轉(zhuǎn)給他的錢(qián)是婚前婚內(nèi)的贈(zèng)予；第六份筆錄認(rèn)可自己詐騙了李某某，但未供述到底騙了多少錢(qián)；在審查起訴階段供認(rèn)只騙了李某某二三萬(wàn)元。在第一次庭審期間對(duì)詐騙李某某作的是無(wú)罪辯解，在第二次庭審期間對(duì)詐騙李某某表示認(rèn)罪，但并未承認(rèn)自己詐騙李某某的犯罪金額是多少。從費(fèi)某的供述，我們也可以看出，費(fèi)某對(duì)詐騙李某某的辯解在每個(gè)階段也都是在發(fā)生變化的。但同時(shí)費(fèi)某也曾供認(rèn)過(guò)，在詐騙趙某某期間和李某某交往就是認(rèn)為李某某比趙某某更有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，因此其結(jié)識(shí)李某某就是為貪圖李某某錢(qián)財(cái)?shù)闹饔^(guān)惡意也可見(jiàn)一斑。

一審判決已認(rèn)定費(fèi)某“虛構(gòu)身份與趙某某建立男女戀愛(ài)關(guān)系，騙取趙某某錢(qián)財(cái)期間，于2018年3月上旬再次通過(guò)‘世紀(jì)佳緣’網(wǎng)站結(jié)識(shí)被害人李某某”，“虛構(gòu)自己有充足的的社會(huì)關(guān)系和充足的經(jīng)濟(jì)實(shí)力騙取李某某的信任，與李某某建立戀愛(ài)關(guān)系”，“多次騙取李某某錢(qián)財(cái)”的詐騙事實(shí)。但是在認(rèn)定費(fèi)某詐騙金額的時(shí)候，忽視了李某某是相信了費(fèi)某的虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相才與費(fèi)某“戀愛(ài)”和“結(jié)婚”、相信了費(fèi)某有能力償還，才向費(fèi)某轉(zhuǎn)款和支付現(xiàn)金這一事實(shí)，以“戀愛(ài)”、“婚姻”為由未認(rèn)定大部分被騙金額，對(duì)對(duì)有書(shū)證證實(shí)的4萬(wàn)元現(xiàn)金亦未認(rèn)定。

一審判決割裂了局部與整體的統(tǒng)一性，沒(méi)有考慮費(fèi)某在刑滿(mǎn)出獄后并未洗心革面，反而在不到三個(gè)月的時(shí)間就故技重施詐騙女性錢(qián)財(cái)?shù)闹饔^(guān)惡意，沒(méi)有考慮費(fèi)某刑滿(mǎn)出獄后至案發(fā)的經(jīng)濟(jì)來(lái)源除了父母之外，都是來(lái)源于趙某某、李某某，并將騙得的錢(qián)財(cái)絕大部分用于網(wǎng)絡(luò)游戲和個(gè)人生活?yuàn)蕵?lè)消費(fèi)的客觀(guān)事實(shí)，單方面采信費(fèi)某的狡辯，對(duì)費(fèi)某結(jié)識(shí)李某某的動(dòng)機(jī)和目的沒(méi)有進(jìn)行正確的評(píng)判，并將費(fèi)某以“戀愛(ài)”、“結(jié)婚”為手段的詐騙行為認(rèn)定為合理合法的戀愛(ài)和婚姻，將受欺騙付出的感情和處分的財(cái)產(chǎn)認(rèn)定為正常的戀愛(ài)贈(zèng)予和正常的夫妻生活資金往來(lái)。

李某某發(fā)現(xiàn)被騙后，多次明確表示如果了解到費(fèi)某的真實(shí)情況，是不可能和費(fèi)某建立戀愛(ài)關(guān)系以及結(jié)婚的。如果不是費(fèi)某虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，讓李某某陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，李某某是不會(huì)將自己的錢(qián)財(cái)“贈(zèng)與”費(fèi)某的。一審判決認(rèn)定費(fèi)某向李某某出具了4萬(wàn)元現(xiàn)金收條，但卻未將此4萬(wàn)元認(rèn)定為詐騙數(shù)額，是沒(méi)有考慮到費(fèi)某的辯解不合理，也無(wú)證據(jù)證實(shí)，忽視了李某某的陳述與其他客觀(guān)證據(jù)相符，且有書(shū)證予以佐證的事實(shí)。因此李某某轉(zhuǎn)給、拿給費(fèi)某的款項(xiàng)和有書(shū)證證實(shí)的4萬(wàn)元應(yīng)當(dāng)予以認(rèn)定計(jì)入費(fèi)某的詐騙數(shù)額。

三、對(duì)費(fèi)某不應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定從輕處罰。

一審判決在對(duì)費(fèi)某進(jìn)行判決的時(shí)候，適用了《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，而從本案情況看，費(fèi)某從偵查階段到審查起訴階段，再到審判階段的兩次庭審，都沒(méi)有完全如實(shí)供述自己的詐騙犯罪故意和詐騙犯罪行為，不停地通過(guò)各種狡辯企圖減免自己的罪責(zé)，而這些狡辯都是沒(méi)有任何理?yè)?jù)的，這充分反映了費(fèi)某雖然在第二次庭審中有“認(rèn)罪”的口頭表示，但其真實(shí)目的是避重就輕、蒙混過(guò)關(guān)。因此，費(fèi)某不具有如實(shí)供述的情節(jié)，一審判決依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定對(duì)費(fèi)某從輕處罰，系適用法律錯(cuò)誤。

綜上所述，夾江縣人民法院的判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，法律適用錯(cuò)誤，導(dǎo)致量刑明顯不當(dāng)。為維護(hù)司法公正，準(zhǔn)確懲治犯罪，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十八條的規(guī)定，特提出抗訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

樂(lè)山市中級(jí)?人民法院

2020年8月24日

附：被告人費(fèi)某現(xiàn)羈押于馬邊彝族自治縣看守所。

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