安徽省南陵縣人民檢察院

刑事抗訴書

南檢訴刑抗〔2020〕1號

安徽省南陵縣人民法院以（2019）皖0223刑初**號書對被告人楊某甲涉嫌詐騙罪一案判決：被告人楊某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金5000元；被告人楊某甲退出的違法所得40000元發(fā)還被害人王某某，剩余違法所得50000元繼續(xù)予以追繳，發(fā)還被害人王某某。本院依法審查后認(rèn)為，該判決確有錯誤。理由如下：

一、一審判決認(rèn)定事實有誤

本案經(jīng)庭審舉證質(zhì)證的證據(jù)中，被害人王某某的陳述、相關(guān)網(wǎng)絡(luò)聊天記錄等證據(jù)能證實本案是起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案；被告人楊某甲在偵查階段的多次供述、監(jiān)控視頻錄像、銀行交易記錄等證據(jù)能證實被告人楊某甲有為他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供銀行賬戶及轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得的行為；被告人楊某甲在偵查階段的多次供述亦能證實其事前與“楊某乙”“阿峰”有通謀，且在“楊某乙”告訴其可能是搞詐騙后仍參與犯罪，亦證實了其主觀上知道轉(zhuǎn)入其銀行賬戶及其所取的錢財是詐騙犯罪所得。故一審判決認(rèn)定被告人楊某甲事先未與他人合謀詐騙，客觀上沒有詐騙行為，系認(rèn)定事實有誤。

二、一審判決定性不準(zhǔn)，適用法律錯誤

首先，《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第五條規(guī)定，事前與盜竊、搶劫、詐騙、搶奪等犯罪分子通謀，掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的，分別以盜竊罪、搶劫罪、詐騙罪、搶奪罪等定罪處罰。同時《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》中亦規(guī)定，明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪論處，但法律和司法解釋另有規(guī)定的除外：1.提供信用卡、資金支付結(jié)算賬戶、手機卡、通訊工具的；……8.幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得及產(chǎn)生的收益，套現(xiàn)、取現(xiàn)的。本案中，被告人楊某甲不僅事前與詐騙犯罪分子通謀，且為他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供銀行賬戶及幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，故其行為應(yīng)定性為詐騙罪。一審判決因錯誤認(rèn)定被告人楊某甲事先未與他人合謀詐騙，客觀上沒有詐騙行為，導(dǎo)致判決被告人楊某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，系定性不準(zhǔn)，適用法律錯誤。

其次，本案庭審中被告人楊某甲辯解其不知道銀行卡的錢是詐騙犯罪所得，與事實不符，不屬如實供述主要犯罪事實，一審判決對其認(rèn)定構(gòu)成坦白，亦系適用法律錯誤。

二、一審判決量刑畸輕

首先，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，詐騙公私財物，數(shù)額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。一審判決由于定性錯誤導(dǎo)致本應(yīng)判處三年以上有期徒刑的被告人楊某甲僅判處有期徒刑一年，顯屬量刑畸輕。

其次，即使認(rèn)定被告人楊某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，掩飾、隱瞞犯罪所得，情節(jié)一般的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。本案中，被告人楊某甲幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得數(shù)額高達九萬元，接近情節(jié)嚴(yán)重的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，且其僅退出部分違法所得，因此，不論本案是否定性錯誤，單就掩飾、隱瞞犯罪所得罪而言，一審判決對被告人楊某甲判處有期徒刑一年，亦違反罪刑均衡原則，量刑畸輕。

綜上所述，一審判決認(rèn)定事實有誤，定性不準(zhǔn)，適用法律錯誤，量刑畸輕。為維護司法公正，準(zhǔn)確懲治犯罪，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十八條的規(guī)定，特提出抗訴，請依法判處。

此?致

安徽省蕪湖市中級人民法院

2020年1月7日

附：

1．被告人楊某甲現(xiàn)羈押于南陵縣看守所。

2．刑事抗訴書五份。