河北省秦皇島市撫寧區(qū)人民檢察院

刑事抗訴書(shū)

（二審程序適用）

撫檢公訴訴刑抗〔2020〕2號(hào)

秦皇島市撫寧區(qū)人民法院以（2019）冀0306刑初207號(hào)刑事判決書(shū)對(duì)被告人張某某、杜某某、賈某某涉嫌貸款詐騙罪一案作出判決，判決張某某犯騙取貸款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；杜某某犯騙取貸款罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；賈某某犯騙取貸款罪，判處有期徒刑一年，并處罰金五萬(wàn)元。本院依法審查后認(rèn)為，該判決定性錯(cuò)誤，量刑明顯不當(dāng)。理由如下：

1.被告人張某某、杜某某、賈某某沒(méi)有能力履行還貸義務(wù)，騙取撫寧信用聯(lián)社2000萬(wàn)元貸款，屬于《全國(guó)法院審理金融犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》中規(guī)定的可以認(rèn)定為具有非法占有的目的七種情形的第一種情形，即“明知沒(méi)有歸還能力而大量騙取資金的”，構(gòu)成貸款詐騙罪，一審判決定性錯(cuò)誤。

第一，在本次貸款之前，張某某個(gè)人所有的撫寧縣某某制灰用灰?guī)r礦在撫寧信用聯(lián)社的貸款已無(wú)力歸還，應(yīng)認(rèn)定三被告人明知沒(méi)有歸還能力。撫寧信用聯(lián)社客戶經(jīng)理部工作人員張某甲證實(shí)，某某巖礦的貸款2012年到期后沒(méi)還上，張某某又以撫寧縣某某礦業(yè)有限公司的名義申請(qǐng)貸款2000萬(wàn)元；本次2000萬(wàn)元貸款的《借款合同》中約定“借款用于償還所承接的撫寧縣某某制灰用灰?guī)r礦在我聯(lián)社的1590萬(wàn)元貸款以及礦山電力、道路、生產(chǎn)線建設(shè)”，明確證實(shí)張某某是借新還舊。以上兩點(diǎn)事實(shí)充分證實(shí)張某某等人沒(méi)有能力履行還貸義務(wù)，足以認(rèn)定其明知沒(méi)有歸還能力。

第二，被告人張某某、杜某某、賈某某使用虛假的證明文件，大量騙取資金。張某某在實(shí)際法定代表人及其他股東不知情的情況上，私自將自己登記為法定代表人；張某某為取得高額貸款資質(zhì)，制作虛假驗(yàn)資報(bào)告，虛假增資至1500萬(wàn)元；被抵押的采礦權(quán)屬于某某礦業(yè)，張某某等人不具備處置采礦權(quán)的資格，卻偽造《董事會(huì)（股東會(huì)）同意抵押意見(jiàn)書(shū)》、《抵押協(xié)議》等抵押手續(xù)將某某礦業(yè)的采礦權(quán)抵押，其他股東對(duì)此并不知情，舉報(bào)人也因此向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)；張某某提交了三名被告人為公司股東并由三被告人簽字的公司章程、股東會(huì)決議等貸款材料，相關(guān)貸款材料均為張某某偽造，杜某某、賈某某不是股東而以股東名義簽字并參與辦理貸款。三被告人通過(guò)以上欺騙手段，從撫寧信用聯(lián)社騙取了2000萬(wàn)元資金。

2.一審判決定性錯(cuò)誤，導(dǎo)致量刑明顯不當(dāng)。一審判決認(rèn)定被告人張某某、杜某某、賈某某構(gòu)成騙取貸款罪，判處三被告人一年到二年不等有期徒刑，并處罰金。而應(yīng)當(dāng)認(rèn)定三被告人犯貸款詐騙罪，法定刑為“十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)”。一審判決和應(yīng)當(dāng)判決的量刑差距懸殊，量刑明顯不當(dāng)。????

綜上所述，被告人張某某、杜某某、賈某某以非法占有為目的，使用虛假的證明文件，詐騙金融機(jī)構(gòu)貸款，數(shù)額特別巨大，三人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十三條，構(gòu)成貸款詐騙罪，法定刑為十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。一審判決定性錯(cuò)誤，量刑明顯不當(dāng)。為維護(hù)司法公正，準(zhǔn)確懲治犯罪，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十八條的規(guī)定，特提出抗訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省秦皇島市中級(jí)人民法院

2020年9月11日

附：

1.被告人張某某、杜某某現(xiàn)羈押于秦皇島市撫寧區(qū)看守所，被告人賈某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.其他有關(guān)材料。