河北省秦皇島市撫寧區(qū)人民檢察院

刑事抗訴書

撫檢公訴訴刑抗〔2019〕7號

????河北省秦皇島市撫寧區(qū)人民法院以（2019）冀0306刑初50號刑事判決書對被告人高某某、孫某某、張某某、李某某、劉某某、崔某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案判決：高某某判處有期徒刑五年，并處罰金五萬元；孫某某判處有期徒刑五年，并處罰金五萬元；張某某判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金二萬元；李某某判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金一萬元；劉某某判處拘役六個月，緩刑十個月，并處罰金一萬元；崔某某判處拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金一萬元。本院依法審查后認(rèn)為，該判決認(rèn)定事實(shí)錯誤，適用法律不當(dāng)，理由如下：

一、認(rèn)定事實(shí)錯誤，量刑不當(dāng)

1.部分事實(shí)未予認(rèn)定

一審判決對起訴書指控的被告人崔某某在天津市發(fā)展下線吸收資金、被告人高某某在河北省邯鄲市發(fā)展下線吸收資金的事實(shí)未予認(rèn)定。

一審判決認(rèn)為指控崔某某發(fā)展下線、直接報(bào)單的證據(jù)未能形成完整的證據(jù)鏈條，屬于認(rèn)定事實(shí)錯誤。被告人崔某某供述自己在天津市租用房屋設(shè)立服務(wù)中心、發(fā)展會員、進(jìn)行報(bào)單的事實(shí)，雖然辯解記不清有哪些會員，分別投資了多少錢，但根據(jù)對崔某某所使用的手機(jī)電子數(shù)據(jù)檢查報(bào)告中的層代關(guān)系截圖等電子數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，崔某某在天津市通過直接推薦和間接發(fā)展500余人次投資“宜龍澳凱”項(xiàng)目，發(fā)展下線人員層級33層，崔某某本人直接向宜龍澳凱客服報(bào)單5197581元。且宜龍公司的宣傳資料中有崔某某作為公司領(lǐng)導(dǎo)給獲獎員工頒獎及以公司領(lǐng)導(dǎo)人合照的圖片；崔某某所使用的手機(jī)電子數(shù)據(jù)檢查報(bào)告中有關(guān)于崔某某自稱宜龍公司領(lǐng)導(dǎo)的聊天內(nèi)容截圖；宜龍公司法定代表人朱某某證實(shí)崔某某是公司市場部的，主要做市場，有時(shí)也在公司給會員講課；被告人孫某某供述帶人考察項(xiàng)目時(shí)在公司里面講課的就是崔某某，公司的宣傳片上有崔某某，年會上崔某某作為公司領(lǐng)導(dǎo)上臺講話來著。以上證據(jù)互相關(guān)聯(lián)、相互印證，已形成了完整閉合的證據(jù)鏈條，證實(shí)被告人崔某某在天津市發(fā)展下線累計(jì)達(dá)一百二十人以上、吸收傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬元以上的事實(shí)，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)予認(rèn)定。

一審判決未認(rèn)定被告人高某某在河北省邯鄲市通過設(shè)立服務(wù)中心發(fā)展30余人次投資“宜龍澳凱”項(xiàng)目、發(fā)展下線人員層級12層、本人直接向宜龍澳凱客服報(bào)單386400元、通過孫某某報(bào)單7000元的事實(shí)。在高某某所使用手機(jī)的電子數(shù)據(jù)檢查報(bào)告中，有宜龍澳凱外匯配資理財(cái)會員管理系統(tǒng)的頁面截屏，其中有大量的高某某會員號投資及線下會員層級結(jié)構(gòu)圖表，以及高某某賬號的收益情況截圖，根據(jù)相應(yīng)數(shù)據(jù)，能夠統(tǒng)計(jì)出高某某在河北省邯鄲市發(fā)展下線吸收資金的事實(shí)，上述事實(shí)應(yīng)予認(rèn)定。

2.不應(yīng)認(rèn)定被告人張某某為自首

一審判決認(rèn)為被告人張某某在案發(fā)后能主動到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了基本犯罪事實(shí)，可認(rèn)定為自首，屬于認(rèn)定事實(shí)錯誤。被告人張某某雖然在案發(fā)后主動到公安機(jī)關(guān)投案，但沒有如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。一審判決認(rèn)定“被告人張某某經(jīng)孫某某推薦成為公司會員后，于2018年3月19日成立了服務(wù)中心，并于2018年3月24日由孫某某申請，在海港區(qū)某某寨鎮(zhèn)某某飯店組織召開宜龍澳凱推介酒會”，但張某某一直不承認(rèn)自己成立服務(wù)中心、主辦推介酒會的事實(shí)，辯解稱自己不是服務(wù)中心負(fù)責(zé)人，某某鎮(zhèn)某某飯店推介酒會的主辦人是孫某某，自己只是定飯店及墊付費(fèi)用；孫某某供述該酒會是張某某主辦的，參會人員都是張某某的朋友；證人高某甲證實(shí)是張某某叫其去某某飯店聽課、吃飯；某某飯店老板孫某甲證實(shí)是張某某夫妻帶人到飯店搞活動；從孫某某手扣押的服務(wù)中心酒會申請表顯示當(dāng)天酒會申請人是孫某某，主辦人是張某某；電子數(shù)據(jù)檢查報(bào)告證實(shí)在酒會之前張某某與高某某、孫某某多次微信溝通酒會事宜；福建中證司法鑒定中心鑒定意見書附件光盤中的服務(wù)中心列表證實(shí)張某某于2018年3月19日通過服務(wù)中心審核。被告人張某某成立服務(wù)中心、組織推介酒會的犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，法院對該事實(shí)也予以了認(rèn)定，該事實(shí)是張某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的主要表現(xiàn)，但張某某不供認(rèn)該事實(shí)，因而不能認(rèn)定其如實(shí)供述了基本犯罪事實(shí)，一審判決認(rèn)定張某某為自首，認(rèn)定事實(shí)錯誤。

3.未按共同犯罪予以處罰，量刑不當(dāng)

起訴書指控被告人孫某某、崔某某、高某某、張某某、李某某、劉某某構(gòu)成共同犯罪，各被告人應(yīng)共同對在秦皇島市撫寧區(qū)、海港區(qū)等地通過直接推薦和間接發(fā)展400余人次投資“宜龍澳凱”項(xiàng)目，發(fā)展下線人員層級11層，共吸取資金數(shù)額12887070元的犯罪事實(shí)承擔(dān)責(zé)任。被告人高某某作為孫某某的上線和宜龍公司的講師，多次在孫某某組織的推介酒會上宣傳、講解，應(yīng)對整體行為結(jié)果負(fù)責(zé)，同時(shí)高某某個人在河北省邯鄲市通過設(shè)立服務(wù)中心發(fā)展30余人次投資“宜龍澳凱”項(xiàng)目、發(fā)展下線人員層級12層、本人直接向宜龍澳凱客服報(bào)單386400元、通過孫某某報(bào)單7000元；被告人崔某某作為宜龍公司領(lǐng)導(dǎo)及到秦皇島地區(qū)宣傳講解，應(yīng)對整體行為結(jié)果負(fù)責(zé)，同時(shí)崔某某在天津市通過直接推薦和間接發(fā)展500余人次投資“宜龍澳凱”項(xiàng)目，發(fā)展下線人員層級33層，崔某某本人直接向宜龍澳凱客服報(bào)單5197581元；被告人張某某作為宜龍公司在秦皇島地區(qū)的一個服務(wù)中心的負(fù)責(zé)人，通過組織推介酒會等方式，與孫某某等人互相配合，發(fā)展投資人員層級達(dá)到10?層，吸收秦皇島市海港區(qū)、撫寧區(qū)等地群眾141人次投資4172070?元，應(yīng)認(rèn)定為傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)對整體行為結(jié)果負(fù)責(zé)；被告人李某某與孫某某等人互相配合，發(fā)展投資人員層級達(dá)到7?層，吸收秦皇島市海港區(qū)、撫寧區(qū)等地群眾119?人次投資4863670?元，應(yīng)認(rèn)定為對傳銷活動的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用，應(yīng)對整體行為結(jié)果負(fù)責(zé)；被告人劉某某與孫某某等人互相配合，發(fā)展投資人員層級達(dá)到5?層，吸收秦皇島市撫寧區(qū)等地群眾60?人次投資1207500?元，應(yīng)認(rèn)定為對傳銷活動的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用，應(yīng)對整體犯罪事實(shí)行為結(jié)果負(fù)責(zé)。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第四條規(guī)定：“……具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十四條之一規(guī)定的‘情節(jié)嚴(yán)重’：（一）組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上的；（二）直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬元以上的；……”被告人崔某某、高某某、張某某、李某某、劉某某與孫某某互相勾結(jié)、互相配合，直接推薦和間接發(fā)展400余人次，共吸取資金數(shù)額12887070元，情節(jié)嚴(yán)重，并且崔某某、高某某個人在其他地區(qū)也進(jìn)行了傳銷活動，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，對各被告人應(yīng)處五年以上有期徒刑，并處罰金。一審判決對崔某某、張某某、李某某、劉某某判處緩刑，量刑不當(dāng)；對孫某某、高某某僅判處五年有期徒刑，量刑畸輕。

二、未對被告人孫某某、崔某某、高某某、張某某、李某某的違法所得予以追繳

《中華人民共和國刑法》第六十四條規(guī)定：“犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠”。根據(jù)銀行賬戶交易明細(xì)、孫某某記錄本記載情況等書證統(tǒng)計(jì)，去除自身投資，孫某某獲得收益669000元，高某某獲得收益393740元，張某某獲得收益390960元，李某某獲得收益157710元，劉某某獲得收益142300元；根據(jù)崔某某手機(jī)電子數(shù)據(jù)檢查報(bào)告中的崔某某兩個宜龍澳凱會員賬號的累計(jì)靜態(tài)和動態(tài)收益情況圖片記載內(nèi)容折算，崔某某收益合計(jì)405139元。被告人孫某某、崔某某、高某某、張某某、李某某、劉某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，獲得的收益屬于違法所得，有證據(jù)予以充分證實(shí)，應(yīng)當(dāng)予以收繳，一審判決只對被告人劉某某在偵查階段主動上繳的違法所得予以沒收，對被告人孫某某、崔某某、高某某、張某某、李某某的違法所得未予認(rèn)定，也未追繳，適用法律不當(dāng)，也顯失公平。

綜上所述，一審判決認(rèn)定事實(shí)錯誤，適用法律不當(dāng)，確有錯誤。為維護(hù)司法公正，準(zhǔn)確懲治犯罪，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十八條的規(guī)定，特提出抗訴，請依法判處。

此致

河北省秦皇島市中級人民法院

2019年11月29日

附：

1．被告人孫某某現(xiàn)羈押于秦皇島市看守所，被告人高某某現(xiàn)羈押于秦皇島市撫寧區(qū)看守所，被告人崔某某、張某某、李某某、劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉?/span>。

2．其他有關(guān)材料。