廣東省湛江市人民檢察院

刑事申訴復(fù)查決定書

湛檢一部刑申復(fù)決〔2020〕Z6號(hào)

申訴人潘某甲，男性，1955年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408111955********，漢族，住廣東省湛江市麻章區(qū)**鎮(zhèn)**村。

申訴人潘某乙，男性，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408111987********，漢族，住廣東省湛江市麻章區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

申訴人潘某丙，男性，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408111972********，漢族，住廣東省湛江市麻章區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)。

申訴人潘某丁，男性，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408111987********，漢族，住廣東省湛江市麻章區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

申訴人潘某戊，男性，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408111987********，漢族，住廣東省湛江市麻章區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

申訴人潘某己，男性，1961年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408111961********，漢族，住廣東省湛江市麻章區(qū)**鎮(zhèn)**村。

申訴人潘某庚，男性，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408111992********，漢族，住廣東省湛江市麻章區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

申訴人潘某辛，男性，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408111967********，漢族，住廣東省湛江市麻章區(qū)**鎮(zhèn)**村。

申訴人簡(jiǎn)某某，男性，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408111985********，漢族，住廣東省湛江市麻章區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房。

申訴人潘某壬，男性，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408111977********，漢族，住廣東省湛江市麻章區(qū)**鎮(zhèn)**村。

申訴人潘某癸，男性，1959年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408111959********，漢族，住廣東省湛江市麻章區(qū)**鎮(zhèn)**村。

申訴人鄭某甲，男性，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408111978********，漢族，住廣東省湛江市麻章區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

申訴人陳某某，女性，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408111979********，漢族，住廣東省湛江市麻章區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

申訴人梁某某，男性，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4409811987********，漢族，住廣東省高州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

申訴人鄭某乙，男性，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408111982********，漢族，住廣東省湛江市麻章區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

申訴人蔡某某，女性，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408821985********，漢族，住廣東省湛江市麻章區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

申訴人鄭某丙，男性，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408241971********，漢族，住廣東省雷州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

以上17名申訴人均系原案的被害人。

申訴人潘某甲等17人因原案被不起訴人王某某涉嫌合同詐騙罪一案，不服湛江市麻章區(qū)人民檢察院作出的麻檢公訴刑不訴﹝2020﹞Z41號(hào)不起訴決定，以王某某構(gòu)成合同詐騙罪的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分為由,向本院提出申訴。

本院復(fù)查查明：

王某某于2015年6月開始在麻章**市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)鋼材生意，為了快速回籠資金及吸引更多客戶，在經(jīng)營(yíng)過程中大量采取定金模式，即客戶須提前預(yù)交所需購(gòu)買鋼材款作為定金，即可享受免費(fèi)運(yùn)送鋼材到工地及免費(fèi)卸貨，且每噸價(jià)格比市場(chǎng)價(jià)格略低，客戶在提貨時(shí)，如果鋼材價(jià)格上漲，按交定金時(shí)的價(jià)格結(jié)算，如果鋼材價(jià)格下降，按當(dāng)日市場(chǎng)價(jià)結(jié)算，并與客戶簽訂定金單，定金單里注明了購(gòu)買單價(jià)及優(yōu)惠服務(wù)情況，還寫明了客戶所預(yù)交的定金數(shù)額。包含潘某甲等17名申訴人在內(nèi)的大部分客戶系通過熟人、朋友、家人、同村村民介紹到王某某經(jīng)營(yíng)的鋼材檔口采用定金模式購(gòu)買鋼材，王某某均有履行合同供貨，按照客戶需要鋼材的用量，以及進(jìn)度來供貨。2017年底，王某某在收取客戶定金后陸續(xù)挪用部分客戶定金用于投資建設(shè)麻章區(qū)**村兩棟樓房，在資金緊張后，王某某于2019年6月27日、7月5日先后出售該兩棟樓房，獲得售樓款315萬元，315萬元售樓款均用于購(gòu)買鋼材、返還定金或償還欠款。

本院復(fù)查認(rèn)為，王某某的鋼材經(jīng)營(yíng)模式承擔(dān)了鋼材價(jià)格波動(dòng)的高風(fēng)險(xiǎn)，但經(jīng)營(yíng)過程中也存在盈利的可能性，且王某某在經(jīng)營(yíng)鋼材生意以來，已履行完畢大量的定金合同，故該經(jīng)營(yíng)模式并不必然導(dǎo)致其沒有履行合同的能力。簽訂定金合同前，王某某沒有實(shí)施虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞事實(shí)等行為讓客戶陷入錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí);在資金周轉(zhuǎn)不暢、經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)困難時(shí)，王某某在獲得售樓款后并沒有轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)或者逃匿，而是將售樓款用于購(gòu)買鋼材履行合同、返還定金或償還欠款。故，現(xiàn)有證據(jù)尚不足以證明王某某主觀上具有非法占有為目的的故意，不符合證據(jù)確實(shí)、充分的條件。湛江市麻章區(qū)人民檢察院依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，對(duì)王某某作出的不起訴決定并無不當(dāng)。

本院決定：根據(jù)《人民檢察院復(fù)查刑事申訴案件規(guī)定》第四十條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，維持湛江市麻章區(qū)人民檢察院對(duì)王某某作出的麻檢公訴刑不訴﹝2020﹞Z41號(hào)不起訴決定。

2020年9月28日