大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

大開檢訴刑不訴〔2020〕53號(hào)

被不起訴人關(guān)某某，女，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2327001971********，漢族，初中，大連**財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司店長(zhǎng)，戶籍所在地：遼寧省大連市金州區(qū)，現(xiàn)住大連開發(fā)區(qū)**界**號(hào)樓**單元**房間，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)大連市公安局開發(fā)區(qū)分局決定，于2020年3月20日被大連市公安局開發(fā)區(qū)分局監(jiān)視居住。

本案由大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人關(guān)某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月7日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

犯罪嫌疑人關(guān)某某系大連**財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司的投資人，后成為該公司開發(fā)區(qū)店店長(zhǎng)。**公司成立后，組織人員向社會(huì)公開宣傳P2P理財(cái)項(xiàng)目，虛構(gòu)其公司有經(jīng)營(yíng)P2P項(xiàng)目資質(zhì)，以8%--12.5%的年化收益、高額返現(xiàn)紅包為誘餌，吸引群眾投資其公司理財(cái)產(chǎn)品，表面與投資人簽訂《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》，實(shí)際將吸收資金用于償還本息和個(gè)人消費(fèi)，現(xiàn)已查明**公司自2017年3月至今，在大連開發(fā)區(qū)東山小區(qū)**號(hào)門市房?jī)?nèi)設(shè)立門店，向25名不特定人員非法吸收存款265萬(wàn)元，經(jīng)審計(jì)，本案中265萬(wàn)元已經(jīng)全部返還給投資參與人。

本院認(rèn)為，關(guān)某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首、全部退贓退賠情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)關(guān)某某不起訴。

扣押的人民幣5萬(wàn)元由公安機(jī)關(guān)依法處置。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

????大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

2020年8月4日