大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大開檢訴刑訴〔2019〕906號(hào)

被告人某某甲，女，1987年**月**日出生，身份號(hào)碼2102811987********，滿族，大專文化，原系**飲料公司員工，現(xiàn)無固定職業(yè)，住大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**號(hào)**室（戶籍所在地：遼寧省瓦房店市**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月21日被大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月26日被該局逮捕，現(xiàn)羈押于大連市看守所。

本案由大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人某某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于次日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人某某甲原系**飲料公司的員工，因在工作中將客戶貨款丟失，便采用信用卡透支、小額貸款公司貸款、網(wǎng)絡(luò)貸款等方式籌措資金還款，結(jié)果導(dǎo)致對(duì)外欠債不斷增加。從2018年12月開始，某某甲明知自己無履約能力且無償還能力，仍以“市內(nèi)直營(yíng)”、“活動(dòng)價(jià)”等方式，向超市經(jīng)營(yíng)者、批發(fā)商、康師傅經(jīng)銷商等多名被害人進(jìn)行虛假宣傳，騙取被害人信任，收取被害人張某甲、呂某甲、范某某等多人預(yù)付款。收取預(yù)付款后，某某甲將部分預(yù)付款以正常市場(chǎng)價(jià)格購買少量康師傅系列飲料交給被害人，將剩余預(yù)付款用來償還債務(wù)及生活消費(fèi)。被告人某某甲還以非法占有為目的，采用先從被害人處拉貨，稍后支付貨款的方式，騙取部分被害人呂某乙、宋某甲、姜某甲、王某甲等人信任，某某甲將康師傅系列飲料拉走后，未支付貨款，導(dǎo)致被害人損失。除此之外，被告人某某甲明知自己債臺(tái)高筑，無力償還，仍隱瞞該事實(shí)，從被害人周某甲、李某甲、李某乙等處借款，導(dǎo)致被害人損失。截至案發(fā)，通過上述三種方式導(dǎo)致48名被害人損失財(cái)物合計(jì)人民幣8766025元。

2019年8月20日，被告人某某甲被被害人扭送至公安機(jī)關(guān)。某某甲到案后，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：A4紙22張、筆記本1本、蘋果手機(jī)2部、蘋果手機(jī)票據(jù)1張、萃華金店保證書7張、銀行卡6張、存折1本、銀行客戶憑證2張、U盾1個(gè)；

2.書證：戶籍證明、受案登記表、立案決定書、案件來源、抓捕經(jīng)過、前科查詢材料、入所檢查表、銀行流水、微信聊天記錄截屏、賬單等、被害人損失情況統(tǒng)計(jì)表、扣押決定書、扣押清單、房屋信息查詢；

3.證人楊某甲、李某丙證言；

4.被害人呂某乙、谷某某、劉某甲、劉某乙、劉某丙、某某乙、張某甲、丁某某、杜某某、姜某乙、李某丁、韓某某、李某戊、某某丙、宋某乙、楊某乙、范某某、江某某、劉某丁、李某乙、李某己、劉某戊、曲某甲、呂某甲、王某乙、尹某某、王某丙、唐某某、王某丁、孟某某、李某甲、王某戊、張某乙、賈某某、朱某某、周某乙、王某甲、王某己、曲某乙、宋某丙、宋某甲、盛某某、張某丙、趙某甲、趙某乙、薛某某、姜某甲、周某甲陳述；

5.被告人某某甲的供述和辯解；

6.搜查筆錄、大公（開）網(wǎng)現(xiàn)勘字[2019]第78號(hào)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的犯罪事實(shí)。被告人某某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人某某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為侵犯了他人的財(cái)產(chǎn)權(quán)利，擾亂了社會(huì)治安秩序，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??員：??岳淑豹

2019年12月18日

附：

1．被告人某某甲現(xiàn)羈押于大連市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)15冊(cè)、光盤5張、情況說明1份、銀行卡交易流水1份。

3．適用簡(jiǎn)易程序建議書一份。

4．認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理告知書一份

5．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

6．量刑建議書一份隨案移送?。