江西省大余縣人民檢察院

起?訴?書

余檢刑訴〔2020〕8號

被告人余路程，綽號“紙老虎”、“老紙”，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼3621241961**，漢族，高中文化，個體業(yè)主，戶籍地江西省大余縣**，住大余縣**。因涉嫌非法采礦罪，于2019年4月8日被大余縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月16日被大余縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于大余縣看守所。

被告人上官張某，常用名“張某”，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼3607211984**，漢族，中專文化，個體業(yè)主，戶籍地江西省贛州市**，住章貢區(qū)**。因涉嫌非法采礦罪，于2019年4月11日被大余縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月16日被大余縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于大余縣看守所。

被告人王隆祉，曾用名“王老四”，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼3621011973**，漢族，初中文化，個體業(yè)主，戶籍地江西省贛州市章貢區(qū)**，住章貢區(qū)**。因涉嫌非法采礦罪，于2019年4月10日被大余縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月16日被大余縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于大余縣看守所。

被告人曾某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼3621011972**，漢族，初中文化，個體業(yè)主，戶籍地江西省贛州市章貢區(qū)**，住章貢區(qū)**。因涉嫌非法采礦罪，于2019年4月16日被大余縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月23日被大余縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于大余縣看守所。

被告人朱某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼3607021986**，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省贛州市章貢區(qū)**，住章貢區(qū)**。因涉嫌非法采礦罪，于2019年5月24日被大余縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月24日被大余縣公安局執(zhí)行逮捕，2019年11月23日由本院變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由大余縣公安局偵查終結(jié)，于2019年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于受理當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月29日補(bǔ)查重報；本院于2019年11月28日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月26日補(bǔ)查重報。本院于2019年9月17日延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人余路程承包了大余縣青龍鎮(zhèn)**的山場，后發(fā)現(xiàn)該山場有螢石礦便進(jìn)行非法開采。2013年，被告人上官張某得知營子里有螢石礦，就找到余路程協(xié)商合作開發(fā)。同年10月，上官張某代表贛縣**公司與余路程簽訂合同搞礦業(yè)開采。后由于資金問題，被告人上官張某邀請熟人即被告人曾某某一起合作，曾某某又再邀請更有經(jīng)濟(jì)實力的被告人王隆祉一起加入。王隆祉、曾某某隨同上官張某到余路程原非法開采點察看后，認(rèn)為有開采價值并決定合作。2014年3月，被告人上官張某、王隆祉找到余路程協(xié)商共同開采，約定余路程因提供山場占股49.9%，上官張某等三人的一方則共占股50.1%，并由上官張某一方出面去運(yùn)作辦理相關(guān)手續(xù)。協(xié)商好后，上官張某一方由王隆祉先行向余路程賬戶轉(zhuǎn)入33萬元用于向村民購買探礦山場。

2014年4月1日，江西省國土資源廳向贛州市礦管局發(fā)來大余縣**鉛鋅礦普查查詢，大余縣礦管局于同年4月3日向市礦管局反饋該地緯度內(nèi)無探明儲量、設(shè)置探礦無異議的意見。2014年4月21日，上官張某、王隆祉、曾某某共同成立了贛州**公司（以下簡稱**公司），曾某某任法定代表人。因上官張某與人有經(jīng)濟(jì)糾紛要承擔(dān)債務(wù)，在登記股東時上官張某以其前妻胡某某的名義登記股東。三股東登記股份分別為曾某某33%、胡某某33%、王隆祉34%。2014年12月5日，**公司以14萬元中標(biāo)江西省國土資源廳出讓的大余縣**鉛鋅礦普查探礦權(quán)，成交確認(rèn)書由法人代表曾某某簽名。2014年12月26日雙方簽訂了探礦權(quán)出讓合同。合同約定除按批準(zhǔn)的探礦工程施工獲得礦產(chǎn)品外，受讓人不得擅自進(jìn)行采礦活動。

2015年2月2日，**公司與贛州市**簽訂了委托勘查合同，委托**對營子里礦區(qū)的鉛鋅礦開展普查工作。2015年4月,?江西省國土資源廳頒發(fā)給**公司在大余縣**的鉛鋅礦普查證，期限為2015年4月20日至2018年4月20日。在先期勘探中，因資金問題，曾某某三人在公司的股權(quán)進(jìn)行了變更，曾某某、胡某某、王隆祉三人股份各由原來的33%、33%、34%變更為10%、10%、80%。曾某某從本次溢價轉(zhuǎn)讓中獲利80余萬元。因該礦區(qū)實際上是螢石礦，在2015年12月經(jīng)上官張某出面運(yùn)作，省自然資源廳于2016年1月將鉛鋅礦普查證更改為螢石礦普查證，更改期限為2016年1月28日至2018年4月20日。

取得該證后，**公司名義上在2016年7月5日是委托贛州市**對大余縣**螢石礦進(jìn)行普查、詳查，但實際上則是在勘探過程中大肆進(jìn)行了非法開采。

一、營子里后山地表的非法開采

2015年底至2016年初，因地質(zhì)勘探進(jìn)行鉆探初期需要較多經(jīng)費(fèi)投入，余路程、上官張某、王隆祉、曾某某等人商議，決定將后山地表螢石礦開采銷售。余路程等人違背探礦要求并越界開采，將**后山的**地表的螢石礦裝運(yùn)對外銷售。

2016年上半年，余路程和上官張某到大余縣**爆破有限公司商談**礦區(qū)爆破工程合作。當(dāng)年8月21日，余路程、上官張某以**公司的名義與對方簽訂了第一份爆破工程合作協(xié)議，內(nèi)容為**螢石礦普查爆破工程。2016年9月份，余路程等人申領(lǐng)到雷管炸藥在地表進(jìn)行爆破采礦，每月用炸藥1200公斤。

二、窿內(nèi)坑探期間的非法開采

在地表非法開采一段時間后，余路程等人于2017年5月左右轉(zhuǎn)入窿內(nèi)的巷道坑探作業(yè)。余路程等人聘請了朱某乙的施工隊進(jìn)行巷道作業(yè)，仍由**爆破公司進(jìn)行爆破。在坑探過程中，余路程、上官張某發(fā)現(xiàn)窿口進(jìn)去300米左右的左側(cè)打出了礦脈后，便指令施工人員違規(guī)沿礦脈向左側(cè)開窿進(jìn)去，開設(shè)人工豎井進(jìn)行爆破開采。王隆祉、曾某某得知巷道左側(cè)開采出礦脈后，也一同到現(xiàn)場察看。開采的礦石先堆放在窿門口，然后用農(nóng)用車中轉(zhuǎn)到**鎮(zhèn)**空坪堆放以裝運(yùn)銷售。2017年5月，王隆祉把其遠(yuǎn)房親戚即被告人朱某甲叫到大余協(xié)助其對螢石礦的開采管理，主要工作是對螢石礦的過鎊及核對數(shù)據(jù)。朱某甲每月工資為5000元。

余路程等人非法開采的螢石礦原礦，主要銷售給李某甲、彭某某（贛縣**公司及**賬戶）、曾某甲（遂川**公司及**賬戶）、曾某乙（**賬戶）、周某某、李某乙、李某丙、張某某、傅某某。因群眾多次舉報，余路程等人非法開采到2018年3月份便停止了開采。因害怕被檢查發(fā)現(xiàn)違規(guī)開采，余路程、上官張某決定將窿內(nèi)往左側(cè)巷道的入口封堵住并進(jìn)行偽裝。至案發(fā)時，余路程等人共非法開采螢石礦銷售所得為14295326.9元。

銷售螢石礦所得款項，平時由余路程管理，按口頭約定除去開支后利潤由余路程與**公司一方按49.9%及50.1%分配，平時由余路程與王隆祉核算。余路程主要支付了爆破公司的爆破工程款、朱某乙施工隊工程款，地質(zhì)隊曾某丙鉆探款、贛州**的編制費(fèi)以及上官張某、朱某甲、曾某某等人的工資款共計220多萬元。上官張某作為管理人員，從2015年12月起每月領(lǐng)取5000元工資，至案發(fā)時止領(lǐng)取工資14萬元；朱某甲至2017年底共領(lǐng)取工資3.8萬元；曾某某領(lǐng)取工資4萬元。從2017年7月至2018年2月12日，余路程陸續(xù)分贓給**三股東的3684653元轉(zhuǎn)入了王隆祉賬戶，王隆祉再分三次轉(zhuǎn)給曾某某128433元。銷售螢石礦款除去以上開支及開采銷售的運(yùn)輸費(fèi)用（最高按銷售收入的10%計算為142萬）后，所余800余萬元被余路程、上官張某所得并轉(zhuǎn)移，其中余路程購買奧迪轎車一輛。

2019年1月，王隆祉等人商議將營子里礦區(qū)轉(zhuǎn)讓給大余的盧某某。王隆祉、上官張某、曾某某將**公司全部股份作價1800萬元轉(zhuǎn)讓給盧某某、余路程。盧某某一方實際支付1720萬元。

案發(fā)后，余路程于2019年4月8日由大余縣公安局民警電話傳喚到案。2019年4月10日，贛州鐵路公安處民警以朱某甲冒領(lǐng)王隆祉快遞為由要王隆祉前來配合調(diào)查，隨后將前來車站派出所的王隆祉控制。上官張某于2019年4月11日到大余縣公安局主動投案。曾某某于2019年4月16日在贛州沙河工業(yè)園被贛州鐵路公安處民警抓獲歸案。朱某甲于2019年5月24日由大余縣公安局民警電話通知到案。

非法采礦期間，余路程、上官張某共非法獲利800余萬元、王隆祉非法獲利3456220元、曾某某獲利106.8433萬元、朱某甲非法獲利3.8萬元。偵查及審查起訴期間，余路程退繳非法所得80萬元、上官張某退繳非法所得10萬元、王隆祉退繳非法所得300萬元、朱某甲退繳非法所得3.8萬元。余路程所購?qiáng)W迪轎車被扣押。

綜上所述，余路程、上官張某、王隆祉、曾某某以地質(zhì)勘探名義，進(jìn)行非法開采。在非法開采期間，余路程對采礦作業(yè)進(jìn)行管理，包括雇請司機(jī)及工人，負(fù)責(zé)出售螢石礦原礦及銷售款的支配管理。上官張某負(fù)責(zé)探礦權(quán)變更的運(yùn)作、非法開采的管理。王隆祉、曾某某雖未直接參與生產(chǎn)管理，但參與了非法開采的商議并從中非法獲利，且主要是王隆祉負(fù)責(zé)了前期的墊資。朱某甲則主要進(jìn)行過磅的監(jiān)督。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：各類合同書、探礦權(quán)證、營業(yè)執(zhí)照及企業(yè)信息、過磅單、銀行流水、戶籍信息、歸案經(jīng)過、具結(jié)書；2.證人證言：證人朱某乙、李某丁、彭某某、李某甲等人證言；3.被告人余路程、上官張某、王隆祉、曾某某、朱某甲的供述與辯解；4.電子證據(jù)：手機(jī)電子取證檢查記錄；5.勘驗檢查指認(rèn)筆錄：營子里礦區(qū)的現(xiàn)場勘驗筆錄，余路程等人的現(xiàn)場指認(rèn)筆錄。

被告人朱某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人余路程、上官張某、王隆祉、曾某某在地質(zhì)勘探過程中，違規(guī)開采螢石礦，造成礦產(chǎn)資源破壞價值1400余萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款的規(guī)定，構(gòu)成了非法采礦罪且情節(jié)特別嚴(yán)重，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某甲在非法采礦中起協(xié)助作用，為從犯，具有《中華人民共和國刑法》第二十七條的情節(jié)，建議判處朱某甲有期徒刑六個月，并處罰金12000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此　致

江西省大余縣人民法院

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檢察員：鐘定行????

??2020年1月20日

附：

1、被告人余路程、上官張某、王隆祉、曾某某現(xiàn)羈押于大余縣看守所，被告人朱某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、本案卷宗二十冊；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份：

4、隨案移送贓證款物品清單一份。