廣西壯族自治區(qū)百色市右江區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

??????????????????????????百右檢刑訴﹝2019﹞122號(hào)

被告人何某某（曾用名：禾某某），女，1975年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4305281975********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省新寧縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住廣東省東莞市南城區(qū)**路**園**棟**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，于2018年5月15日被百色市公安局刑事拘留，2018年6月21日經(jīng)百色市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2018年6月22日由百色市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人廖某某，男，1986年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4304811986********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省耒陽(yáng)市**鄉(xiāng)**村**組，住湖南省耒陽(yáng)市**小區(qū)**棟**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，于2018年4月17日被百色市公安局刑事拘留，2018年5月2日經(jīng)百色市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2018年5月3日由百色市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某，男，1982年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5102301982********，漢族，初中文化，戶籍所在地重慶市大足區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住重慶市大足區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，于2018年3月27日被百色市公安局刑事拘留，2018年5月2日經(jīng)百色市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2018年5月3日由百色市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人韋某，男，1982年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4526241982********，壯族,大專文化,戶籍所在地：廣西平果縣**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)，住江西省南昌市**棟**單元**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，于2018年4月4日被平果縣公安局刑事拘留，2018年5月2日經(jīng)百色市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2018年5月3日由百色市公安局執(zhí)行逮捕,2018年7月10日百色市公安局變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由百色市公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某、廖某某、陳某、韋某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年9月20日向百色市人民檢察院移送審查起訴。百色市人民檢察院已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。百色市人民檢察院于2018年10月12日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月份，被告人何某某經(jīng)張某某(另案處理)介紹投資注冊(cè)成為“****”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)會(huì)員，隨后何某某又使用其本人、女兒名義共注冊(cè)了6個(gè)員賬號(hào)****會(huì)員賬戶，為獲得****平臺(tái)高額收益，其積極推薦發(fā)展了李某某、匡某某(均另案處理)等人成為其下線人員組成層級(jí)，收取下線人員投資款，以動(dòng)態(tài)收益和靜態(tài)收益等方式計(jì)算提成獲利。經(jīng)司法鑒定科學(xué)研究院司法鑒定，何某某注冊(cè)使用的5個(gè)“****”會(huì)員賬戶，直接或間接發(fā)展下線會(huì)員總數(shù)96001個(gè)，下線會(huì)員最多的賬戶有32層，會(huì)員投資總金額731580550元。

2016年11月底,被告人廖某某經(jīng)李某某(另案處理)介紹投資注冊(cè)成為“****”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)會(huì)員，隨后廖某某又使用其本人、妻子、父母等人的名義共注冊(cè)了20多個(gè)****會(huì)員賬戶，為獲得****平臺(tái)高額收益，其積極推薦發(fā)展下線人員組成層級(jí)，收取下線人員投資款，以動(dòng)態(tài)收益和靜態(tài)收益等方式計(jì)算提成獲利。經(jīng)司法鑒定科學(xué)研究院司法鑒定，廖某某注冊(cè)使用的7個(gè)“****”會(huì)員賬戶，直接或間接發(fā)展下線會(huì)員總數(shù)85989個(gè)，下線會(huì)員最多的賬戶共有30層，會(huì)員投資總金額622124350元。其中廖某某與被告人陳某、陳某乙（另案處理）共同使用的****賬號(hào)“L******”?直接或間接發(fā)展下線會(huì)員總數(shù)85905個(gè)，下線會(huì)員共有30層，該會(huì)員及其下線會(huì)員投資總金額615524950元。

2016年11月左右,被告人陳某經(jīng)何某某介紹投資注冊(cè)成為“****”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)會(huì)員，隨后陳某又使用本人、妻子、父母等人名義共注冊(cè)了17個(gè)****會(huì)員賬戶，為獲得****平臺(tái)高額收益，其積極推薦發(fā)展下線人員組成層級(jí)，收取下線人員投資款，以動(dòng)態(tài)收益和靜態(tài)收益等方式計(jì)算提成獲利。經(jīng)司法鑒定科學(xué)研究院司法鑒定，陳某注冊(cè)使用的17個(gè)“****”會(huì)員賬戶，直接或間接發(fā)展下線會(huì)員總數(shù)147個(gè)，下線會(huì)員最多的賬戶共有35層，會(huì)員投資總金額9372950元。

2017年1月份,被告人韋某經(jīng)廖某某介紹投資注冊(cè)成為“****”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)會(huì)員，隨后韋某又使用本人、妻子、岳母等人的名義共注冊(cè)了十余個(gè)****會(huì)員賬戶，為獲得****平臺(tái)高額收益，其積極推薦發(fā)展下線人員組成層級(jí)，收取下線人員投資款，以動(dòng)態(tài)收益和靜態(tài)收益等方式計(jì)算提成獲利。經(jīng)司法鑒定科學(xué)研究院司法鑒定，韋某注冊(cè)使用的13個(gè)“****”會(huì)員賬戶，直接或間接發(fā)展下線會(huì)員總數(shù)165718個(gè)，下線會(huì)員最多的賬戶共有29層，會(huì)員投資總金額1134966750元。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1、扣押清單、直推關(guān)系圖、筆記本、涉案資金收支統(tǒng)計(jì)表、到案經(jīng)過(guò)、銀行賬戶流水賬、微信聊天記錄、犯罪記錄查詢證明、戶籍證明等書(shū)證；

2、證人證言；

3、被告人供述和辯解；

4、搜查筆錄、照片、辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)筆錄；

5、司法鑒定科學(xué)研究院司法鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人何某某、廖某某、陳某、韋某以參加“純資本運(yùn)作”傳銷活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂正常的經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

百色市右江區(qū)人民法院

檢??察??員：??許德松

2019年4月26日

附：

1、被告人何某某、廖某某、陳某現(xiàn)羈押于百色市第二看守所，被告人韋某取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1371346****；

2、卷宗貳拾貳冊(cè)隨文移送。。