哈爾濱市平房區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

哈平檢訴刑訴〔2019〕90號(hào)

被告人何某某，女，1954年**月**日出生，身份證號(hào)碼2307101954********，漢族，大專文化，原系**縣**公司**，住黑龍江省伊春市**區(qū)**街。2017年10月26日因犯非法吸收公眾存款罪，被黑龍江省哈爾濱市平房區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元。2019年2月22日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局平房分局從監(jiān)獄解回。

被告人李某甲，女，1961年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301081961********，漢族，高中文化，原系哈爾濱**公司**，住河北省秦皇島市**區(qū)。2018年2月27日因犯非法吸收公眾存款罪，被黑龍江省哈爾濱市平房區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣2萬(wàn)元。2018年3月5日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局平房分局取保候?qū)?/span>。2019年3月2日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局平房分局監(jiān)視居住。

被告人張某某，男，1962年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301081962********，漢族，高中文化，原系哈爾濱**公司**，住黑龍江省哈爾濱市平房區(qū)**街。2018年2月12日因犯非法吸收公眾存款罪，被黑龍江省哈爾濱市平房區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣2萬(wàn)元。2018年9月13日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局平房分局取保候?qū)?/span>。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

本案由哈爾濱市公安局平房分局偵查終結(jié)，以被告人何某某、李某甲、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。分別于同年4月13日、6月13日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,?偵查機(jī)關(guān)分別于同年5月13日、7月13日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

自2014年3月份以來(lái)，被告人何某某伙同徐某某（已死亡）在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)召開(kāi)推介會(huì)的方式在社會(huì)上宣傳哈爾濱**公司要在黑龍江明水縣投資建廠而需要籌集建設(shè)資金，并陸續(xù)在哈爾濱市平房區(qū)及南崗區(qū)設(shè)立多處集資場(chǎng)所，同時(shí)雇傭大量業(yè)務(wù)人員，以高額利息回報(bào)為條件，大肆向社會(huì)群眾進(jìn)行集資，并將所吸收資金的主要部分用于在明水縣投資建廠以及支付投資者本金及利息等事項(xiàng)。被告人李某甲、張某某自2014年下半年以來(lái)，分別幫助何某某及徐某某在哈爾濱市平房區(qū)向社會(huì)群眾集資。經(jīng)司法鑒定，何某某組織他人共實(shí)際吸收資金人民幣228,155,325元（已被原審法院判決確認(rèn)的數(shù)額為113,954,175元），李某甲共實(shí)際吸收資金人民幣14,978,895元（已被原審法院判決確認(rèn)的數(shù)額為5,624,345元）。張某某共實(shí)際吸收資金人民幣8,727,700元（已被原審法院判決確認(rèn)的數(shù)額為5,693,050元）。

2015年6月至2015年7月，被告人何某某指使他人以個(gè)人名義使用集資人的集資款在哈爾濱市購(gòu)買(mǎi)多處房產(chǎn)。經(jīng)計(jì)算，使用的集資款總額為人民幣2,451,858元。

經(jīng)偵查，被告人何某某于2019年2月22日被公安機(jī)關(guān)從監(jiān)獄解回。被告人李某甲于2018年3月5日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。被告人張某某于2018年9月12日被公安機(jī)關(guān)在黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)區(qū)傳喚到案。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書(shū)證被告人何某某、李某甲、張某某的戶籍證明、案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、集資人的報(bào)案材料、借款協(xié)議、收據(jù)等；

2.證人周某某、李某乙、韓某某等人的證言；

3.被告人何某某、李某甲、張某某的供述和辯解；

4.黑龍江**司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某某未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，伙同李某甲、張某某等人向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案非法吸收公眾存款罪系共同犯罪，被告人何某某系主犯，李某甲、張某某系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人何某某以非法占有為目的，伙同他人使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案集資詐騙罪系共同犯罪，被告人何某某系主犯。被告人何某某犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款之規(guī)定對(duì)其數(shù)罪并罰。被告人何某某、張某某如實(shí)供述自己罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人李某甲系自首，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人何某某、李某甲、張某某均系在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)其在判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，應(yīng)對(duì)其依照刑法第七十條、第六十九條的規(guī)定數(shù)罪并罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市平房區(qū)人民法院?

???????????????????????????????????????????檢察員：康寧

?????????????????????????????????????????2019年8月13日

附：

1.被告人何某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市看守所。被告人李某甲現(xiàn)在居住地監(jiān)視居住。被告人張某某現(xiàn)在居住地取保候?qū)彙?/span>

2.全部卷宗和證據(jù)材料。