河南省新野縣人民檢察院

起?訴?書

新檢二部刑訴〔2020〕31號

被告人王**，男，1989年*月*日出生，身份證號碼4101821989**，漢族，大專文化，戶籍所在地河南省鄭州市新密市，住河南省鄭州市新密市**。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年8月20日被新野縣公安局刑事拘留；因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準于2020年8月31日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張**，男，1998年*月*日出生，身份證號碼2323021998**，漢族，高中文化，戶籍所在地黑龍江省綏化市安達市，住黑龍江省綏化市安達市**。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年10月1日被新野縣公安局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準于2020年10月17日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人付**，男，1974年*月*日出生，身份證號碼2323031974**，漢族，初中文化，戶籍所在地黑龍江省綏化市肇東市，住黑龍江省綏化市肇東市**。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月20日被新野縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪經(jīng)本院批準，于2020年8月31日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人于*，男，2000年*月*日出生，身份證號碼2312812000**，漢族，大專文化，戶籍所在地黑龍江省綏化市，現(xiàn)住黑龍江省綏化市**。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月20日被新野縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準于2020年8月31日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉**，男，2001年*月*日出生，身份證號碼2323022001**，漢族，大專文化，戶籍所在地黑龍江省安達市，現(xiàn)住黑龍江省安達市**。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月9日被新野縣公安局刑拘留，同年9月25日被監(jiān)視居住，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準于2020年10月1日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由新野縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王**、張**涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，以被告人付**、于*、劉**涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

?????2020年6月4日劉*通過手機下載APP“聚寶網(wǎng)”投注賭博，在微信老師（昵稱：萍萍，在線qq：109504269，微信名字：weidebln2soztgd822）指導下向聚寶網(wǎng)里轉(zhuǎn)帳網(wǎng)頁的銀行卡號里充值，劉*農(nóng)行卡（xxxx1）共向于*（卡號xxxx6）、付**（卡號xxxx4）、劉**（卡號：xxxx）、等人10個銀行卡號里充值投注，共投注四十次，共充值98900元，后全部輸完，感覺被騙，隨報警。

????1、2020年3、4月間，被告人王**通過他人購買李*（另案處理）的兩套銀行卡（含U盾、手機卡），王**以1400元購買王**（另案處理）的銀行卡兩套，后以19200的價格將收購的銀行卡（含其他人銀行卡）出售給他人，自己從中獲利13400元。其中2020年6月30日至2020年7月5日劉**農(nóng)行卡分八次充值投注給劉**（xxxx9）銀行卡共計115600元。2020年5月15日至2020年7月4日劉**該銀行卡向李*工商銀行卡（xxxx4）轉(zhuǎn)帳四十四次，共計1259376元；2020年6月22日至2020年7月25日劉**該銀行卡向王**工商銀行卡（xxxx9）轉(zhuǎn)帳三十二次，共計1300986元。

????2、2020年5月份，被告人劉**用自己的身份信息辦理工商銀行卡（xxxx9），后以每套800元（含農(nóng)行卡）的價格將銀行卡賣給被告人張**，張**向劉**支付了1500元，而后張**又將劉**等人的銀行卡出售給他人,張**從中獲利3400元。其中2020年6月30日至2020年7月5日劉**銀行卡多次向劉**的工商銀行卡充值投注，且劉**的該銀行卡多次與李*、王**等人的銀行卡發(fā)生資金往來，2020年6月20日至2020年7月4日劉**的工商銀行卡（xxxx9）收入流水為11586081.12元。

3、2020年5、6月份，被告人付**為貸款刷銀行流水用自己的身份信息辦理工商銀行卡（含U盾、手機卡）通過趙**介紹給劉*使用，2020年6月27日至7月8日劉**農(nóng)行卡分三次投注充值給給付**工商銀行卡（0912024101114010284）共計12500元。2020年07月15日至2020年7月29日期間，付**的該銀行卡收入流水為1229555元。

4、2020年3、4月份，被告人于*用自己的身份信息辦理了工商銀行卡、建設(shè)銀行、哈爾濱銀行銀行卡三套（含U盾、手機卡）給趙**使用，趙**給了于*500元的辦卡費用。2020年6月7日至6月10日劉**農(nóng)行卡分三次投注充值給于*工商銀行卡（xxxx6）共計1065元。2020年6月1日至2020年6月16日期間，于*的該銀行卡收入流水為14495466元。

案發(fā)后，于*向公安機關(guān)繳罰沒收入500元。

????認定上述事實的證據(jù)有被告人供述及辯解、被害人陳述、書證等。

本院認為，被告人王**、張**向他人轉(zhuǎn)賣收購來的他人信用卡進行贏利，致他人信用卡在網(wǎng)絡(luò)上用來支付賭博詐騙資金結(jié)算，造成被害人財產(chǎn)損失，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一條規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人付**、于*、劉**明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施賭博詐騙犯罪，仍向他人出售銀行卡，提供資金支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二條規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人王**、張**、付**、于*、劉**到案后認罪認罰并簽署認罪認罰具結(jié)書，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理，建議本案適用簡易程序?qū)徖怼８鶕?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新野縣人民法院

檢察員：喬建周

尹清芳

2020年10月29日

附：

1.??被告人王**、張**、付**、于*、劉**現(xiàn)被羈押于新野縣看守所。

2.全部案卷、證據(jù)材料及認罪認罰具結(jié)書。